绿康生化股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：002868证券简称：*ST绿康公告编号：2026-017

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会召开期间不存在否决或变更提案的情形。

　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　3、本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

　　一、会议召开和出席情况

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）2026年第二次临时股东会于2026年2月27日在福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼二楼第一会议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股东及股东代表共计121人，代表股份37,067,901 股，占公司股份总数的23.8508%。其中，出席现场会议的股东及股东代表5人，代表股份21,797,610股，占公司股份总数的14.0253 %；通过网络投票出席会议的股东116人，代表股份15,270,291 股，占公司股份总数的9.8254%。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长王钻先生因公务安排，无法现场出席并主持本次会议，通过线上形式出席。经公司过半数的董事共同推举，由董事李聪先生主持本次会议。公司董事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，上海澄明则正律师事务所律师对本次会议进行了见证。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、会议审议表决情况及关联股东情况

　　（一）关联股东情况

　　需回避表决的关联股东及关联关系为：

　　福建纵腾网络有限公司（以下简称“纵腾网络”）为公司控股股东，是直接控制上市公司的法人，纵腾网络与公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的关联关系。纵腾网络未出席本次股东会。

　　（二）议案审议表决情况

　　本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于关联借款展期暨关联交易的议案》

　　总表决情况：同意 37,053,051 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9599％；反对8,650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0233％；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0167％。

　　中小股东总表决情况：同意7,650,656股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8063％；反对8,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1128％；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权0股），

　　占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0809％。

　　本议案为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东会经上海澄明则正律师事务所范永超律师、余子沁律师进行见证，并出具了《法律意见书》，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《绿康生化股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》；

　　2、上海澄明则正律师事务所出具的《关于绿康生化股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年2月27日