江苏中利集团股份有限公司关于 公司部分董事、高级管理人员辞职的公告

　　证券代码：002309               证券简称：中利集团             公告编号：2026-002

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到郑晓洁女士、陈庆辉先生、廖嘉琦先生的辞职报告。郑晓洁女士因个人原因申请辞去公司董事、总经理以及提名委员会委员、投资决策委员会委员、风险控制委员会委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务；陈庆辉先生因个人原因申请辞去公司副总经理、人力总监职务，辞职后不再担任公司任何职务；廖嘉琦先生因工作调整原因申请辞去公司财务总监职务，继续担任公司董事会秘书职务。上述人员的原定任期届满日为2028年2月5日，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，上述人员的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司日常经营活动的开展，公司将按照相关法律法规尽快完成相应的选聘工作。

　　截至本公告披露日，上述人员均不持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会衷心感谢上述人员在任职期间为公司作出的贡献。

　　特此公告。

　　江苏中利集团股份有限公司董事会

　　2026年2月28日

　　证券代码：002309                  证券简称：中利集团                  公告编号：2026-004

　　江苏中利集团股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年03月16日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年03月16日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年03月11日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2026年3月11日（星期三）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

　　（2）公司董事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

　　8、会议地点：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号，公司八楼会议室（一）

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、议案1.00为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

　　3、本次股东会仅选举一名董事，不适用累积投票制。

　　4、上述议案已经公司第七届董事会2026年第一次临时会议审议通过，具体内容详见在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2026年3月12日（上午9:00—11:00,下午13:30—17:00）。

　　2、登记地点：江苏中利集团股份有限公司证券部

　　3、登记办法

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。

　　（3）异地股东可以书面信函或邮件方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司。

　　4、会议联系方式

　　联系人：廖嘉琦

　　联系电话：0512-52571188

　　传真：0512-52572288

　　通讯地址：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号中利集团

　　邮编：215542

　　5、出席本次股东会的所有股东的食宿、交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

　　特此公告。

　　江苏中利集团股份有限公司董事会

　　2026年02月28日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362309”，投票简称为“中利投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年03月16日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年03月16日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　江苏中利集团股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏中利集团股份有限公司于2026年03月16日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                          受托人身份证号码：

　　签发日期：                                      委托有效期：

　　证券代码：002309                证券简称：中利集团         公告编号：2026-003

　　江苏中利集团股份有限公司第七届董事会2026年第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年2月26日以通讯方式通知公司第七届董事会成员于2026年2月27日以通讯方式召开第七届董事会2026年第一次临时会议。会议如期召开。本次会议应到董事8名，出席会议董事8名。会议由董事长许加纳先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于提名廖嘉琦先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》；

　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东常熟光晟新能源有限公司提名，董事会提名委员会审核通过，同意提名廖嘉琦先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东会审议。

　　（二）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

　　根据公司经营工作安排，经董事会提名委员会审议通过，董事会决议聘任如下高级管理人员（人员简历见附件）：

　　1、聘任廖嘉琦先生为公司总经理；

　　该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、聘任傅伟泽先生为公司财务总监；

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　上述高级管理人员任期自公司董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

　　（三）审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。

　　具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的披露内容。

　　该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏中利集团股份有限公司董事会

　　2026年2月28日

　　附件：

　　人员简历

　　1、廖嘉琦先生，1992年出生，本科学历。现任公司董事会秘书，历任公司财务总监、厦门建发股份有限公司财务部专业经理、高级专业经理，红星美凯龙家居集团股份有限公司助理总裁。

　　廖嘉琦先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。

　　廖嘉琦先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人。

　　2、傅伟泽先生，1990年出生，本科学历，中共党员。曾任厦门建益达有限公司财务部副经理。

　　傅伟泽先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。

　　傅伟泽先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人。