银川新华百货商业集团股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

　　证券代码：600785            证券简称：新华百货             公告编号：2026-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年3月16日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第二次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年3月16日 上午  9点 30分

　　召开地点：新百集团大楼六层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年3月16日

　　至2026年3月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本议案已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见2026年2月28日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、具备出席会议资格的股东代表，凭个人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证（法人股东持法人授权委托书）进行登记；

　　2、受委托代理人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行登记； 3、异地股东可用信函或传真的方式登记；

　　4、登记地点:银川新华百货商业集团股份有限公司证券部

　　5、登记时间：2026年3月11日—3月13日

　　六、 其他事项

　　1、会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

　　2、会议联系方式：

　　联系地址：宁夏银川市兴庆区解放东街211号（新百集团大楼六层）。

　　邮政编码：750001

　　联系人：李宝生 李丹

　　联系电话：0951－8564486

　　传    真：0951－8564486

　　特此公告。

　　银川新华百货商业集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年2月28日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　银川新华百货商业集团股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月16日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码:600785           证券简称:新华百货         编号:2026-012

　　银川新华百货商业集团股份有限公司

　　关于委托理财的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 投资种类：安全性高、流动性好、低风险的短期各类银行理财产品、结构性存款及其他金融机构各类理财产品。

　　● 投资金额：公司及子公司拟使用合计最高不超过人民币6亿元的自有资金购买相关理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　● 已履行的审议程序：公司于2026年2月27日召开第十届董事会第四次会议审议通过了《关于公司委托理财的议案》。本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

　　● 特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，购买理财产品，其投资收益具有不确定性。

　　一、委托理财情况概述

　　公司第十届董事会第四次会议已审议通过了《关于公司委托理财的议案》，董事会将提请股东会授权公司及各业态子公司经营层最高使用不超过6亿元自有资金，在不影响正常经营及确保资金安全、操作合法合规的前提下，阶段性投资于安全性、流动性较高的短期低风险相关理财产品（包括但不限于银行理财产品、结构性存款及其他金融机构理财产品等），以提高资金使用效率，增加公司收益。公司进行委托理财将自股东会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期及授权额度内资金可以滚动操作使用。在上述期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）将不会超过该投资额度。公司与理财产品发行主体不存在关联关系。

　　二、审议程序

　　本投资事项已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

　　三、投资风险控制

　　公司将投资安全性高、流动性好、低风险的短期银行及其他金融机构发行的各类理财产品，相关理财产品，受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，其投资收益具有不确定性，公司将采取如下风险控制措施：

　　1、公司将严格按照公司《委托理财专项管理制度》的相关规定，有效开展理财产品的购买事宜，并及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况。同时，公司将根据市场环境变化，及时调整投资规模和策略，严控投资风险，保障资金安全。

　　2、公司董事会将提请股东会授权经营层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权等相关事宜，公司财务管理中心为购买理财业务操作管理部门，并及时跟踪和分析理财产品投向、产品净值变动情况等，如评估发现有不利因素将及时采取相应措施，严格控制投资风险，并及时向公司董事会及审计委员会报告。公司内部审计将每月定期对公司理财产品的购买、收回及收益情况进行专项审计，并及时向公司董事会及审计委员会报告。

　　四、委托理财对公司的影响

　　公司将在不影响正常经营的前提下，根据账面自有资金的情况来统筹安排购买理财产品，最大限度发挥短期闲置资金的作用，提高资金使用效率，实现股东利益最大化经营目标。公司将根据《企业会计准则》的相关规定，对购买理财产品取得的收益进行相应的核算处理。

　　特此公告。

　　银川新华百货商业集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年2月27日

　　证券代码:600785              证券简称:新华百货         编号:2026-011

　　银川新华百货商业集团股份有限公司

　　第十届董事会第四次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　银川新华百货商业集团股份有限公司第十届董事会第四次会议通知于2026年2月14日以书面形式发出，会议于2026年2月27日上午9时在公司集团总部六楼会议室召开，本次会议以现场结合通讯方式召开并表决（其中现场7人，通讯2人）。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长曲奎先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了关于修订《公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案；

　　表决结果: 9票赞成    0票反对    0票弃权

　　（详见公司2026年2月28日在上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》）

　　2、审议通过了关于制定《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案；

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审核通过，并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果: 9票赞成    0票反对    0票弃权

　　（详见公司2026年2月28日在上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》）

　　本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

　　3、审议通过了《关于2026年公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；

　　公司及子公司根据后续经营发展的需要，拟向银行等金融机构合计申请总额不超过35亿元的综合授信额度，将用于补充日常流动资金、项目投资等，公司董事会提请股东会授权公司及子公司经营层具体办理贷款协议的签订等相关事宜（包括但不限于贷款金额、期限及贷款利率的协商确定等事项）。该议案自公司2026年第二次临时股东会审议通过后连续12月内有效。

　　表决结果: 9票赞成    0票反对    0票弃权

　　本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

　　4、审议通过了《关于公司委托理财的议案》；

　　表决结果: 9票赞成    0票反对    0票弃权

　　（详见公司2026年2月28日刊登在《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于委托理财的公告》（2026-012号）。

　　本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

　　5、审议通过了关于召开公司2026年第二次临时股东会的有关事宜。

　　公司拟于2026年3月16日召开2026年第二次临时股东会，本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开表决。

　　表决结果：9票赞成     0票反对     0票弃权

　　（详见公司2026年2月28日刊登在《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（2026-013号）。）

　　三、备查文件

　　1、公司第十届董事会第四次会议决议；

　　2、公司董事会薪酬与考核委员会决议。

　　特此公告。

　　银川新华百货商业集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2026年2月27日