北京京能热力股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：002893         证券简称：京能热力         公告编号：2026-011

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会无否决或修改提案的情况。

　　2、本次股东会无新增议案提交表决。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开的时间

　　（1）现场会议召开时间为：2026年2月27日（星期五）下午14:00

　　（2）网络投票时间为：2026年2月27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月27日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年2月27日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　3、会议的召开地点：北京市丰台科学城中核路11号3层会议室。

　　4、会议的召集人：公司董事会

　　5、会议的主持人：公司董事长付强先生

　　6、会议的合规性：会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《股东会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法有效。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计173人，代表股份114,308,253股，占公司有表决权股份总数的43.3577%。其中：出席现场会议的股东及股东代表共4人，代表股份113,087,686股，占公司有表决权股份总数的42.8947%；通过网络投票出席会议的股东169人，代表股份1,220,567股，占公司有表决权股份总数的0.4630%。

　　出席本次会议持有公司股份的中小股东共170人，代表股份10,226,756股，占公司有表决权股份总数的3.8791%。

　　2、公司董事、高级管理人员列席了本次会议。

　　3、公司聘请的北京市盈科律师事务所律师列席并见证了本次会议，出具了《北京市盈科律师事务所关于北京京能热力股份有限公司2026年第二次临时股东会之法律意见书》。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案进行了表决。本次股东会各项议案表决结果如下：

　　1、审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

　　表决情况：同意114,000,935股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.7311%；反对282,618股，占出席股东会有效表决权股份总数的0.2472%；弃权24,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东会有效表决权股份总数的0.0216%。

　　其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意9,919,438股，占出席股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9950%；反对282,618股，占出席股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7635%；弃权24,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2415%。

　　表决结果：本议案已获得通过。

　　2、审议通过《关于控股子公司拟开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

　　表决情况：同意38,940,855股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.1562%；反对304,098股，占出席股东会有效表决权股份总数的0.7743%；弃权27,300股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席股东会有效表决权股份总数的0.0695%。

　　其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意9,895,358股，占出席股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7595%；反对304,098股，占出席股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9736%；弃权27,300股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2669%。

　　关联股东北京能源集团有限责任公司（持有公司有表决权股份75,036,000股）回避表决。

　　表决结果：本议案已获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市盈科律师事务所李晓波律师、程彦绮律师见证了本次股东会，并出具了法律意见。北京市盈科律师事务所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格和出席人员资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2026年第二次临时股东会决议；

　　2、北京市盈科律师事务所关于北京京能热力股份有限公司2026年第二次临时股东会之法律意见书。

　　特此公告。

　　北京京能热力股份有限公司董事会

　　2026年2月28日