吉林亚泰（集团）股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：600881       证券简称：亚泰集团     公告编号：临2026-016号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年2月27日

　　(二) 股东会召开的地点：亚泰会议中心会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，董事长陈铁志先生主持了会议，全体董事和高级管理人员列席了本次会议，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事13人，列席13人；

　　2、 其他高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于为亚泰集团长春建材有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于为吉林大药房（延边）药业有限责任公司在吉林农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于为亚泰长白山医药保健科技开发有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议议案均为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京大成（长春）律师事务所

　　律师：芶芸、王珍妮

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《吉林亚泰（集团）股份有限公司章程》《吉林亚泰（集团）股份有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会

　　2026年2月28日

　　● 上网公告文件

　　北京大成（长春）律师事务所关于吉林亚泰（集团）股份有限公司召开2026年第二次临时股东会的法律意见书

　　证券代码：600881         证券简称：亚泰集团         公告编号：临2026-017号

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司关于

　　筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告

　　特　别　提　示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、本次交易概述

　　1、2024年3月27日，吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）分别与长春市城市发展投资控股（集团）有限公司（以下简称“长发集团”）、长春市金融控股集团有限公司（以下简称“长春市金控”）签署了《意向协议》，公司拟将持有的东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）20.81%股份出售给长发集团，拟将持有的东北证券9%股份出售给长春市金控或其指定的下属子公司。

　　2、公司本次出售已经构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　3、公司于2024年3月28日披露了《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告》（公告编号：临2024-016号），对本次交易涉及的相关事项进行了详细说明。

　　4、公司就上述重大资产出售事项同各相关方持续沟通协商，每月披露《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告》，对本次交易事项的进展情况进行说明。

　　5、公司于2026年2月14日披露了《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于重大资产出售的风险提示公告》，向市场提示风险。

　　二、本次交易进展情况

　　自筹划公告披露以来，交易各方认真梳理交易流程及细节，制定时间计划表，开展审计评估、尽职调查等工作。截至本公告披露日，由于公司2023年度、2024年度财务报表被会计师事务所出具了保留意见的审计报告，保留意见所涉事项的消除尚需确认，上述年报保留意见所涉事项的消除仍存在不确定性；根据《证券公司股权管理规定》，受让方证券公司股东资格尚需进一步沟通，相关事项的推进尚存在不确定性。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。

　　三、风险提示

　　鉴于上述事宜的推进尚存在不确定性，且目前本次交易的重组预案（草案）尚未形成，本次交易尚存在重大不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司相关信息以指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的信息为准。

　　特此公告。

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二O二六年二月二十八日