腾景科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：688195        证券简称：腾景科技        公告编号：2026-006

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2026年2月27日

　　（二） 股东会召开的地点：福州市马尾区珍珠路2号11楼公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长余洪瑞先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事7人，列席7人；

　　2、 公司副总经理、财务负责人、董事会秘书刘艺女士出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议，其中叶有杰副总经理线上参会。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东会的议案1为特别决议议案，经出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，且对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：福建天衡联合（福州）律师事务所

　　律师：林晖、陈张达

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为：腾景科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　腾景科技股份有限公司董事会

　　2026年2月28日

　　证券代码：688195           证券简称：腾景科技公告编号：2026-007

　　腾景科技股份有限公司

　　2025年度业绩快报公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　本公告所载2025年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以腾景科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度的定期报告为准，提请投资者注意投资风险。

　　一、2025年度主要财务数据和指标

　　单位：人民币 万元

　　注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。

　　2.以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，最终结果以公司2025年年度报告为准。

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　（一）报告期内公司的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

　　1、报告期的经营情况、财务状况

　　报告期内，公司实现营业总收入58,554.31万元。实现归属于母公司所有者的净利润7,059.40万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润6,725.16万元。

　　报告期末，公司总资产151,760.45万元；归属于母公司的所有者权益98,800.39万元；归属于母公司所有者的每股净资产7.64元。

　　2、影响经营业绩的主要因素

　　（1）营业收入方面

　　报告期内，公司依托完善的精密光学与先进光电技术产品矩阵、行业头部客户资源优势，营业收入实现快速增长：①光通信领域，受益于AI 算力需求的爆发式增长，高速光模块无源元组件、OCS光交换机大尺寸纯钒酸钇晶体产品量产规模持续提升，北美控股子公司光测试仪器业务亦实现稳步增长；②新兴应用领域中的半导体设备方面，重点攻克高精度光学模组生产与测试的关键工艺，本年度订单交付量大幅提升；③工业激光领域，叠加下游行业需求回暖，公司聚焦的高激光损伤阈值元器件业务实现稳步增长。

　　（2）净利润方面

　　报告期内，公司产品毛利率和净利润保持稳定，费用增长主要在人才激励、技术创新、战略布局等前瞻性投入：①健全长效激励机制，强化核心团队凝聚力和创造力，公司实施了2025 年员工持股计划并新增股份支付金额约845万元；②公司持续加强技术创新，研发投入约6,952万元，同比增长约47%，重点布局AI算力高速光互联、AR近眼显示等领域，相关分、子公司亦对应产生运营费用。

　　3、未来经营展望

　　展望2026年，公司继续夯实核心竞争力，深化高速光模块、CPO、OCS等多种光互联形态的精密光学元组件业务布局，加速扩产项目落地，带动光通信领域业务持续攀升。

　　（二）变动幅度达到30%以上指标的变动原因说明

　　三、风险提示

　　截至本公告披露日，公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定性因素。本公告所载公司2025年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司正式披露的经审计后的2025年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　腾景科技股份有限公司董事会

　　2026年2月28日