天域生物科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：603717        证券简称：天域生物     公告编号：2026-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年2月27日

　　(二) 股东会召开的地点：上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园C4幢二层

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集，董事、总裁兼董事会秘书（代行董事长职责）孟卓伟先生主持本次现场会议。本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事6人，列席6人；非独立董事候选人1人，列席1人；

　　2、 董事、总裁兼董事会秘书孟卓伟先生、副总裁杨菁菁女士、财务总监李执满先生列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　以上议案均获得本次股东会审议通过，并对中小投资者单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：张晓枫、季思航

　　2、 律师见证结论意见：

　　综上所述，本所律师认为，公司2026年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　天域生物科技股份有限公司董事会

　　2026年2月28日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　证券代码：603717        证券简称：天域生物        公告编号：2026-021

　　天域生物科技股份有限公司

　　关于联席总裁辞任暨选举董事长、调整

　　董事会专门委员会成员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年02月27日收到高级管理人员梅晓阳女士的书面辞职报告。因工作调整，梅晓阳女士申请辞去公司联席总裁职务，辞任上述职务后，同日，经公司2026年第二次临时股东会、第五届董事会第十次会议审议通过，选举梅晓阳女士担任公司第五届董事会董事长、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及战略与ESG委员会主任委员。现将具体情况公告如下：

　　一、 高级管理人员离任情况

　　(一) 提前离任的基本情况

　　(二) 离任对公司的影响

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，梅晓阳女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。本次高级管理人员离任系工作职务调整，该事项不会对公司的正常生产经营产生影响。梅晓阳女士将继续遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规。

　　二、 选举董事长情况

　　2026年02月27日，公司召开2026年第二次临时股东会审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》，梅晓阳女士（简历详见附件）当选公司第五届董事会非独立董事。同日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，同意选举梅晓阳女士担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　三、 调整董事会专门委员会成员情况

　　鉴于公司董事会成员变动，为确保第五届董事会专门委员会正常运作，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》，同意补选梅晓阳女士担任公司第五届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及战略与ESG委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　调整后的公司第五届董事会专门委员会成员组成情况如下：

　　特此公告。

　　天域生物科技股份有限公司董事会

　　2026年02月28日

　　附件：

　　梅晓阳女士简历

　　梅晓阳女士，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级工程师。1998年07月至2011年07月，任职于上海市园林设计院；2014年12月至2016年05月，任威尔考特（上海）建筑规划设计有限公司副总经理。2016年06月至2022年10月，任公司运营中心总经理；2022年10月至2025年10月，任公司副总裁；2025年10月至2026年02月，任公司联席总裁。

　　截至本公告披露日，梅晓阳女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》等相关法律、法规及其他有关规定要求的任职资格。

　　证券代码：603717       证券简称：天域生物       公告编号：2026-020

　　天域生物科技股份有限公司

　　第五届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2026年02月27日下午16:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于当日以口头方式通知了全体董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事孟卓伟先生（代行董事长职责）主持，公司部分高级管理人员列席会议。

　　本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　(一) 《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

　　根据表决结果，同意选举梅晓阳女士为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于联席总裁辞任暨选举董事长、调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编码：2026-021）。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　(二) 《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》

　　根据表决结果，同意梅晓阳女士担任公司第五届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略与ESG委员会主任委员（召集人），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于联席总裁辞任暨选举董事长、调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编码：2026-021）。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　特此公告。

　　天域生物科技股份有限公司董事会

　　2026年02月28日