四川天味食品集团股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的 通知

　　证券代码：603317       证券简称：天味食品       公告编号：2026-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年3月17日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第二次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年3月17日  13点30分

　　召开地点：成都市双流区西航港街道腾飞一路333号会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年3月17日至2026年3月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，并于2026年2月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员

　　(三) 公司聘请的律师

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　符合出席条件的股东如欲出席现场会议，需按照以下方式进行登记：

　　(一)法人股东：持加盖公章的股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书原件，出席人身份证原件办理登记；

　　(二)自然人股东：持股东账户卡、本人身份证原件办理登记；委托他人代为出席的，代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书办理登记；

　　(三)拟出席会议的股东应将书面回执（详见附件1）及前述文件以邮寄或电子邮件送达公司进行登记；但参会时必须提供授权委托书等原件；如以信函或电子邮件方式进行登记，请务必在其上注明“天味食品2026年第二次临时股东会”并留有有效联系方式；

　　(四)选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东会投票；

　　(五)登记时间：2026年3月16日（9：00-16：00）。上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记；

　　(六)登记地点：四川天味食品集团股份有限公司证券部；

　　(七)登记方式：以上文件应以专人送达、信函、电子邮件方式报送。

　　六、 其他事项

　　(一)本次会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理

　　(二)出席现场会议的股东及代表请务必携带相关证件原件到场

　　(三)会议联系方式

　　地址：成都市双流区西航港街道腾飞一路333号

　　联系人：李燕桥、刘索

　　联系电话：028-82808166

　　电子邮件：dsh@teway.cn

　　特此公告。

　　四川天味食品集团股份有限公司董事会

　　2026年2月28日

　　附件1：授权委托书

　　?报备文件

　　第六届董事会第十二次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　四川天味食品集团股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月17日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）：                 受托人签名：

　　委托人身份证号：                     受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603317        证券简称：天味食品        公告编号：2026-008

　　四川天味食品集团股份有限公司

　　关于使用暂时闲置自有资金

　　及募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 基本情况

　　● 已履行及拟履行的审议程序

　　四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月27日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。该事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议通过后方可生效。

　　● 特别风险提示

　　尽管公司及子公司以暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理投资的理财产品为低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

　　一、 投资情况概述

　　（一）投资目的

　　为提高公司及子公司资金使用效率，在不影响日常经营的资金周转需要、募集资金投资项目建设以及募集资金正常使用的前提下，合理利用暂时闲置资金进行现金管理，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　（二） 投资金额

　　公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理额度不超过28亿元，暂时闲置募集资金进行现金管理额度不超过12亿元，资金在上述额度内滚动使用。

　　（三） 资金来源

　　本次现金管理的资金来源为公司及子公司暂时闲置的自有资金、暂时闲置的募集资金。

　　募集资金基本情况：

　　注：“累计投入进度”为截至2025年11月30日数据，未经审计。

　　（四）投资方式

　　公司及子公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于银行存款类产品、银行理财产品、固定收益类产品、国债逆回购、货币市场基金、收益凭证、债券等。公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司及子公司日常资金周转需要，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。

　　公司及子公司使用闲置募集资金购买券商收益凭证、结构性存款、大额存单、国债逆回购等安全性高、流动性好的保本型产品。投资品种必须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，产品期限不超过12个月；（3）现金管理产品不得质押。公司及子公司是在保证不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为。

　　（五）投资期限

　　暂时闲置自有资金及募集资金现金管理使用期限为自2026年第二次临时股东会审议通过之日起12个月。

　　（六）最近12个月截止目前募集资金现金管理情况

　　注：此行为最近12个月累计投入并实际收回、取得实际收益的现金管理合计数据。

　　二、 审议程序

　　本次使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案已于公司第六届董事会第十二次会议审议通过，本次事项尚需提交股东会审议。

　　三、 投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险

　　公司及子公司用于现金管理的资金本金安全，风险可控，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除投资可能受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　防范措施：1、合同必须明确约定保证公司理财本金安全；2、公司选择资产规模大、信誉度高的金融机构开展现金管理活动；3、公司将定期关注现金管理资金的相关情况，一旦发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；4、公司对现金管理建立了严格的内部控制措施；5、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、 投资对公司的影响

　　根据新金融准则要求，公司及子公司购买的理财产品列报于交易性金融资产，到期收益列报于投资收益，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

　　公司及子公司在确保募集资金投资项目和日常经营所需资金、保证资金安全的前提下进行的，不影响日常资金正常周转需要，不影响募集资金投资项目的运转，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险理财，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

　　五、 中介机构意见

　　经核查，保荐机构认为：本次天味食品使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，本事项尚需提交公司股东会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。上述事项不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营活动，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

　　综上，保荐机构同意本次天味食品使用闲置募集资金进行现金管理的事项，本事项尚需提交公司股东会审议。

　　特此公告。

　　四川天味食品集团股份有限公司董事会

　　2026年2月28日

　　证券代码：603317          证券简称：天味食品        公告编号：2026-007

　　四川天味食品集团股份有限公司

　　第六届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2026年2月27日以通讯表决方式召开。会议通知于2026年2月24日以微信方式通知全体董事。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议由董事长邓文先生召集和主持，公司董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　(一) 审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　为提高公司及子公司自有资金的使用效率，在不影响日常经营的资金周转前提下，公司及子公司拟对暂时闲置自有资金进行现金管理，自2026年第二次临时股东会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币28亿元（含）自有资金进行现金管理，资金可在上述期限和额度内滚动使用。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-008）。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　(二) 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　为提高募集资金的使用效率和收益，在保证不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，为公司和股东谋取较好的投资回报，公司及子公司自2026年第二次临时股东会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币12亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述期限和额度内，资金可以滚动使用。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-008）。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　(三) 审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

　　公司拟定于2026年3月17日召开2026年第二次临时股东会，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-009）。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　四川天味食品集团股份有限公司董事会

　　2026年2月28日