德才装饰股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：605287          证券简称：德才股份             公告编号：2026-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2026年2月27日（星期五）在青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼德才大厦7层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年2月24日以通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

　　会议由董事长叶德才先生主持，全体高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于增补第五届董事会非独立董事的公告》。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　（二）审议通过《关于修订及制定公司部分制度的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、规范性文件的最新规定，公司对相关管理制度进行了梳理，基于自身实际情况及经营发展需要，董事会同意公司对以下管理制度进行修订及制定。

　　1、《关于修订＜德才装饰股份有限公司对外担保管理制度＞的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、《关于修订＜德才装饰股份有限公司关联交易决策制度＞的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、《关于修订＜德才装饰股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、《关于制定＜德才装饰股份有限公司对外提供财务资助管理制度＞的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　上述1-4项议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才装饰股份有限公司对外担保管理制度》《德才装饰股份有限公司关联交易决策制度》《德才装饰股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》《德才装饰股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。

　　(三)审议通过《关于向关联方出售资产暨关联交易的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德才股份关于向关联方出售资产暨关联交易的公告》。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果:6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事叶德才、叶禾回避表决。

　　（四）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　德才装饰股份有限公司董事会

　　2026年2月28日

　　证券代码：605287         证券简称：德才股份        公告编号：2026-015

　　德才装饰股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年3月16日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第一次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年3月16日  9点30分

　　召开地点：青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼德才大厦

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年3月16日

　　至2026年3月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于2026年2月27日经公司第五届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见2026年2月28日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件1。

　　拟出席本次会议的股东或股东代理人应通过现场办理登记或通过信函、传真、邮件方式办理登记，非现场登记的，参会手续文件须在2026年3月11日下午16:00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东会”字样；公司不接受电话方式办理登记。参会登记手续文件要求如下：

　　1、法人股东应持证券账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照、机构代码证等复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　2、个人股东需持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　3、公司鼓励股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。

　　（二）登记时间

　　现场登记时间：2026年3月11日9:00-16:00。

　　股东的信函或传真到达日应不迟于2026年3月11日16:00。

　　（三）登记地点及授权委托书送达地点

　　青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼德才大厦证券部

　　（四）注意事项

　　请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

　　六、 其他事项

　　（一）本次现场会议预计半天，实际以会议召开进度为准，与会股东交通及食宿费自理。

　　（二）会议联系方式

　　1、联系人姓名：王文静

　　2、电话号码：0532-68066976

　　3、传真号码：0532-68066976

　　4、邮编：266200

　　5、邮箱：decaizqb@126.com

　　特此公告。

　　德才装饰股份有限公司

　　董事会

　　2026年2月28日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　德才装饰股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月16日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：605287         证券简称：德才股份         公告编号：2026-013

　　德才装饰股份有限公司

　　关于向关联方出售资产暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易简要内容：为优化德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）资产结构、提升运营效率，公司拟将北京市丰台区钟荟路3号院誉悦嘉园小区一套住宅房地产（含一个地下车位）及三套仓储房出售给公司董事叶禾女士，本次交易金额为 2,292.78 万元。

　　● 本次交易构成关联交易。

　　● 本次交易不构成重大资产重组。

　　● 本次交易已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议、第五届董事会第六次会议审议通过。本次交易无需提交公司股东会审议。

　　● 除本次交易外，过去12个月内，公司与同一关联人累计发生的关联交易金额为249.80万元。

　　一、关联交易概述

　　（一）本次交易的基本情况

　　1、本次交易概况

　　为优化公司资产结构、提升运营效率，公司拟将北京市丰台区钟荟路3号院誉悦嘉园小区一套住宅房地产（含一个地下车位）及三套仓储房出售给公司董事叶禾女士，本次交易金额为 2,292.78 万元。

　　2、本次交易的交易要素

　　（二）2026年2月27日，公司第五届董事会第六次会议以同意6票、反对0票、弃权0票审议通过《关于向关联方出售资产暨关联交易的议案》，同意上述向关联方出售资产事宜，关联董事叶德才、叶禾对上述议案回避表决。本次交易无需提交股东会审议。

　　（三）过去12个月内，除本次交易外，公司与同一关联人累计发生关联交易金额为249.80万元，具体内容详见公司2025年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才装饰股份有限公司关于出售资产暨关联交易的公告》。截至本次交易为止，过去12个月内公司与同一关联人相关的关联交易累计金额未达到3,000万元以上，且未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。

　　二、 交易对方（含关联人）情况介绍

　　（一）交易买方简要情况

　　（二）交易对方的基本情况

　　交易对方（关联方）

　　叶禾女士系公司董事及公司实际控制人叶德才先生之女，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，叶禾女士属于公司的关联方。

　　叶禾女士信用状况良好，不是失信被执行人，以往支付能力良好，具有较好的履约能力。

　　三、关联交易标的基本情况

　　（一）交易标的概况

　　1、交易标的基本情况

　　本次交易标的为北京市丰台区钟荟路3号院誉悦嘉园小区一套住宅房地产（含一个地下车位）及三套仓储房。其中，住宅房地产的建筑面积为146.45m2，地下车位的建筑面积为31.73m2，三套仓储房面积分别为144.15m2、14.61m2、30.26m2。

　　2、交易标的的权属情况

　　本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施以及妨碍权属转移的其他情况。

　　本次交易标的持有方为公司，不属于失信被执行人。

　　3、相关资产的运营情况

　　本次交易所涉及的资产使用及维护情况正常。

　　（二）交易标的主要财务信息

　　标的资产最近一年又一期财务报表的账面价值情况如下：

　　单位：万元

　　四、交易标的评估、定价情况

　　（一）定价情况及依据

　　1、本次交易的定价方法和结果

　　本次交易定价以青岛天和资产评估有限责任公司（以下简称“评估机构”）出具的《资产评估报告》（青天评报字［2026］第QDV号）为依据，评估基准日为2026年1月31日，对委估房地产采用市场法进行评估，评估价值为22,073,000.00元（大写：人民币贰仟贰佰零柒万叁仟元整）。经协商一致，交易价格为人民币2,292.78万元。

　　2、标的资产的具体评估、定价情况

　　（1）标的资产

　　其中，住宅房地产及地下车位合并评估值为1,640.24万元，三套仓储房合并评估值为567.06万元。

　　（二）评估方法选择的合理性

　　鉴于在房地产交易市场上可以获取足够数量的房地产可比交易案例及其交易信息等详细资料，因此本次委估房地产的评估适宜采用市场法。

　　（三）重要评估假设和评估参数

　　市场法：是利用房地产价格形成的替代原理――同一种商品在同一个市场具有相同的市场价格，评估对象的未知价格（价值）可以通过类似房地产的已知成交价格来求取。操作步骤如下：

　　1、搜集交易实例；

　　2、选取可比实例；

　　3、建立价格可比基础；

　　4、进行交易情况修正；

　　5、进行交易日期修正；

　　6、进行区位状况修正；

　　7、进行实物状况修正；

　　8、进行权益状况修正；

　　9、求出比准价格。

　　市场法的基本公式：

　　本次评估结果是委估房地产在本次评估基准日现状及规划用途下正常使用的客观市场价格，没有考虑委估房地产可能承担的抵押、担保等他项权利限制，以及特殊交易方或特殊交易方式可能追加付出的价格等对其估价的影响。并且，本次评估结论是基于以下假设得出的：

　　一般假设

　　1、资产持续使用假设。指评估时需根据委估房地产按其现状及规划用途房地产使用，相应确定评估方法、参数和依据。

　　2、交易假设。假设所有待评估资产已经处在交易的过程中，资产评估师根据待评估资产的交易条件等模拟市场进行估价。交易假设是资产评估得以进行的一个最基本的前提假设。

　　3、公开市场假设。假定在市场上交易的资产，或拟在市场上交易的资产，资产交易双方彼此地位平等，彼此都有获取足够市场信息的机会和时间，以便于对资产的功能、用途及其交易价格等做出理智的判断。公开市场假设以资产在市场上可以公开买卖为基础。

　　特殊假设

　　1、国内外宏观经济形势、国家现行有关法律法规无重大变化；

　　2、委估房地产所处地区的政治、经济、社会环境和房地产市场状况无重大变化；

　　3、本次评估以产权持有单位拥有评估对象的合法产权为假设前提；

　　4、国家有关利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化；

　　5、委托人提供的与评估相关的产权证明文件、资产清单及其他有关资料真实、合法、完整、可信，不存在应提供而未提供、评估人员已履行评估程序仍无法获知的其他可能影响资产评估值的瑕疵事项、或有事项或其他事项；

　　6、无其他不可预测和不可抗力因素造成的重大不利影响。

　　根据资产评估的要求，认定这些假设条件在评估基准日时成立，当未来经济环境发生较大变化时，将不承担由于假设条件改变而推导出不同评估结论的责任。如果上述条件发生变化，评估结果一般会失效，委托人应及时聘请评估机构重新确定评估结论。

　　（四）定价合理性分析

　　本次定价系根据双方共同认可的评估结果，经协商一致确定，定价具备合理性与公平性，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、关联交易合同或协议的主要内容及履约安排

　　卖方：德才装饰股份有限公司（以下简称“甲方”）

　　买方：叶禾（以下简称“乙方”）

　　交易标的：北京市丰台区钟荟路3号院誉悦嘉园小区一套住宅房地产（含一个地下车位）及三套仓储房。

　　交易价格：22,927,793.00元

　　付款安排：合同签署后三个月内乙方一次性付清。

　　交付安排：就乙方购买的上述标的，甲方应于收到全部款项后60日内将其交付乙方并协助办理过户手续。

　　生效条件：合同自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。

　　六、关联交易对上市公司的影响

　　本次交易有利于公司进一步优化公司资产结构，提高资产使用效益，本次交易定价公允、合理，不会影响公司的独立性，也不会损害公司和股东尤其是中小股东的利益，对公司财务状况及经营成果影响较小。

　　七、该关联交易应当履行的审议程序

　　2026年2月27日，公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过《关于向关联方出售资产暨关联交易的议案》，同意上述向关联方出售资产事宜，并同意提交公司董事会审议。

　　2026年2月27日，公司第五届董事会第六次会议以同意6票、反对0票、弃权0票审议通过《关于向关联方出售资产暨关联交易的议案》，同意上述向关联方出售资产事宜，关联董事叶德才、叶禾对上述议案回避表决。本次交易无需提交股东会审议。

　　八、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

　　过去12个月内，除本次交易外，公司与同一关联人累计发生关联交易金额为249.80万元，具体内容详见公司2025年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于出售资产暨关联交易的公告》。

　　特此公告。

　　德才装饰股份有限公司董事会

　　2026年2月28日

　　证券代码：605287         证券简称：德才股份         公告编号：2026-011

　　德才装饰股份有限公司

　　关于公司职工代表董事辞职

　　暨选举职工代表董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月26日收到裴文杰先生递交的书面辞职报告，因工作安排，裴文杰先生申请辞去公司第五届董事会职工代表董事职务。辞职后，裴文杰先生仍在公司担任其他职务。2026年2月26日，公司召开2026年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举郭振先生（简历附后）为公司第五届董事会职工代表董事，任期与公司第五届董事会任期一致。

　　一、 董事/高级管理人员离任情况

　　(一) 提前离任的基本情况

　　(二) 离任对公司的影响

　　截至本公告披露之日，裴文杰先生未违反其在担任公司职工代表董事期间所作出的公开承诺。裴文杰先生辞任后，将继续履行其出具的承诺事项及约束措施，具体内容参见公司年度报告。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，裴文杰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。裴文杰先生已按照公司相关要求完成交接工作，其离任不会导致公司董事会低于法定人数，其离任不会影响公司董事会正常运作。

　　二、 职工代表董事选举情况

　　为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2026年2月26日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举郭振先生为公司第五届董事会职工代表董事，与其他在任董事共同组成公司第五届董事会。任期自本次职工代表大会选举之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

　　郭振先生当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的规定。

　　特此公告。

　　德才装饰股份有限公司

　　董事会

　　2026年2月28日

　　附件简历：

　　郭振先生简历

　　郭振先生，中国国籍、无境外永久居留权，1985年12月出生，专科学历。2006年至2008年，就职于中启胶建集团有限公司，任职技术员；2009年至今，就职于德才装饰股份有限公司，历任技术员、巡检部副经理、项目经理、营销经理、营销管理中心副总经理。现任公司系统门窗及新材料业务板块负责人。

　　截至本公告日，郭振先生未直接持有公司股份，郭振先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他的董事和高级管理人员不存在关联关系。郭振先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

　　证券代码：605287        证券简称：德才股份        公告编号：2026-014

　　德才装饰股份有限公司

　　关于增补第五届董事会非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2026年2月27日，德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》。经公司控股股东叶德才先生推荐，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名李真先生（简历详见附件）为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止，该事项尚需提交公司股东会审议。

　　李真先生的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关要求，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所列不适合担任公司董事的情形。李真先生具备履职所需的专业经验和工作能力。

　　特此公告。

　　德才装饰股份有限公司

　　董事会

　　2026年2月28日

　　附件：

　　李真先生简历

　　李真先生，中国国籍，无境外永久居留权，1989年11月出生，本科学历。中国建筑装饰协会绿色建造分会会长、山东省建筑业协会第六届理事会理事。历任淄博德才城运投资控股有限公司董事、总经理，现任公司装饰装修业务板块负责人。

　　截至本公告日，李真先生未直接持有公司股份，李真先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他的董事和高级管理人员不存在关联关系。李真先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。