上海南方模式生物科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：688265        证券简称：南模生物        公告编号：2026-009

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2026年2月27日

　　（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区琥珀路63弄1号M10会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集，董事长费俭先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》《公司章程》及《公司股东会议事规则》的规定。

　　（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事10人，列席10人；

　　2、 董事会秘书杨雪女士列席了会议；其他高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 累积投票议案表决情况

　　1、 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东会议案属于普通决议事项，由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的过半数通过。

　　2、本次股东会议案对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

　　律师：王晓晓、周梦怡

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人资格及出席本次股东会的会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、行政法规、《股东会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

　　特此公告。

　　上海南方模式生物科技股份有限公司董事会

　　2026年2月28日

　　证券代码：688265         证券简称：南模生物        公告编号：2026-008

　　上海南方模式生物科技股份有限公司

　　关于子公司获得政府补助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、获得补助的基本情况

　　上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司上海砥石生物科技有限公司（以下简称“砥石生物”）于近日收到了国家重大专项的首笔科研经费113.93万元，其中78.22万元需划拨至其他参研单位。砥石生物本次获得的科研经费为35.71万元，属于与收益相关的政府补助，占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例为5.50%。

　　根据《国家科技重大专项课题任务书》，砥石生物预计累计可获得科研经费415.24万元，均为与收益相关的政府补助，占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例为63.93%。剩余款项将根据实际进展及最终验收情况分批拨付。

　　二、补助的类型及其对公司的影响

　　公司根据《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定，确认上述事项并划分补助类型。上述政府补助未经审计，具体的会计处理及对公司损益的影响，最终以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海南方模式生物科技股份有限公司董事会

　　2026年2月28日

　　证券代码：688265         证券简称：南模生物        公告编号：2026-007

　　上海南方模式生物科技股份有限公司

　　2025年度业绩快报公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　本公告所载2025年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度的定期报告报告为准，提请投资者注意投资风险。

　　一、2025年度主要财务数据和指标

　　单位：人民币万元

　　注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数；

　　2、对于上期数据为负的情况，如果本期盈利或本期数仍为负数，变动比例填写“不适用”；

　　3、公司以合并报表数据填制以上财务数据及指标，但未经审计，最终数据以公司2025年年度报告中披露的数据为准，数据若有尾差，为四舍五入所致。

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

　　1、经营情况、财务状况

　　报告期内，公司实现营业收入约为42,125.86万元，同比增长10.50%；实现归属于母公司所有者的净利润约为3,243.13万元，同比增长399.29%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约为940.81万元，与上年同期（法定披露数据）相比，实现扭亏为盈。

　　2、 影响经营业绩的主要因素

　　报告期内，国内生物医药行业出现回暖迹象，公司工业端营业收入较上年同期增加；公司通过调整笼位布局、控制采购价格、优化业务流程等措施持续加强成本管控和提高运营效率，进一步降低成本费用。同时，政府补助等非经常性收益同比有所上升。

　　（二） 主要指标增减变动幅度较大的主要原因

　　报告期内，公司营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润较上年大幅增加；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比扭亏为盈；基本每股收益、加权平均净资产收益率较上年同期大幅增加。主要原因系：国内生物医药行业出现回暖迹象，公司工业端营业收入较上年同期增加，带动公司整体营业收入较上年同期增加；同时公司通过调整笼位布局、控制采购价格、优化业务流程等措施持续加强成本管控和提高运营效率；此外，公司确认政府补助等非经常性收益同比有所增加。

　　三、风险提示

　　本公告所载公司2025年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司正式披露的经审计后的2025年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海南方模式生物科技股份有限公司董事会

　　2026年2月28日