广州广合科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：001389        证券简称：广合科技        公告编号：2026-007

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十二次会议于2026年2月26日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式举行，会议通知于2026年2月23日以通讯方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。

　　会议由董事长肖红星先生主持，公司全体董事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　1、审议通过了《关于确定公司H股全球发售及在香港联合交易所有限公司上市相关事宜的议案》

　　同意关于公司H股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）并在香港联合交易所有限公司上市（以下简称“本次发行并上市”）的相关安排，包括但不限于：（1）刊发、签署符合相关法律法规要求的招股说明书及其他相关文件；（2）处理H股发行程序及相关事项；（3）授权相关人士按相关决议处理与本次发行并上市有关的具体事务。

　　本议案已经董事会战略与ESG委员会审议通过。

　　本议案经董事会表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

　　根据公司2025年第一次临时股东会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。

　　2、审议通过了《关于修订公司于H股发行上市后适用的＜公司章程（草案）＞的议案》

　　为本次发行并上市之目的，董事会同意根据境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行并上市的实际情况修订本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》。

　　具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订及制定公司于H股发行上市后适用的＜公司章程（草案）＞及部分公司治理制度的公告》。

　　本议案经董事会表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

　　本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　3、审议通过了《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》

　　为控制公司董事、高级管理人员及其他相关责任人员的风险，根据相关法律、法规及规范性文件并根据行业惯例，公司拟购买董事、高级管理人员及其他相关责任人员的责任保险（含招股说明书责任保险，以下简称“责任保险”），该事宜拟提请股东会授权董事会及其授权人士根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及其他相关规定和市场惯例，并参考行业水平办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）以及在后续责任保险的保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保相关事宜。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

　　公司基于审慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　4、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

　　本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。

　　公司保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

　　表决结果如下：5票同意，0票反对，0票弃权，肖红星、刘锦婵回避表决。

　　具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

　　5、审议通过了《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

　　为完善公司治理及本次H股发行并上市之目的，根据《公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等规定，并结合自身实际情况，公司拟修订、制定部分公司治理制度，相关制度经自公司董事会/股东会审议通过或公司发行的H股股票于香港联合交易所有限公司主板挂牌上市之日起生效并实施，在此之前，除另有修订外，现行的上述内部治理制度将继续适用。

　　具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案经董事会表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

　　本议案经董事会审议通过后，《关联（连）交易管理制度（草案）》（H股发行上市后适用）《对外投资管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《股息政策（草案）》（H股发行上市后适用）《股东提名人选参选董事的程序（草案）》（H股发行上市后适用）尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　6、审议通过了《关于聘任2025年度H股审计机构的议案》

　　鉴于公司已启动本次发行并上市事宜，安永会计师事务所是具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验能力，有足够的独立性、专业能力。经过综合考量和审慎评估，公司董事会决定聘任安永会计师事务所为公司2025年度H股审计机构，聘任期限为一年。具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任2025年度H股审计机构的公告》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　本议案经董事会表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

　　本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　7、审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

　　具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

　　本议案经董事会表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；

　　2、公司第二届董事会战略与ESG委员会2026年第二次会议决议；

　　3、公司第二届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；

　　4、公司第二届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；

　　5、第二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　广州广合科技股份有限公司董事会

　　2026年2月28日

　　证券代码：001389         证券简称：广合科技        公告编号：2026-008

　　广州广合科技股份有限公司

　　关于2026年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年2月26日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事肖红星先生、刘锦婵女士回避表决。该议案在提交董事会审议前已经公司第二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。本次交易事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议批准。

　　公司根据日常经营情况与业务发展需要，预计2026年度公司与关联方东莞秀博电子材料有限公司（以下简称“秀博电子”）、东莞市广华环保技术有限公司（以下简称“广华环保”）发生日常关联交易总金额不超过人民币4,650万元，交易类型包括向关联人采购药水、采购技术服务。2025年度预计日常关联交易总额不超过3,500万元，实际发生额为3,083.10万元。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　公司2026年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根 据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同 关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）东莞秀博电子材料有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：东莞秀博电子材料有限公司

　　公司类型：其他有限责任公司

　　公司住所：广东省东莞市沙田镇?沙东路1号

　　注册资本：2,400万元人民币

　　成立日期：2015年12月18日

　　法定代表人：肖红星

　　经营范围：生产和销售半导体、液晶面板和电路板所需的表面处理材料（涉限涉证及涉国家宏观调控行业除外，涉及国家专项规定的按有关规定办理）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；设立研发机构，研究和开发半导体、液晶面板和电路板所需的表面处理材料。

　　最近一期的财务数据（未经审计）：截至2025年12月31日，秀博电子总资产124,598,536.79元，净资产85,159,145.44元，2025年度营业收入111,952,803.84元，净利润20,996,489.39元。

　　2、与公司关联关系

　　秀博电子为公司实际控制人肖红星、刘锦婵控制的企业。

　　3、履约能力分析

　　秀博电子生产经营正常，具备充分的履约能力，不属于“失信被执行人”。

　　（二）东莞市广华环保技术有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：东莞市广华环保技术有限公司

　　公司类型：其他有限责任公司

　　公司住所：广东省东莞市沙田镇?沙东路1号201室

　　注册资本：1,000万元人民币

　　成立日期：2019年05月17日

　　法定代表人：李赳

　　经营范围：环保工程、环保设备、环保材料的技术开发、咨询服务；环保工程项目承包服务；生产和销售：化工原料、化学试剂、助剂、电子化学品（不含危险化学品）、环保设备。

　　最近一期的财务数据（未经审计）：截至2025年12月31日，广华环保总资产32,930,838.39元，净资产32,631,377.91元，2025年度营业收入16,906,405.97元，净利润6,098,270.86元。

　　2、与公司关联关系

　　广华环保为公司实际控制人肖红星、刘锦婵控制的企业。

　　3、履约能力分析

　　广华环保生产经营正常，具备充分的履约能力，不属于“失信被执行人”。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）定价政策和定价依据

　　公司与秀博电子、广华环保之间的关联交易定价遵循了公平和公正的原则，以公允的价格和条件确定交易价格，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格确定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　（一）关联交易的必要性

　　上述关联交易系公司及控股子公司正常日常生产经营中必要的交易行为，有 利于发挥产业链协同作用，合理利用资源，符合公司业务发展需要，属于正常的 商业交易行为。

　　（二）关联交易的公允性

　　公司与关联方的日常关联交易属于因正常供需需要产生的商业交易行为，交易定价以市场公允价值为原则，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　（三）关联交易对公司独立性的影响

　　公司相对于控股股东及各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立；日常关联交易的实施不会形成对关联方的依赖，不会对公司的独立性产生影响，未对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

　　五、独立董事专门会议审核意见

　　经审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，全体独立董事一致审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事认为：董事会对2025年度日常关联交易金额与预计存在差异的说明符合公司实际情况，公司 2025年度已经发生的日常关联交易事项公平、合理，没有违反相关制度和审批程序，不存在损害公司和股东利益的行为。公司预计的2026年度日常关联交易符合实际经营需求，遵循了平等、自愿和有偿原则，交易定价遵循了公平、公正、公允和市场化原则，有利于公司业务经营的正常运行，符合公司和全体股东利益，不会对公司的独立性产生影响。

　　六、保荐人核查意见

　　经核查，保荐人认为：公司2026年度日常关联交易预计事项已经公司董事会独立董事专门会议、董事会审议通过，关联董事遵守了回避制度，履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；公司与上述关联方发生的关联交易按照公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，没有损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。本保荐人对公司2026年度日常关联交易预计事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、第二届董事会第二十二次会议决议；

　　2、第二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议；

　　3、《国联民生证券承销保荐有限公司关于广州广合科技股份有限公司2026年度日常关联交易预计的核查意见》。

　　特此公告。

　　广州广合科技股份有限公司董事会

　　2026年2月28日

　　证券代码：001389        证券简称：广合科技        公告编号：2026-009

　　广州广合科技股份有限公司关于

　　修订及制定公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及部分公司治理制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月26日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》的议案》《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、修订及制定说明

　　为本次发行并上市之目的，根据境内外法律法规的规定、境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行并上市的实际情况等，修订本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》并修订、制定部分公司治理制度。

　　二、《公司章程（草案）》具体修订内容：

　　三、部分公司治理制度修订及制定情况

　　为完善公司治理及本次H股发行并上市之目的，根据《公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等规定，并结合自身实际情况，修订、制定部分公司内部治理制度，具体如下：

　　修订、制定后的上述内部治理制度详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件，自公司董事会/股东会审议通过或公司发行的H股股票于香港联合交易所有限公司主板挂牌上市之日起生效并实施，在此之前，除另有修订外，现行的上述内部治理制度将继续适用。上述第1项至第5项制度尚需提交公司股东会审议。

　　特此公告。

　　广州广合科技股份有限公司董事会

　　2026年2月28日

　　证券代码：001389         证券简称：广合科技        公告编号：2026-011

　　广州广合科技股份有限公司

　　关于聘任2025年度H股审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2026年2月26日，广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任2025年度H股审计机构的议案》，同意公司聘请安永会计师事务所（以下简称“安永香港”）为公司2025年度H股的审计机构。

　　一、拟聘会计师事务所事项的情况说明

　　鉴于公司已启动本次发行并上市事宜，安永香港是具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验能力，有足够的独立性、专业能力。经过综合考量和审慎评估，公司董事会决定聘请安永香港为公司2025年度H股审计机构，聘任期限为一年，该事项尚需提交公司股东会审议。

　　二、拟聘会计师事务所的基本信息

　　1、机构信息

　　安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。为众多香港上市公司提供审计等专业服务，包括银行、保险、证券等金融机构。安永香港为安永全球网络的成员，是独立的法律实体。

　　2、投资者保护能力

　　安永香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，安永香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证，并是在美国公众公司会计监督委员会(US PCAOB)和日本金融厅(Japanese Financial Services Authority Agency）注册从事相关审计业务的会计师事务所。安永香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。

　　3、诚信记录

　　香港会计及财务汇报局对作为公众利益实体核数师的安永香港每年进行检查，最近三年的执业质量检查并未发现任何对安永香港的审计业务有重大影响的事项。

　　4、审计收费

　　审计费用定价原则是结合公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并依据年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　三、审议程序及相关意见

　　（一）董事会审计委员会审议情况

　　公司于2026年2月23日召开第二届董事会审计委员会2026年第一次会议审议《关于聘任2025年度H股审计机构的议案》，审计委员会委员审阅了审计机构选聘评审文件，对安永香港的执业质量进行了解，认为安永香港具备相关的专业能力和投资者保护能力且具备独立性，诚信状况良好，能满足公司年度审计工作的要求。同意聘请安永香港为公司2025年度H股审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2026年2月26日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任2025年度H股审计机构的议案》，同意公司拟聘请安永香港担任公司2025年度H股审计机构，聘任期限为一年。

　　（三）本次聘请2025年度H股境外审计机构事项尚需提交公司股东会审议批准，自股东会决议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、第二届董事会第二十二次会议决议；

　　2、第二届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；

　　特此公告。

　　广州广合科技股份有限公司董事会

　　2026年2月28日