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四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：001288 证券简称：运机集团公告编号：2026-013

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、股东会召开情况

　　（一）召开时间

　　1、现场会议时间：2026年2月27日（星期五）15:00

　　2、网络投票时间：2026年2月27日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年2月27日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30,和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2026年2月27日9:15至15:00的任意时间。

　　（二）现场会议召开地点：自贡市高新工业园区富川路3号运机集团办公楼四楼418会议室

　　（三）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）会议召集人：公司董事会

　　（五）会议主持人：公司董事长吴友华先生

　　本次股东会的召集召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、股东会的出席情况

　　出席本次股东会的股东及股东代表共67人，代表股份119,938,168股，占公司有表决权股份总数的51.0633%。

　　其中：出席现场会议的股东及股东代表10人，代表股份119,748,601股，占公司有表决权股份总数的50.9826%。

　　通过网络投票出席会议的股东57人，代表股份189,567股，占公司有表决权股份总数的0.0807%。

　　通过现场和网络投票的中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东) 61人，代表股份462,668股，占公司有表决权股份总数的0.1970%。

　　其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份273,101股，占公司有表决权股份总数的0.1163%。

　　通过网络投票的中小股东57人，代表股份189,567股,占公司有表决权股份总数的0.0807%。

　　公司董事、董事会秘书通过现场及视频通讯的方式出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议；公司聘请的见证律师对本次股东会进行了见证并出具了法律意见书。

　　三、提案审议表决情况

　　本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

　　（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

　　总表决情况：同意119,935,868股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9981%；反对500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0015%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意460,368股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.5029%；反对500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1081%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3890%。