新里程健康科技集团股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

　　证券简称：新里程               证券代码：002219             公告编号：2026-017

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）第七届董事会第五次会议通知于2026年2月24日以书面、邮件及电话等形式发出，会议于2026年2月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长林杨林先生召集并主持，公司现任董事11名，实际表决董事11名，公司高级管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《新里程健康科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所做决议合法有效。

　　一、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。

　　（一）审议通过《关于对全资子公司增加注册资本的议案》

　　公司于2026年2月9日以自有资金10,000万元投资设立了全资子公司北京新里程智能机器人有限公司（以下称“新里程机器人公司”），基于公司战略发展规划及自身经营的需要，公司董事会同意公司以自有资金对新里程机器人公司增加注册资本10,000万元，本次增加注册资本完成后，新里程机器人公司注册资本将由10,000万元增加至20,000万元，公司仍持有其100%股权。

　　本次增资符合公司战略规划及经营发展的需要，预计对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。本次增资的资金来源为公司自有资金，对公司财务及经营状况不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　截至本公告披露日，公司的主营业务未发生重大变化，医疗服务及医药工业仍是公司的核心业务；新里程机器人公司尚未开展实质性业务，尚未聘任研发人员、业务人员等与业务开展相关的员工，尚未给公司产生收入，且没有收到订单，对公司业绩基本没有影响；后续业务开展可能面临行业环境、市场变化等因素的影响，能否实现增资目的及对公司未来经营情况的具体影响均存在不确定性。公司将积极完善新里程机器人公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确经营策略，开拓投资渠道，不断顺应市场变化，积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者注意二级市场公司股票交易风险，理性决策审慎投资。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟对全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2026-018）。

　　（二）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

　　根据公司经营管理需要，经董事长提名，提名委员会审核，公司董事会同意聘任关恒业先生担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总裁的公告》（公告编号：2026-019）。

　　二、备查文件

　　1、第七届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　新里程健康科技集团股份有限公司董事会

　　二〇二六年二月二十七日

　　证券简称：新里程               证券代码：002219             公告编号：2026-018

　　新里程健康科技集团股份有限公司

　　关于拟对全资子公司增加注册资本的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　新里程机器人公司尚未开展实质性业务，尚未聘任研发人员、业务人员等与业务开展相关的员工，尚未给公司产生收入，且没有收到订单，对公司业绩基本没有影响；后续业务开展可能面临行业环境、市场变化等因素的影响，能否实现增资目的及对公司未来经营情况的具体影响均存在不确定性。

　　一、本次增资情况概述

　　新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月27日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于对全资子公司增加注册资本的议案》，同意公司以自有资金对全资子公司北京新里程智能机器人有限公司（以下简称“新里程机器人公司”）增加注册资本10,000万元，本次增加注册资本完成后，新里程机器人公司注册资本将由10,000万元增加至20,000万元，公司仍持有其100%股权。新里程机器人公司2026年2月9日成立，尚未开展实质性业务。截至2025年9月30日，公司货币资金为307,818,925.33元，本次增资计划在3年内逐步投入。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次事项无需提交至股东会审议批准。

　　公司本次向全资子公司增加注册资本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、本次增资标的公司的基本情况

　　公司名称：北京新里程智能机器人有限公司

　　统一社会信用代码：91110105MAK84NXEX4

　　注册资本：10,000万元

　　法定代表人：朱钿

　　企业类型：有限责任公司

　　住所：北京市朝阳区东三环中路5号楼23层23内06单元

　　经营范围：一般项目：智能机器人销售；智能机器人的研发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础软件开发；康复辅具适配服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　股权结构：公司持股100%

　　出资方式：自有资金

　　新里程机器人公司的章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。新里程机器人公司不是失信被执行人。

　　三、本次增资的目的和对公司的影响

　　本次增资的全资子公司计划从事医疗、护理、康复、养老等领域的智能机器人业务，有利于公司发挥旗下医疗康养场景优势。本次增资符合公司战略规划及经营发展的需要，预计对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。本次增资的资金来源为公司自有资金，截至2025年9月30日，公司货币资金为307,818,925.33元，本次增资计划在3年内逐步投入，对公司财务及经营状况不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　截至本公告披露日，公司的主营业务未发生重大变化，医疗服务及医药工业仍是公司的核心业务；新里程机器人公司尚未开展实质性业务，尚未聘任研发人员、业务人员等与业务开展相关的员工，尚未给公司产生收入，且没有收到订单，对公司业绩基本没有影响；后续业务开展可能面临行业环境、市场变化等因素的影响，能否实现增资目的及对公司未来经营情况的具体影响均存在不确定性。公司将积极完善新里程机器人公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确经营策略，开拓投资渠道，不断顺应市场变化，积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者注意二级市场公司股票交易风险，理性决策审慎投资。

　　四、备查文件

　　1、全资子公司的《营业执照》。

　　2、第七届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　新里程健康科技集团股份有限公司董事会

　　二〇二六年二月二十七日

　　证券简称：新里程                证券代码：002219            公告编号：2026-019

　　新里程健康科技集团股份有限公司

　　关于聘任公司副总裁的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）于2026年2月27日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，因公司发展需要，根据公司董事长林杨林先生提名，经董事会提名委员会审查，第七届董事会同意聘任关恒业先生担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　关恒业先生的简历如下：

　　关恒业先生：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任北京市金杜律师事务所律师，中国再保险（集团）股份有限公司内控合规与法律事务部总经理助理、新里程健康集团有限公司副总裁；现任新里程健康科技集团股份有限公司董事、副总裁，北京新里程健康产业集团有限公司董事。

　　经核查，截至本公告披露日，关恒业先生持有公司100万股股份，持股比例为0.03%，系北京新里程健康产业集团有限公司董事，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形。经核实，关恒业先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　特此公告。

　　新里程健康科技集团股份有限公司董事会

　　二〇二六年二月二十七日