云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：002428        证券简称：云南锗业         公告编号：2026-012

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议的召开和出席情况

　　1、会议通知情况：云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月10日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

　　2、召集人：公司董事会

　　3、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的表决方式

　　4、会议召开时间：

　　现场会议召开时间为：2026年2月27日15:00

　　网络投票时间为：

　　（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月27日9:15至15:00的任意时间。

　　5、现场会议召开地点：云南省昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街666号公司综合实验大楼三楼会议室。

　　6、现场会议主持人：公司董事长包文东先生。

　　7、出席情况：

　　（1）股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东676人，代表股份136,721,865股，占公司有表决权股份总数的20.9337%。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份130,660,800股，占公司有表决权股份总数的20.0056%。

　　通过网络投票的股东673人，代表股份6,061,065股，占公司有表决权股份总数的0.9280%。

　　（2）中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东674人，代表股份6,063,465股，占公司有表决权股份总数的0.9284%。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份2,400股，占公司有表决权股份总数的0.0004%。

　　通过网络投票的中小股东673人，代表股份6,061,065股，占公司有表决权股份总数的0.9280%。

　　（3）公司部分董事、第九届董事会董事候选人、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。    二、议案审议表决情况

　　本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式进行了表决，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》；

　　总表决情况：

　　同意136,254,065股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6578%；反对415,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3040%；弃权52,200股（其中，因未投票默认弃权7,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0382%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,595,665股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.2849%；反对415,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8542%；弃权52,200股（其中，因未投票默认弃权7,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8609%。

　　2、以累积投票方式逐项审议《关于公司董事会换届选举暨选举第九届董事 会非独立董事的议案》；

　　总表决情况：

　　2.01 选举包文东先生为公司第九届董事会非独立董事

　　同意股份数：134,287,769股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2197%。

　　2.02 选举杨元杰先生为公司第九届董事会非独立董事

　　同意股份数：134,272,945股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2088%。

　　2.03 选举陈飞宏先生为公司第九届董事会非独立董事

　　同意股份数：134,422,846股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3185%。

　　中小股东总表决情况：

　　2.01 选举包文东先生为公司第九届董事会非独立董事

　　同意股份数：3,629,369股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的59.8564%。

　　2.02 选举杨元杰先生为公司第九届董事会非独立董事

　　同意股份数：3,614,545股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的59.6119%。

　　2.03 选举陈飞宏先生为公司第九届董事会非独立董事

　　同意股份数：3,764,446股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的62.0841%。

　　表决结果：包文东先生、杨元杰先生、陈飞宏先生当选公司第九届董事会非独立董事。

　　3、以累积投票方式逐项审议《关于公司董事会换届选举暨选举第九届董事 会独立董事的议案》；

　　总表决情况：

　　3.01 选举管云鸿先生为公司第九届董事会独立董事

　　同意股份数：134,282,645股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2159%。

　　3.02 选举黄松先生为公司第九届董事会独立董事

　　同意股份数：134,425,183股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3202%。

　　3.03 选举王军先生为公司第九届董事会独立董事

　　同意股份数：134,284,710股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2174%。

　　中小股东总表决情况：

　　3.01 选举管云鸿先生为公司第九届董事会独立董事

　　同意股份数：3,624,245股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的59.7718%。

　　3.02 选举黄松先生为公司第九届董事会独立董事

　　同意股份数：3,766,783股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的62.1226%。

　　3.03 选举王军先生为公司第九届董事会独立董事

　　同意股份数：3,626,310股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的59.8059%。

　　表决结果：管云鸿先生、黄松先生、王军先生当选公司第九届董事会独立董事。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京植德律师事务所孙冬松律师、陈宇律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》；

　　2、《北京植德律师事务所关于云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》（植德京（会）字[2026]0018号）。

　　特此公告。

　　云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

　　2026年2月28日

　　证券代码：002428        证券简称：云南锗业         公告编号：2026-015

　　云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于

　　董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年2月27日召开了2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案》，分别选举产生了三名非独立董事和三名独立董事；2026年2月26日公司召开了职工代表大会，选举李正美女士为公司第九届董事会职工代表董事。以上人员共同组成了公司第九届董事会。

　　同日，公司召开第九届董事会第一次会议，选举产生了公司第九届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表及内审负责人。现将具体情况公告如下：

　　一、公司第九届董事会组成情况

　　公司第九届董事会由七名董事组成，其中非独立董事三名、独立董事三名和职工代表董事一名，具体成员如下：

　　董事长：包文东先生

　　非独立董事：包文东先生、杨元杰先生、陈飞宏先生

　　职工代表董事：李正美女士

　　独立董事：管云鸿先生、黄松先生、王军先生

　　公司第九届董事会董事任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。上述董事人数符合法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事人数的比例未低于董事会人员的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　独立董事管云鸿先生、黄松先生、王军先生均已取得独立董事资格证书。三名独立董事任职相关资料在公司2026年第二次临时股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异议，且不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。

　　上述董事简历见附件。

　　二、公司第九届董事会专门委员会组成情况

　　1、战略委员会

　　主任委员：包文东先生

　　成员：杨元杰先生、陈飞宏先生、黄松先生、李正美女士

　　2、审计委员会

　　主任委员：王军先生

　　成员：管云鸿先生、陈飞宏先生

　　3、提名委员会

　　主任委员：黄松先生

　　成员：王军先生、杨元杰先生

　　4、薪酬与考核委员会

　　主任委员：管云鸿先生

　　成员：黄松先生、陈飞宏先生

　　上述各专门委员会委员的任期与公司第九届董事会一致。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，主任委员王军先生为会计专业人士。

　　三、聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人情况

　　公司第九届董事会第一次会议聘任了高级管理人员、证券事务代表及内审负责人，具体情况如下：

　　总经理：包文东先生

　　副总经理：朱知国先生、杨元杰先生、普世坤先生、李开达先生、谢天敏先生、张鑫昌先生

　　财务总监：杨元杰先生

　　董事会秘书：张鑫昌先生

　　证券事务代表：张艺藏先生

　　内审负责人：李春毅先生

　　上述人员任期与公司第九届董事会一致，简历见附件。

　　公司上述高级管理人员、证券事务代表聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过；财务总监、内审负责人聘任事项已经公司董事会审计委员会审议通过。公司聘任的上述高级管理人员、证券事务代表及内审负责人均符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的任职资格。

　　公司实际控制人之一的包文东先生将同时担任公司董事长、总经理职务。包文东先生在公司所处行业深耕多年，对公司各业务板块的运营模式、经营理念理解较为深入，且具备多年的从业经验，与公司当前业务发展需求相匹配；同时，公司当前正处于从材料级锗产品供应商向深加工领域转型升级的关键时期，包文东先生作为实际控制人，同时兼任董事长、总经理可确保战略与执行高度一致，有利于促进公司战略转型的顺利实现。公司已建立起一系列的内部控制制度，对相关人员的职责、权限进行了清晰界定，确保公司董事、高级管理人员在制度规定的权限范围内履行职责。目前公司业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立于控股股东、实际控制人，具有独立完整的业务及自主经营能力。

　　董事会秘书张鑫昌先生、证券事务代表张艺藏先生均已取得由深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相应的专业能力与从业经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。

　　公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

　　四、公司部分董事及高级管理人员任期届满离任情况

　　本次换届选举完成后，公司第八届董事会独立董事龙超先生、方自维先生，职工代表董事苏有维女士因任期届满离任。龙超先生、方自维先生离任后不再担任公司任何职务，苏有维女士将继续担任公司其他职务。截至本公告披露日，前述人员均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　公司副总经理、董事会秘书金洪国先生因任期届满离任，离任后金洪国先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，金洪国先生持有公司股份112,500股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。其离任后持有的股份变动将继续严格遵守相关法律法规及规范性文件的规定。

　　上述离任董事和高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作、经营管理和持续发展做出了积极贡献，公司对此表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

　　2026年2月28日

　　附件：

　　包文东，男，出生于1960年2月，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学专科学历，高级经济师。1986年至1994年在会泽县东兴工贸公司工作并任总经理；1995年创办云南东兴实业集团有限公司，并任董事长至今；2002年至今任云南会泽东兴综合回收科技有限公司（原名：云南会泽东兴实业有限公司）执行董事；2003年至2025年5月任临沧飞翔冶炼有限责任公司执行董事，2003年至今任本公司董事长，2006年8月至今兼任本公司总经理。

　　包文东先生及其配偶吴开惠女士为本公司实际控制人，分别持有公司股东云南东兴实业集团有限公司69.70%、30.30%股权，云南东兴实业集团有限公司持有公司控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司100%股权。截至目前，临沧飞翔冶炼有限责任公司、云南东兴实业集团有限公司分别持有89,579,232股、41,079,168股公司股票，占公司总股本的比例分别为：13.72%、6.29%。

　　此外，包文东先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　杨元杰，男，出生于1988年11月，中国籍，无境外永久居留权，高级会计师，美国注册管理会计师，大学本科学历。2013年2月至2023年2月在昆明云锗高新技术有限公司（公司全资子公司）工作，历任财务部会计员、财务部经理、副总经理、财务总监。2023年2月至今，任本公司董事、副总经理、财务总监。

　　截至目前，杨元杰先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　陈飞宏，男，出生于1984年11月，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历。2007年9月至2009年4月在云南机械进出口股份有限公司工作；2009年4月至2011年2月在云南联合外经股份有限公司工作，任业务主办；2011年2月至2017年2月在本公司工作，任公司市场部经理；2014年2月至2017年2月，任本公司监事。2017年3月至2020年2月，在云南中科鑫圆晶体材料有限公司（公司控股孙公司）工作，任市场部经理。2020年2月至今，任云南鑫耀半导体材料有限公司（公司控股子公司）副总经理。2017年8月至今，任本公司董事。

　　截至目前，陈飞宏先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　管云鸿，男，出生于1968年8月，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级会计师、注册会计师、法律执业资格、经济师。曾任昆明机床股份有限公司秘书；中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人；诚泰财产保险股份有限公司独立董事；华夏金融租赁有限公司独立董事；云南省康旅控股集团有限公司董事；昆明轨道交通集团有限公司董事。现任健之佳医药连锁集团股份有限公司独立董事；中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）执行事务合伙人、管委会主任兼云南亚太分所所长；中审众环（武汉）教育投资合伙企业（有限合伙）合伙人；北京中泽融信管理咨询有限公司董事；中国广电云南网络有限公司董事；昆明市创业创新融资担保有限责任公司董事；亚太经济服务（云南）集团有限公司执行董事兼总经理；云南亚太华为投资管理咨询有限公司总经理；亚太产业发展（云南）有限公司执行董事兼总经理；云南亚诚管理咨询有限公司监事；亚太供应链管理服务（云南）有限公司董事长；滇廪商贸（云南）有限责任公司监事。2026年2月至今，任本公司独立董事。

　　截至目前，管云鸿先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　黄松，男，出生于1972年5月，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。曾任云南省第二监狱中队长，云南海合律师事务所律师、合伙人，云南景谷林业股份有限公司独立董事，云南上义律师事务所合伙人，云南神农农业产业集团股份有限公司独立董事。2014年2月至今，在北京大成（昆明）律师事务所工作，高级合伙人；2014年2月至2020年2月、2023年2月至今，任本公司独立董事。

　　截至目前，黄松先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　王军，男，出生于1971年10月，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。曾任云南亚太会计师事务所项目经理；云南天赢会计师事务所部门经理、副总经理；中瑞岳华会计师事务所有限公司云南分所总经理；云南天赢投资咨询有限公司总经理；云南旅游股份有限公司独立董事；云南云维股份有限公司独立董事；云南金彩视界影业股份有限公司独立董事。现任贵州桑立洁净能源科技开发有限公司董事；云南鼎浚龙管理有限公司总经理。2026年2月至今，任本公司独立董事。

　　截至目前，王军先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　李正美，女，出生于1979年6月，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，化工工程师，大学专科学历。云南省科学技术协会第九届委员会委员。2007年5月至今在本公司质量管理部工作，现任本公司质量管理部副部长、分析测试中心副主任、质量负责人。2026年2月至今，任本公司职工代表董事。

　　截至目前，李正美女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　朱知国，男，出生于1980年9月，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级安全工程师，在读研究生。2008年8 月至今，在云南东昌金属加工有限公司（公司全资子公司）工作，2008年8月至2010年3月任生产技术部经理，2010年3月至2011年12月任副总经理， 2012年1月至2016年1月任总经理，2012年4月至今任执行董事。2017年2月至2025年10月任本公司董事。2016年1月至今，任本公司副总经理。

　　截至目前，朱知国先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　普世坤，男，出生于1974年7月，中国籍，无境外永久居留权，上海大学工学博士，教授级高级工程师，云南省第三批“云岭学者”，国家“西部之光”访问学者，云南省技术创新人才，全国半导体材料标准化技术委员会委员，全国有色金属标准样品委员会委员，中国有色冶金学会特种冶金分会委员；中共云南省第10届党代会党代表。2000年10月至今任职于本公司，历任本公司化验室副主任、主任，分析测试部部长，生产技术部部长，质量技术管理部部长，分析测试中心主任，技术中心主任。2017年2月至今，任本公司副总经理。

　　截至目前，普世坤先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　李开达，男，出生于1976年2月，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，第十四届全国人大代表，工程师，大学专科学历。1998年8月至2007年6月在本公司大寨锗矿工作，历任技术员、技术负责人、矿长；2007年6月至2009年9月在云南临沧市临翔区勐托煤矿任矿长；2009年9月至2014年2月在云南省昭通市彝良县四方援煤矿任技术负责人；2014年2月至2015年2月在本公司文强锗（煤）矿任矿长；2015年2月至2016年1月在临沧市矿山救援中心任中队长；2016年1月至今在本公司大寨锗矿任矿长。2025年6月至今任本公司副总经理。

　　截至目前，李开达先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　谢天敏，男，出生于1967年12月，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程师。1984年9月至1988年7月在云南大学化学系学习，1988年7月至今在本公司工作，现任本公司副总经理。

　　截至目前，谢天敏先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　张鑫昌，男，出生于1988年12月，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历。2013年11月至2014年6月在云南东润进出口有限公司（公司全资子公司）工作；2016年6月至2023年1月任云南中科鑫圆晶体材料有限公司（公司控股孙公司）董事；2014年6月至今在本公司工作，历任总经理秘书、证券事务经理、证券事务代表；2026年2月至今，任本公司副总经理、董事会秘书。张鑫昌先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　截至目前，张鑫昌先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　李春毅，男，出生于1988年1月，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2014年4月至2016年5月在昆明经济技术开发区第三小学工作，历任出纳、会计；2016年5月至2019年3月，任本公司审计员；2019年3月至今，任本公司审计部经理。

　　截至目前，李春毅先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　张艺藏，男，出生于1992年1月，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，税务师，会计师。2014年7月至2015年8月在保山中石油昆仑燃气有限公司从事财务工作；2015年8月至2018年3月在云南中石油昆仑燃气有限公司昆明分公司从事财务工作，历任财务部会计、稽核主管；2018年3月至2025年10月，在云南东兴实业集团有限公司工作，历任财务部会计、财务经理。2022年4月至2025年10月，任本公司监事。2025年11月至今在本公司工作，任证券事务经理；2026年2月至今，任本公司证券事务代表。张艺藏先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　截至目前，张艺藏先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　证券代码：002428        证券简称：云南锗业         公告编号：2026-013

　　云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

　　关于选举职工代表董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司开展了董事会换届选举工作。公司第九届董事会由七名董事组成，其中职工代表董事一名。

　　公司于2026年2月26日召开了职工代表大会，经与会职工代表讨论与表决，同意选举李正美女士（简历详见附件）为公司第九届董事会职工代表董事，任期与公司第九届董事会一致。

　　李正美女士符合相关法律法规和《公司章程》中有关董事任职资格和条件的规定。本次职工代表董事选举完成后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

　　特此公告。

　　云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

　　董事会

　　2026年2月28日

　　附件：

　　李正美女士简历

　　李正美，女，出生于1979年6月，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，化工工程师，大学专科学历。云南省科学技术协会第九届委员会委员。2007年5月至今在本公司质量管理部工作，现任本公司质量管理部副部长、分析测试中心副主任、质量负责人。2026年2月至今，任本公司职工代表董事。

　　截至目前，李正美女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　证券代码：002428        证券简称：云南锗业         公告编号：2026-014

　　云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于2026年2月23日以通讯方式发出，并于2026年2月27日在昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街公司综合实验大楼三楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由包文东先生主持。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：

　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；

　　同意选举包文东先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

　　详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》。

　　二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于设立第九届董事会专门委员会的议案》；

　　同意公司董事会各专门委员会组成人员如下：

　　1、战略委员会

　　主任委员：包文东先生

　　成员：杨元杰先生、陈飞宏先生、黄松先生、李正美女士

　　2、审计委员会

　　主任委员：王军先生

　　成员：管云鸿先生、陈飞宏先生

　　3、提名委员会

　　主任委员：黄松先生

　　成员：王军先生、杨元杰先生

　　4、薪酬与考核委员会

　　主任委员：管云鸿先生

　　成员：黄松先生、陈飞宏先生

　　上述各专门委员会委员的任期与本届董事会一致。

　　相关人员简历请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》。

　　三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于聘任公司总经理的议案》；

　　同意聘任包文东先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》。

　　四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

　　同意聘任朱知国先生、杨元杰先生、普世坤先生、李开达先生、谢天敏先生、张鑫昌先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》。

　　五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

　　同意聘任杨元杰先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。

　　本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

　　详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》。

　　六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　　同意聘任张鑫昌先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》。

　　七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于聘任公司内审负责人的议案》；

　　同意聘任李春毅先生为公司审计部经理，任期与本届董事会一致。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》。

　　八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

　　同意聘任张艺藏先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》。

　　九、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。

　　同意公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。其中：

　　基本薪酬占年度总薪酬的50%，按月平均发放。总经理的基本薪酬为45万元/年，副总经理、财务总监、董事会秘书的基本薪酬为25万元—40万元/年。

　　绩效薪酬占年度总薪酬的50%，其中：年终绩效薪酬占30%，与公司整体经营业绩挂钩，待年度审计报告披露及最终绩效考核后结算支付；岗位绩效薪酬占20%，与分管业务板块业绩及管理职能履职情况挂钩。岗位绩效薪酬根据半年度或年度考核结果，可按审慎原则预发放，年终根据综合考核结果统一结算，多退少补。

　　公司董事包文东先生、杨元杰先生作为关联董事回避了本议案的表决。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　特此公告。

　　云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

　　董事会

　　2026年2月28日