威海百合生物技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：603102        证券简称：百合股份       公告编号：2026-008

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年2月27日

　　(二) 股东会召开的地点：公司总部大楼二楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中共有公司股份1,726,100股，根据

　　《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东会表决权，本次股东会

　　计算相关比例时已扣除上述已回购股份。

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，本次会议现场由董事长刘新力先生主持，采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事9人，列席9人

　　2、 公司董事会秘书孙同波先生出席股东会；其他高级管理人员列席了本次股东会

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于制定＜公司董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于修订＜公司独立董事工作细则＞的议案》》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于增加董事会人数并修订＜公司章程＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　4、 关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案

　　5、 关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东会审议议案中，议案4、议案 5 均对中小投资者进行了单独计票。经本次股东会累积投票选举通过，选举产生了公司第五届董事会非独立董事和独立董事。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所

　　律师：赵磊、黄凌寒

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　威海百合生物技术股份有限公司董事会

　　2026年2月28日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　证券代码：603102        证券简称：百合股份       公告编号：2026-006

　　威海百合生物技术股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2026年2月27日在公司会议室以通讯和现场投票相结合的表决方式召开，与会董事同意豁免本次董事会会议的提前通知期限。参会董事共同推举刘新力先生主持本次会议，应出席本次会议的董事10人，实际出席本次会议的董事10人，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

　　（一）审议通过了《关于选举刘新力先生为公司第五届董事会董事长的议案》

　　经审议，选举刘新力先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。上述人员简历详见公司于2026年2月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-003）。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于选举李秉胜、钟志刚、刘新力为提名委员会委员的议案》

　　公司董事会下设提名委员会，选举李秉胜先生、钟志刚先生、刘新力先生为提名委员会委员，李秉胜先生同时担任主任委员职务，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过了《关于选举刘学伟、李秉胜、姚建伟为审计委员会委员的议案》

　　公司董事会下设审计委员会，选举刘学伟先生、李秉胜先生、姚建伟先生担任公司第五届董事会审计委员会委员，刘学伟先生同时担任主任委员职务，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过了《关于选举钟志刚、李秉胜、刘旭东为薪酬与考核委员会委员的议案》

　　公司董事会下设薪酬与考核委员会，选举钟志刚先生、李秉胜先生、刘旭东先生担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，钟志刚先生同时担任主任委员职务，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过了《关于选举刘新力、王文通、刘学伟为战略委员会委员的议案》

　　公司董事会下设战略委员会，选举刘新力先生、王文通先生、刘学伟先生担任公司第五届董事会战略委员会委员，刘新力先生同时担任主任委员职务。任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过了《关于聘任刘新力先生为公司总经理的议案》

　　经审议，公司董事会同意聘任刘新力先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。上述人员简历详见公司于2026年2月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-003）。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过了《关于聘任王文通先生为公司副总经理的议案》

　　经审议，公司董事会同意聘任王文通先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。上述人员简历详见公司于2026年2月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-003）。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过了《关于聘任王丽娜女士为公司副总经理的议案》

　　经审议，聘任王丽娜女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。上述人员简历详见公司于2026年2月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-003）。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过了《关于聘任刘海涛先生为公司副总经理的议案》

　　经审议，公司董事会同意聘任刘海涛先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。上述人员简历详见公司于2026年2月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-003）。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十） 审议通过了《关于聘任李晓红女士为公司副总经理的议案》

　　经审议，公司董事会同意聘任李晓红女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。李晓红女士简历见附件。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十一）审议通过了《关于聘任孙同波先生为公司董事会秘书的议案》

　　经审议，公司董事会同意聘任孙同波先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。孙同波先生简历见附件。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十二）审议通过了《关于聘任唐冬冬先生为公司财务总监的议案》

　　经审议，公司董事会同意聘任唐冬冬先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。唐冬冬先生简历见附件。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　威海百合生物技术股份有限公司董事会

　　2026年2月28日

　　附件：相关人员简历

　　李晓红，女，1984年出生，中国中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾就职于齐鲁制药集团有限公司；2009年4月加入公司，曾任认证部经理，法规资质部总监，现任公司副总经理。

　　截至本公告披露之日，李晓红女士持有公司股份数量为38,000股，占公司总股本的0.06%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，在最近三年内不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　孙同波，男，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，经济师。曾任山东省龙口市芦头镇政府职员、龙口市秋林城市信用社办公室主任、龙口市秋林城市信用社证券交易营业部副主任、山东证券公司龙口营业部（后更名为天同证券公司龙口营业部）副总经理、咨询部经理、山东科亿达集团有限公司董事会秘书、山东南山建设发展股份有限公司董事会秘书；2011年7月加入公司，现任公司董事会秘书。

　　截至本公告披露之日，孙同波先生持有公司股份数量为347,710股，占公司总股本的0.72%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，在最近三年内不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　唐冬冬，男，1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2007年7月至2013年4月任职于好当家集团有限公司；2013年4月加入公司，曾任公司审计科科长、公司财务部经理，现任公司财务总监。

　　截至本公告披露之日，唐冬冬先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，在最近三年内不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：603102          证券简称：百合股份         公告编号：2026-007

　　威海百合生物技术股份有限公司

　　关于董事会完成换届选举

　　及聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月27日召开了2026年第一次临时股东会，选举产生了第五届董事会董事，与经公司职工代表大会选举产生的职工代表董事，共同组成了新一届董事会。股东会召开当日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了关于选举董事长、董事会各专门委员会委员，聘任高级管理人员的相关议案。公司第五届董事会的换届工作已经完成。现将相关情况公告如下：

　　一、第五届董事会组成情况

　　1、非独立董事：刘新力先生（董事长）、王文通先生、王丽娜女士、刘海涛先生、姚建伟先生（职工代表董事）、刘旭东先生

　　2、独立董事：李秉胜先生、刘学伟先生、钟志刚先生、阎公清先生

　　3、董事会各专门委员会：

　　战略委员会：刘新力先生（主任委员）、王文通先生、刘学伟先生

　　提名委员会：李秉胜先生（主任委员）、钟志刚先生、刘新力先生

　　审计委员会：刘学伟先生（主任委员）、李秉胜先生、姚建伟先生

　　薪酬与考核委员会：钟志刚先生（主任委员）、李秉胜先生、刘旭东先生

　　上述人员简历详见公司于2026年2月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-003）。

　　二、高级管理人员聘任情况

　　1、总经理：刘新力先生

　　2、副总经理：王文通先生、王丽娜女士、刘海涛先生、李晓红女士

　　3、董事会秘书：孙同波先生

　　4、财务总监：唐冬冬先生

　　刘新力先生、王文通先生、王丽娜女士、刘海涛先生的简历详见公司于2026年2月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-003），李晓红女士、孙同波先生和唐冬冬先生简历详见附件。

　　特此公告。

　　威海百合生物技术股份有限公司董事会

　　2026年2月28日

　　附件：相关人员简历

　　李晓红，女，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾就职于齐鲁制药集团有限公司；2009年4月加入公司，曾任认证部经理，法规资质部总监，现任公司副总经理。

　　截至本公告披露之日，李晓红女士持有公司股份数量为38,000股，占公司总股本的0.06%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，在最近三年内不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　孙同波，男，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，经济师。曾任山东省龙口市芦头镇政府职员、龙口市秋林城市信用社办公室主任、龙口市秋林城市信用社证券交易营业部副主任、山东证券公司龙口营业部（后更名为天同证券公司龙口营业部）副总经理、咨询部经理、山东科亿达集团有限公司董事会秘书、山东南山建设发展股份有限公司董事会秘书；2011年7月加入公司，现任公司董事会秘书。

　　截至本公告披露之日，孙同波先生持有公司股份数量为347,710股，占公司总股本的0.72%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，在最近三年内不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　唐冬冬，男，1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2007年7月至2013年4月任职于好当家集团有限公司；2013年4月加入公司，曾任公司审计科科长、公司财务部经理，现任公司财务总监。

　　截至本公告披露之日，唐冬冬先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，在最近三年内不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。