中国科技出版传媒股份有限公司 关于总编辑退休离任的公告

　　证券代码：601858         证券简称：中国科传        公告编号：2026-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2026年2月28日，中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于免去彭斌总编辑职务的议案》。因彭斌先生到龄退休，董事会同意免去彭斌先生总编辑职务。

　　一、高级管理人员离任情况

　　（一）提前离任的基本情况

　　（二）离任对公司的影响

　　彭斌先生的离任不会影响公司相关工作的正常开展。截至本公告披露日，彭斌先生未持有公司股票，不存在应履行而未履行的相关承诺。

　　彭斌先生担任公司总编辑期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对彭斌先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　中国科技出版传媒股份有限公司董事会

　　2026年3月2日

　　证券代码：601858         证券简称：中国科传        公告编号：2026-006

　　中国科技出版传媒股份有限公司

　　第四届董事会第二十一次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于2026年2月27日以电子邮件方式发出，会议于2026年2月28日以通讯表决方式召开，全体董事一致同意豁免会议通知时间要求。本次会议由董事长胡华强先生召集，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于免去彭斌总编辑职务的议案》

　　本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

　　具体内容详见同日于指定媒体披露的《关于总编辑退休离任的公告》（公告编号：2026-007）。

　　特此公告。

　　中国科技出版传媒股份有限公司董事会

　　2026年3月2日