浙江棒杰控股集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：002634         证券简称：棒杰股份       公告编号：2026-026

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　（一）本次股东会不存在新增、修改、否决议案的情形。

　　（二）本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形。

　　一、 会议召开和出席情况

　　1、 会议召开情况

　　(1) 会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2026年03月02日14:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月02日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年03月02日9:15至15:00的任意时间。

　　(2) 会议地点：浙江省义乌市苏溪镇苏华街21号公司会议室。

　　(3) 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　(4) 会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

　　(5) 会议主持人：公司董事长曹远刚先生。

　　(6) 本次股东会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》等有关规定。

　　2、 会议出席情况

　　出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共84人，代表股份93,507,997股，占公司有表决权股份总数的20.7914%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表1人，代表股份91,588,777股，占公司有表决权股份总数的20.3647%；通过网络投票出席会议的股东83人，代表股份1,919,220股，占公司有表决权股份总数的0.4267%。

　　出席本次股东会的中小投资者83人，代表股份1,919,220股，占公司有表决权股份总数的0.4267%。

　　（注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为459,352,513股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为9,608,820股，回购股份不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为449,743,693股。）

　　3、 公司董事、高级管理人员出席了本次会议（董事郑维先生、董事刘俊先生、董事刘姣女士、独立董事沈文忠先生、独立董事孙建辉先生、独立董事章贵桥先生因工作原因，以通讯的方式出席会议）。国浩律师（杭州）事务所律师对现场会议进行了见证。

　　二、 提案审议表决情况

　　本次会议以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决，审议通过如下议案：

　　1、审议通过了《关于与扬州经济技术开发区管理委员会签订＜调解协议＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意93,450,997股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9390%；反对55,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0596%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,862,220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0300%；反对55,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9022%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0677%。

　　三、律师出具的法律意见

　　国浩律师（杭州）事务所项也律师、张依航律师到会见证了本次股东会，并出具了法律意见，认为公司本次股东会的召集及召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、浙江棒杰控股集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

　　2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江棒杰控股集团股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书。

　　特此公告

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

　　2026年3月2日