重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：688443        证券简称：智翔金泰        公告编号：2026-011

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2026年3月2日

　　（二） 股东会召开的地点：重庆市江北区金源路9号 重庆君豪大饭店

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

　　本次股东会由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的现场会议由董事长刘志刚先生主持，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事7人，列席7人；

　　2、 公司董事会秘书李春生先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于部分募投项目间资金调整暨新增子项目的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　2、《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1对中小投资者进行了单独计票，表决情况为：同意1,939,522票，占出席本次股东会的中小投资者有效表决权股份总数的94.0529%；反对92,899票，占出席本次股东会的中小投资者有效表决权股份总数的4.5049%；弃权29,739票，占出席本次股东会的中小投资者有效表决权股份总数的1.4422%。

　　2、议案2对中小投资者进行了单独计票，表决情况为：议案2.01同意1,638,085票，占出席本次股东会的中小投资者有效表决权股份总数的79.4354%。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所

　　律师：周游、徐璐

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所经办律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　重庆智翔金泰生物制药股份有限公司董事会

　　2026年3月3日