广东弘景光电科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：301479        证券简称：弘景光电       公告编号：2026-003

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2026年3月2日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2026年2月25日通过邮件方式发出。本次会议由董事长赵治平先生主持，会议应到董事七人，实到董事七人，董事会秘书林琼芸女士列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司＜2026年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》

　　为推进长期激励机制的建设，吸引和留住优秀人才，有效结合股东利益、公司利益和员工利益，公司遵循收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。广东华商律师事务所就公司上述相关事项出具了法律意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（二）审议通过《关于公司＜2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》

　　为保证公司2026年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司根据相关法律法规以及公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的规定和公司实际情况，制定了公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》

　　为保证公司2026年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会在有关法律、法规范围内办理实施本次限制性股票激励计划的相关事宜，具体包括：

　　1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：

　　（1）授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定本激励计划的授予日；

　　（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对尚未办理行权/归属的股票期权/第二类限制性股票的数量进行相应的调整；

　　（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对尚未办理行权/归属的股票期权/第二类限制性股票的行权/授予价格进行相应的调整；

　　（4）授权董事会在激励对象符合授予条件时，向激励对象授予股票期权与第二类限制性股票并办理股票期权与第二类限制性股票授予时所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署相关协议书或确认文件；

　　（5）授权董事会在相关权益授予前，将激励对象不符合授予条件而被取消激励对象资格或放弃认购的部分权益份额，在其他激励对象之间进行分配或直接调减；

　　（6）授权董事会决定激励对象获授的权益是否可以行权/归属，对激励对象的行权/归属资格、行权/归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

　　（7）授权董事会办理激励对象行权/归属所必需的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所提出行权/归属申请、向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

　　（8）授权董事会决定本激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权/归属资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，对激励对象尚未归属的第二类限制性股票作废失效，办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权或尚未归属的第二类限制性股票的继承事宜等，终止公司本激励计划；

　　（9）授权董事会对公司本激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

　　（10）授权董事会签署、执行任何与本激励计划有关的协议和其他相关协议；

　　（11）授权董事会为本激励计划的实施，委任收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构；

　　（12）授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

　　2、提请公司股东会授权董事会，就股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

　　3、提请股东会为本次限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师等中介机构。

　　4、提请公司股东会同意，上述授权自公司股东会批准之日起至相关事项存续期内一直有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的人士代表董事会直接行使。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（四）审议通过《关于提议召开2026年第一次临时股东会的议案》

　　同意公司于2026年3月18日14:30召开2026年第一次临时股东会。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-004）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

　　三、备查文件

　　第四届董事会第三次会议决议

　　特此公告。

　　广东弘景光电科技股份有限公司董事会

　　2026年3月2日

　　证券代码：301479                  证券简称：弘景光电               公告编号：2026-004

　　广东弘景光电科技股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年03月18日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年03月18日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年03月13日

　　7、出席对象：

　　（1）截至股权登记日2026年03月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：广东省中山市火炬开发区勤业路27号会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、披露情况

　　上述提案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　3、特别提示及说明

　　上述提案为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

　　对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并披露计票结果(中小投资者是指除董事、高级管理人员以外的单独或合计持有上市公司5%以下股份的股东)。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2026年03月16日，上午9:00-12:00，下午13:00-16:30；

　　2、登记地点：广东省中山市火炬开发区勤业路27号；

　　3、登记方式：现场登记、通过信函或者邮件方式登记。

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡/持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件2）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡办理登记手续；

　　（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡/持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件2）、委托人的证券账户卡/持股证明和委托人身份证复印件办理登记。

　　（3）异地股东登记：可采用信函或邮件的方式登记，出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。公司不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件3），信函或邮件在2026年03月16日下午16:30前送达或发送邮件至公司邮箱。信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“参加股东会”字样，同时请在信函或邮件上注明联系电话及联系人。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：林琼芸

　　电话：0760-88589678

　　传真：0760-88586578

　　邮箱：IR@hongjing-optech.com

　　联系地址：广东省中山市火炬开发区勤业路27号

　　5、其他事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续。本次股东会与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　第四届董事会第三次会议决议

　　特此公告。

　　广东弘景光电科技股份有限公司董事会

　　2026年3月3日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351479”，投票简称为“弘景投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。本次股东会的提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年03月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30、13:00- 15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年03月18日（现场会议召开当日）9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获得的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　广东弘景光电科技股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会授权委托书

　　兹全权委托___________先生/女士代表本人/本单位__________________出席广东弘景光电科技股份有限公司2026年第一次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签发之日起至公司本次股东会结束时止。委托人对本次股东会议案的逐项表决意见如下：

　　委托人姓名（或法定代表人签名并加盖公章）：

　　委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：      年    月    日

　　委托期限：自签署日起至本次股东会结束

　　注：1、本委托书请用正楷填写。委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章），委托人为法人股东的，加盖法人单位印章（如多页，请加盖骑缝章）。

　　2、请在“委托人持有股数”一栏填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权。

　　3、在表决结果栏内的“同意”“反对”“弃权”之一栏内打“√”。投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　4、委托人若无明确指示，受托人可自行投票，其投票结果视为委托人表决意见，其行使表决权的后果均由委托人承担。

　　证券代码：301479                  证券简称：弘景光电                  公告编号：2026-005

　　广东弘景光电科技股份有限公司

　　2025年度业绩快报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本公告所载2025年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　　一、2025年度主要财务数据和指标

　　单位：万元

　　注1：表内数据为公司合并报表数据；

　　注2：根据2025年实施的资本公积转增股本方案（每10股转增4股），为保持各期间数据可比性，重新计算上年同期基本每股收益以及期初归属于上市公司股东的每股净资产。

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　1、报告期内公司的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素：

　　报告期内，公司实现营业收入169,177.13万元，同比增长54.95%；营业利润21,604.81万元，同比增长16.77%；利润总额21,542.39万元，同比增长16.87%；归属于上市公司股东的净利润19,285.69万元，同比增长16.72%；期末总资产203,539.16万元，同比增长90.49%；归属于上市公司股东的所有者权益128,228.84万元，同比增长117.33%。影响经营业绩的主要因素为：

　　（1）深耕“3+N”产品战略：公司持续聚焦践行“3+N”的产品战略，保持在全景运动相机、智能家居、智能汽车细分领域进一步增长的同时，积极开展在人工智能硬件、机器视觉、工业监测与医疗等新业务的拓展，实现了新业务的业绩贡献与快速成长；

　　（2）坚持创新驱动发展：公司继续加大研发投入，坚持外部引进与内部培养并重，不断壮大研发人才队伍，全力推动核心产品迭代及新应用领域产品落地；

　　（3）加快推动产能释放：公司科学高效利用募集资金，有序推进募投项目建设，稳步实现产能有序释放；

　　（4）持续推进精细化管理：持续加大自动化生产线的投入，着力提升产品良率、缩短生产周期、提高存货周转率，优化运营管理质量。

　　（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明：

　　三、与前次业绩预计的差异说明

　　本次业绩快报披露前，公司未对2025年度经营业绩情况进行预披露。

　　四、其他说明

　　目前公司2025年度财务报表审计工作正在进行中，本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2025年年度报告披露的数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表

　　特此公告。

　　广东弘景光电科技股份有限公司董事会

　　2026年3月2日