贵阳银行股份有限公司第六届董事会 2026年度第一次临时会议决议公告

　　证券代码：601997                   证券简称：贵阳银行                      公告编号：2026-004

　　优先股代码：360031               优先股简称：贵银优1

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　贵阳银行股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会2026年度第一次临时会议以书面传签表决方式召开，决议表决截止日为2026年3月2日。会议通知已于2026年2月25日以直接送达或电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

　　会议对如下议案进行了审议并表决：

　　一、审议通过了《关于修订＜贵阳银行股份有限公司董事会发展战略委员会议事规则＞的议案》

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于修订＜贵阳银行股份有限公司董事会风险管理委员会议事规则＞的议案》

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于修订＜贵阳银行股份有限公司董事会关联交易控制委员会议事规则＞的议案》

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于修订＜贵阳银行股份有限公司董事会审计委员会议事规则＞的议案》

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《关于修订＜贵阳银行股份有限公司董事会提名委员会议事规则＞的议案》

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过了《关于修订＜贵阳银行股份有限公司董事会薪酬委员会议事规则＞的议案》

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过了《关于修订＜贵阳银行股份有限公司董事会消费者权益保护委员会议事规则＞的议案》

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过了《关于修订＜贵阳银行股份有限公司董事履职评价办法＞的议案》

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议通过了《关于修订＜贵阳银行股份有限公司高级管理人员履职评价办法＞的议案》

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议通过了《关于修订＜贵阳银行股份有限公司全面风险管理规定＞的议案》

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　十一、审议通过了《关于修订＜贵阳银行股份有限公司集中度风险管理办法＞的议案》

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　十二、审议通过了《关于修订＜贵阳银行股份有限公司大额风险暴露管理规定＞的议案》

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　十三、审议通过了《关于修订＜贵阳银行股份有限公司内部资本充足评估程序管理规定＞的议案》

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　十四、审议通过了《关于修订＜贵阳银行股份有限公司授权管理规定＞的议案》

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　十五、审议通过了《关于修订＜贵阳银行股份有限公司信用风险内部评级体系管理办法＞的议案》

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　贵阳银行股份有限公司

　　董事会

　　2026年3月2日