中国中铁股份有限公司 关于股份回购进展公告

　　A 股代码：601390          A 股简称：中国中铁          公告编号：临2026-014

　　H 股代码：00390            H 股简称：中国中铁

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　一、回购股份的基本情况

　　中国中铁股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2025年6月20日召开2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东会议、2025年第一次H股类别股东会议，审议通过了《关于＜中国中铁回购公司部分A股股份方案＞的议案》，同意公司使用自有资金和股票回购专项贷款，以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，回购的资金总额不低于人民币8亿元，不超过人民币16亿元，回购价格上限为8.50元/股，回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本，回购期限为2025年6月20日至2026年6月19日。具体内容详见2025年6月24日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国中铁关于以集中竞价交易方式回购公司部分A股股票的回购报告书》（公告编号：临2025-040）。

　　二、回购股份的进展情况

　　根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规及规范性文件的规定，现将公司截至上月末回购股份的进展情况公告如下：

　　截至2026年2月28日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计回购股份28,812,000股，已回购股份占公司总股本的比例为0.1167%，成交最高价为5.75元/股，成交最低价为5.42元/股，成交总金额为160,018,146.00元（不含交易费用）。

　　上述股份回购符合法律法规的规定及公司回购方案的要求。

　　三、其他事项

　　公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中国中铁股份有限公司董事会

　　2026年3月3日

　　A股代码：601390          A股简称：中国中铁      公告编号：临2026-015

　　H股代码：00390           H股简称：中国中铁

　　中国中铁股份有限公司

　　关于执行董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事提前离任情况

　　中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2026年3月2日收到执行董事王士奇先生的书面辞职报告。王士奇先生因年龄原因（退休），向公司董事会申请辞去公司执行董事及董事会安全健康环保委员会委员职务。辞职后，王士奇先生不再担任公司任何职务。王士奇先生已确认其与公司董事会和公司无任何意见分歧，且无任何与本人辞任有关的其他事宜需提请公司股东关注。

　　二、离任对公司的影响

　　根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，王士奇先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。根据公司《董事会安全健康环保委员会议事规则》，公司董事会安全健康环保委员会由五名董事组成。王士奇先生辞职后，公司董事会安全健康环保委员会由四名成员组成，公司将尽快按照相关规定补足董事会安全健康环保委员会委员。

　　王士奇先生在担任公司执行董事及董事会安全健康环保委员会委员期间，勤勉敬业、恪尽职守，在推动公司提升治理水平、深化改革创新和高质量发展等方面做出了重要贡献。公司及董事会对王士奇先生为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　中国中铁股份有限公司董事会

　　2026年3月3日