三一重能股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

　　证券代码：688349          证券简称：三一重能        公告编号：2026-006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　三一重能股份有限公司（以下简称“公司”或“三一重能”）于2026年3月3日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。因公司经营需要，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任林志刚先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　林志刚先生具备履行职责所需的专业知识和工作能力，能够胜任岗位要求，具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

　　特此公告。

　　三一重能股份有限公司董事会

　　2026年3月4日

　　附件：简历

　　林志刚先生，男，1977年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。曾任华为技术有限公司全球运营商Marketing与解决方案销售部总裁战略助理、华为政府事务部副部长，三一集团有限公司战略管理办公室副主任等。现任三一重能副总经理。

　　截至目前，林志刚先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，亦不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：688349        证券简称：三一重能        公告编号：2026-007

　　三一重能股份有限公司

　　关于变更注册地址并修订《公司章程》的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　三一重能股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月3日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更注册地址并及修订＜公司章程＞的议案》。具体情况如下：

　　一、变更注册地址的相关情况

　　根据公司经营发展需要和实际情况，公司拟将注册地址由“北京市昌平区北清路三一产业园”变更为“北京市昌平区南口镇南雁路31号三一产业园”，上述地址变更最终以市场监督管理部门核准登记的为准。

　　二、修订《公司章程》的相关情况

　　根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司拟变更注册地址的相关情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，修订内容如下：

　　除上述修订外，《公司章程》其他内容不变。

　　本次修订《公司章程》事项尚需提交股东会审议，公司董事会提请股东会授权董事长或其授权的其他人士办理后续章程备案等相关事宜。公司将于股东会审议通过后及时向市场监督管理部门办理《公司章程》的变更、备案等相关手续，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　三一重能股份有限公司董事会

　　2026年3月4日