上海百润投资控股集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：002568              证券简称：百润股份            公告编号：2026-010

　　债券代码：127046              债券简称：百润转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1．本次股东会无增加、否决或变更议案情况发生；

　　2．本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　二、会议召开和召集情况

　　1． 会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2026年3月3日下午14:30。

　　（2）网络投票时间为： 2026年3月3日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月3日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月3日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（3）股权登记日：2026年2月26日。

　　2．现场会议地点：

　　上海市浦东新区康新公路4499号上海康桥万豪酒店会议室6。

　　3．会议召集人：公司董事会。

　　4．会议主持人：公司董事长刘晓东先生。

　　三、会议出席情况

　　参加本次股东会的股东及股东授权代表共404名，代表股份577,358,169股，占公司股份总数的55.0626%。其中出席现场会议的股东及授权代表12人，代表股份492,689,952股，占公司总股本的46.9878%；通过网络投票的股东及授权代表392人，代表股份84,668,217股，占公司总股本的8.0748%。

　　公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

　　四、会议审议和表决情况

　　本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：

　　（一）审议通过《关于董事会提议向下修正“百润转债”转股价格的议案》

　　表决结果：同意209,760,076股，占与会有表决权股份总数的97.8694%；反对4,487,151股，占与会有表决权股份总数的2.0936%；弃权79,340股，占与会有表决权股份总数的0.0370%。

　　其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意139,064,737股，占与会中小投资者有表决权股份总数的96.8207%；反对4,487,151股，占与会中小投资者有表决权股份总数的3.1241%；弃权79,340股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0552%。

　　（二）审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：同意576,759,249股，占与会有表决权股份总数的99.8963%；反对512,480股，占与会有表决权股份总数的0.0888%；弃权86,440股，占与会有表决权股份总数的0.0150%。

　　其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意143,475,408股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.5843%；反对512,480股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.3557%；弃权86,440股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0600%。

　　五、律师见证情况

　　本次股东会经上海市锦天城律师事务所张霞律师、于凌律师现场见证，并出具了《法律意见书》，律师认为：公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。

　　该法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、备查文件

　　1.《上海百润投资控股集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》

　　2.《上海市锦天城律师事务所关于上海百润投资控股集团股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书》

　　特此公告。

　　上海百润投资控股集团股份有限公司

　　二〇二六年三月三日

　　证券代码：002568                 证券简称：百润股份               公告编号：2026-013

　　债券代码：127046                 债券简称：百润转债

　　上海百润投资控股集团股份有限公司

　　关于向下修正“百润转债”转股价格的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　●  证券代码：002568     证券简称：百润股份

　　●  债券代码：127046     证券简称：百润转债

　　●  修正前转股价格：46.68元/股

　　●  修正后转股价格：20.68元/股

　　●  修正后转股价格生效日期：2026年3月4日

　　2026年3月3日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于向下修正“百润转债”转股价格的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、可转换公司债券发行上市概况

　　（一）可转换公司债券发行情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2939号）核准，公司于2021年9月29日公开发行了1,128万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额112,800万元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发行，认购金额不足112,800万元的部分由主承销商包销。

　　（二）可转换公司债券上市情况

　　经深交所“深证上[2021]1056号”文同意，公司112,800万元可转换公司债券于2021年11月3日起在深交所挂牌交易，债券简称“百润转债”，债券代码“127046”。

　　（三）可转换公司债券转股期限

　　根据相关规定和《上海百润投资控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2022年4月12日至2027年9月28日。

　　（四）可转换公司债券转股价格调整情况

　　“百润转债”的初始转股价格为66.89元/股。

　　2022年1月24日，公司2021年限制性股票激励计划新增股份上市，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格调整为66.83元/股，调整后的转股价格自2022年1月24日起生效。

　　2022年6月16日，公司2021年度权益分派实施完成，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格调整为47.44元/股，调整后的转股价格自2022年6月16日起生效。

　　2022年8月9日，公司回购注销部分限制性股票完成，鉴于本次部分限制性股票回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算，“百润转债”的转股价格不作调整，转股价格仍为47.44元/股。

　　2023年7月19日，公司回购注销部分限制性股票完成，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格调整为47.45元/股，调整后的转股价格自2023年7月19日起生效。

　　2023年8月25日，公司2023年半年度权益分派实施完成，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格调整为46.95元/股，调整后的转股价格自2023年8月25日起生效。

　　2024年7月30日，公司回购注销部分限制性股票完成，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格调整为46.96元/股，调整后的转股价格自2024年7月30日起生效。

　　2025年6月5日，公司2024年度权益分派实施完成，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格调整为46.66元/股，调整后的转股价格自2025年6月5日起生效。

　　2025年9月10日，公司回购注销部分限制性股票完成，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格调整为46.68元/股，调整后的转股价格自2025年9月10日起生效。

　　上述可转债转股价格调整情况详见公司于2022年1月21日、2022年6月9日、2022年8月11日、2023年7月19日、2023年8月21日、2024年7月30日、2025年5月27日、2025年9月10日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

　　二、可转换公司债券转股价格向下修正条款

　　（一）修正权限及修正幅度

　　在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

　　（二）修正程序

　　如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

　　三、本次向下修正可转债转股价格的审议程序

　　2026年2月12日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于董事会提议向下修正“百润转债”转股价格的议案》，公司董事会提议向下修正“百润转债”转股价格，并将该议案提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　2026年3月3日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于董事会提议向下修正“百润转债”转股价格的议案》，同意向下修正“百润转债”的转股价格，并授权公司董事会根据《募集说明书》相关条款的约定全权办理本次向下修正“百润转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。

　　2026年3月3日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于向下修正“百润转债”转股价格的议案》，决定将“百润转债”的转股价格由46.68元/股向下修正为20.68元/股，修正后的转股价格自2026年3月4日起生效。

　　四、本次向下修正可转债转股价格的结果

　　公司2026年第一次临时股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为20.67元/股，前一个交易日公司股票交易均价为18.93元/股，本次修正后“百润转债”的转股价格修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。

　　综上所述，根据《募集说明书》相关条款约定及公司2026年第一次临时股东会的授权，综合考虑前述价格和公司实际情况，董事会决定将“百润转债”的转股价格由46.68元/股向下修正为20.68元/股，修正后的转股价格自2026年3月4日起生效。

　　五、其他事项

　　投资者如需了解“百润转债”的其他相关内容，请查阅于2021年9月25日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海百润投资控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

　　敬请“百润转债”投资者注意投资风险。

　　咨询部门：证券部

　　咨询电话：021-58160073

　　特此公告。

　　上海百润投资控股集团股份有限公司董事会

　　二〇二六年三月四日

　　证券代码：002568              证券简称：百润股份            公告编号：2026-012

　　债券代码：127046              债券简称：百润转债

　　上海百润投资控股集团股份有限公司

　　关于注销部分已回购股份减少注册资本

　　暨通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月12日召开第六届董事会第七次会议，于2026年3月3日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订＜公司章程＞的议案》。

　　为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，综合考虑公司实际情况，公司拟将回购账户中6,924,854股回购股份的用途由原计划的“实施股权激励或员工持股计划”、“转换公司发行的可转换公司债券”变更为“注销并减少公司注册资本”，并实施注销暨减少公司注册资本。本次已回购股份注销完成后，公司股份总数将由1,048,548,555股减少至1,041,623,701股，公司注册资本将由1,048,548,555元减少至1,041,623,701元。相关内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《百润股份：关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的公告》（公告编号：2026-006）。

　　公司本次注销已回购股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定，向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务继续履行，本次注销已回购股份将按法定程序继续实施。

　　特此公告。

　　上海百润投资控股集团股份有限公司董事会

　　二〇二六年三月四日

　　证券代码：002568           证券简称：百润股份            公告编号：2026-011

　　债券代码：127046           债券简称：百润转债

　　上海百润投资控股集团股份有限公司

　　第六届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2026年3月1日以电子邮件和电话等方式发出通知，并于2026年3月3日在康桥万豪酒店会议室以现场结合通讯方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事七名。会议由董事长刘晓东先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1．审议通过《关于向下修正“百润转债”转股价格的议案》

　　根据《上海百润投资控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定及2026年第一次临时股东会的授权，董事会决定向下修正“百润转债”的转股价格，修正后的转股价格为20.68元/股。修正后的转股价格自2026年3月4日起生效。

　　关联董事刘晓东回避表决。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1．《上海百润投资控股集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》

　　特此公告。

　　上海百润投资控股集团股份有限公司董事会

　　二〇二六年三月四日