新疆天富能源股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：600509       证券简称：天富能源        公告编号：2026-临007

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于2026年2月26日以书面和电子邮件方式通知各位董事，3月3日上午10：30分以现场加通讯表决的方式召开，董事长尹俊涛先生主持本次会议，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

　　经过与会董事认真审议，表决通过如下事项：

　　1、关于公司2026年度经营计划的议案；

　　同意公司2026年度生产经营计划，主要内容有：计划发电量188.10亿千瓦时，供电量210.00亿千瓦时，供热量2,172.00万吉焦，耗标煤量478.00万吨，售天然气43,000.00万立方；基本建设项目投资计划合计132,046.00万元；检修项目投资计划合计20,061.00万元；外购电量计划37.42亿千瓦时，其中：外购新能源电量19.63亿千瓦时，外购垃圾发电0.68亿千瓦时，外购国网电量16.26亿千瓦时，外购能投电量0.84亿千瓦时。

　　此议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、关于向控股子公司提供财务资助的议案；

　　同意公司向控股子公司新疆金邦新能源有限责任公司提供财务资助2,475.00万元，借款期限为1年，借款利率不高于全国银行间同业拆借中心最近一次公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）。同时提请股东会授权董事会，并同意董事会授权公司董事长或子公司法定代表人在股东会批准的额度内审批上述相关事宜并签署相关法律文件。

　　此议案尚需提交公司股东会审议。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2026-临009《关于向控股子公司提供财务资助的公告》。

　　3、关于召开2026年第二次临时股东会的议案。

　　同意公司2026年3月19日（周四）召开2026年第二次临时股东会，审议《关于公司2026年度经营计划的议案》和《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2026-临008《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

　　特此公告。

　　新疆天富能源股份有限公司董事会

　　2026年3月3日

　　证券代码：600509        证券简称：天富能源        公告编号：2026-临009

　　新疆天富能源股份有限公司

　　关于向控股子公司提供财务资助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股子公司新疆金邦新能源有限责任公司（以下简称“金邦公司”）提供2,475.00万元的财务资助，借款期限1年，借款利率不高于全国银行间同业拆借中心最近一次公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）。

　　● 本次财务资助事项已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，本事项尚需提交股东会审议。

　　● 特别风险提示：本次被资助对象最近一期财务报表显示其资产负债率超过70%，金邦公司的其他股东就本次事项提供同比例的财务资助，公司作为金邦公司的控股股东，能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。本次财务资助事项整体风险可控，借款利率公平合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　一、财务资助事项概述

　　（一）财务资助的基本情况

　　为满足金邦公司的生产经营需求，公司与控股股东中新建电力集团有限责任公司（以下简称“中新建电力集团”）按各自出资比例，向金邦公司提供同等条件的财务资助，资助总额为4,500.00万元。其中：公司按55%的持股比例拟提供资金2,475.00万元；中新建电力集团按45%的持股比例拟提供资金2,025.00万元。借款期限1年，借款利率不高于全国银行间同业拆借中心最近一次公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）。

　　（二）内部决策程序

　　2026年3月3日，公司召开第八届董事会第二十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。同意本次财务资助事项，同时提请股东会授权董事会，并同意董事会授权公司董事长或子公司法定代表人在股东会批准的额度内审批上述相关事宜并签署相关法律文件。金邦公司最近一期财务报表数据显示其资产负债率超过70%。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本事项尚需提交股东会审议。

　　（三）提供财务资助的原因

　　本次财务资助是为满足金邦公司的生产经营需求，不会影响公司正常生产经营及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

　　二、被资助对象的基本情况

　　（一）基本情况

　　注：金邦公司成立于2024年3月，目前已完成建设阶段，自2026年2月起实现并网发电进入调试期。

　　（二）被资助对象的资信或信用等级状况

　　金邦公司资信状况良好，不属于失信被执行人，具有较好的履约能力。

　　（三）与被资助对象的关系

　　金邦公司系公司控股子公司。公司持有其55%股权，公司控股股东中新建电力集团持有其45%的股权。公司按55%的持股比例提供资金2,475.00万元；中新建电力集团按45%的持股比例提供资金2,025.00万元。

　　三、财务资助协议的主要内容

　　1、资助对象：新疆金邦新能源有限责任公司

　　2、资助方式：有息借款

　　3、资助期限：1年

　　4、资助金额：2,475.00万元

　　5、资金主要用途：用于子公司生产经营。

　　6、资助利率：借款利率不高于全国银行间同业拆借中心最近一次公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）

　　公司与金邦公司尚未签订上述协议，具体内容以实际签署的协议为准。

　　四、财务资助风险分析及风控措施

　　本次被资助对象最近一期财务报表显示其资产负债率超过70%，金邦公司的其他股东就本次事项提供同比例的财务资助，公司作为金邦公司的控股股东，能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。公司将加强对控股子公司的日常经营管理，密切关注其生产经营、资产负债情况等方面的变化。本次财务资助事项整体风险可控，借款利率公平合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　公司董事会认为：公司本次向金邦公司提供财务资助，主要是为满足其生产经营所需；金邦公司系公司控股子公司，公司能够对其资金的使用有效监督，控制资金使用风险，确保公司资金安全。本次财务资助事项整体风险可控，利率公平合理，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，被资助对象资信情况正常，具备偿债能力。因此，同意公司向金邦公司提供总额2,475.00万元的财务资助。

　　六、累计提供财务资助金额及逾期金额

　　特此公告。

　　新疆天富能源股份有限公司董事会

　　2026年3月3日

　　证券代码：600509       证券简称：天富能源      公告编号：2026-临008

　　新疆天富能源股份有限公司

　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年3月19日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东会类型和届次

　　2026年第二次临时股东会

　　(二)股东会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年3月19日  11点0分

　　召开地点：新疆天富能源股份有限公司会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年3月19日

　　至2026年3月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东会的议案已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，相关公告于2026年3月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体予以披露。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二)公司董事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件）；法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于2026年3月18日上午10:30-13:30、下午16:00-18:30到新疆石河子市北一东路2号本公司证券部办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记。

　　2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　六、其他事项

　　登记地址：新疆石河子市北一东路2号9层天富能源证券部

　　邮政编码：832000

　　联系电话：0993-2901128

　　特此公告。

　　新疆天富能源股份有限公司董事会

　　2026年3月3日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　新疆天富能源股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月19日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。