北京空港科技园区股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：600463        证券简称：空港股份         公告编号：临2026-010

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年3月3日

　　(二) 股东会召开的地点：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司一层多媒体会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集，公司董事长夏自景先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次股东会的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 董事会秘书出席；部分高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于补选公司董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：《关于控股子公司向控股股东申请借款展期暨关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　议案3涉及关联交易的议案，关联方为北京空港经济开发有限公司（以下简称“空港开发”），空港开发为公司控股股东，持有表决权股份数量为147,946,207股，在审议议案3时，空港开发回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

　　律师：汪若歆律师、冯玫律师

　　（二） 律师见证结论意见：

　　公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　北京空港科技园区股份有限公司董事会

　　2026年3月3日

　　● 上网公告文件

　　北京海润天睿律师事务所关于北京空港科技园区股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

　　● 报备文件

　　（一）北京空港科技园区股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

　　（二）北京海润天睿律师事务所关于北京空港科技园区股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。