招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于独立董事任期届满的公告

　　证券代码：001979           证券简称：招商蛇口        公告编号：【CMSK】2026-010

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事孔英先生自2020年3月5日起担任公司独立董事，连续任职时间已满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定：“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年。”故孔英先生期满离任后不再担任公司第四届董事会独立董事以及董事会各专门委员会中的全部职务。截至本公告披露日，孔英先生未持有公司股份。

　　鉴于孔英先生离任将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，董事会相关专门委员会中独立董事未过半数，为保证公司董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，孔英先生需继续履行独立董事职责及其在董事会各专门委员会中的相关职责，直至公司股东会选举产生新任独立董事。公司董事会将按照相关法律法规要求，尽快完成独立董事及相关董事会专门委员会职务的补选工作。

　　孔英先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作、绿色低碳发展发挥了积极作用，公司董事会对孔英先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二六年三月五日