华海清科股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：688120        证券简称：华海清科        公告编号：2026-012

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2026年3月4日

　　（二） 股东会召开的地点：天津市津南区咸水沽镇聚兴道11号2号楼2102会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　注：截至本次股东会股权登记日的总股本为353,651,991股，其中，公司回购专用账户中股份数为954,151股，不享有股东会表决权。

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集，董事长王同庆先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

　　（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事9人，以现场和通讯相结合的方式列席9人；

　　2、 董事会秘书陈圳寅先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 累积投票议案表决情况

　　1、 关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东会审议的所有议案均获审议通过；

　　2、本次会议议案1对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：曹美璇 谢淑仪

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2026年第二次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会表决结果合法、有效。

　　特此公告

　　华海清科股份有限公司董事会

　　2026年3月5日

　　● 报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　（三）本所要求的其他文件。

　　证券代码：688120        证券简称：华海清科        公告编号：2026-013

　　华海清科股份有限公司

　　关于完成独立董事补选

　　暨增补董事会各专门委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　华海清科股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月4日召开2026年第二次临时股东会，选举雷震霖先生、马德芳先生、王浩先生为公司第二届董事会独立董事。同日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，增补董事会各专门委员会委员。具体情况公告如下：

　　一、独立董事补选情况

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定，鉴于公司独立董事金玉丰先生、李全先生、管荣齐先生累计任期即将满6年，为保证公司董事会的正常运作，公司于2026年2月13日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名雷震霖先生、马德芳先生、王浩先生为公司第二届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于2026年2月14日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告和文件。

　　公司于2026年3月4日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，选举雷震霖先生、马德芳先生、王浩先生为公司第二届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　二、增补董事会各专门委员会委员的情况

　　为确保董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等相关规定，公司于2026年3月4日召开第二届董事会第二十三次会议，同意增补雷震霖先生、马德芳先生、王浩先生担任公司第二届董事会专门委员会委员，由马德芳先生担任审计委员会主任委员、雷震霖先生担任提名与薪酬委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　本次增补完成后，公司董事会专门委员会构成如下：

　　特此公告

　　华海清科股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年3月5日