北京淳中科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：603516          证券简称：淳中科技           公告编号：2026-004

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、 会议召开情况

　　北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2026年3月1日以通讯方式送达，并于2026年3月4日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事6人，实际出席董事6人，会议由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　二、 会议审议情况

　　经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

　　（一） 审议通过《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》

　　为更好地整合行业上下游资源，提升运营效率，公司拟出资人民币4,085.18万元受让同方工业信息技术有限公司（以下简称“工业信息”）2,880万股。本议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议、公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）披露的《与关联人共同投资暨关联交易的公告》。

　　关联董事何仕达、张峻峰对本议案回避表决。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二） 审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

　　根据本次董事会所提议案，提请于2026年3月20日召开公司2026年第一次临时股东会，审议上述议案。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、 备查文件

　　1、《北京淳中科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

　　特此公告。

　　北京淳中科技股份有限公司董事会

　　2026年3月4日

　　证券代码：603516       证券简称：淳中科技       公告编号：2026-006

　　北京淳中科技股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年3月20日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第一次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年3月20日  13点30分

　　召开地点：北京市海淀区林风二路39号院1号楼8层大会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年3月20日

　　至2026年3月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司第四届董事会第十三次会议、第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，相关内容详见公司于2026年3月4日在《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。相关股东会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站。

　　2、 特别决议议案：无。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：第1项议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：第1项议案

　　应回避表决的关联股东名称：何仕达、张峻峰

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2026年3月16日（星期一）9:30-11:30，13:30-16:30。

　　2、登记地点：北京市海淀区林风二路39号院1号楼8层大会议室。

　　3、登记办法：

　　（1）个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。

　　（2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

　　（3）公司股东可以信函或传真方式登记，需附上述（1）、（2）款所列的证明材料以及复印件，须在登记截止时间前送达。公司不接受电话方式登记。

　　六、 其他事项

　　1、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

　　2、会期半天，参会股东交通和食宿费用自理。

　　3、联系方式

　　联系地址：北京市海淀区林风二路39号院1号楼5层

　　联系人：欧阳胜蓝、刘子钰

　　联系电话：010-53563888

　　联系传真：010-53563999

　　邮政编码：100194

　　特此公告。

　　北京淳中科技股份有限公司董事会

　　2026年3月5日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件：《北京淳中科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京淳中科技股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月20日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　    　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603516        证券简称：淳中科技         公告编号：2026-005

　　北京淳中科技股份有限公司

　　与关联人共同投资暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”或“淳中科技”）拟以自有资金人民币4,085.18万元受让同方工业信息技术有限公司（以下简称“工业信息”）2,880万股，占工业信息总股本的24%（以下简称“本次交易”）。

　　● 公司董事张峻峰先生本次受让工业信息2,400万股；公司控股股东及实际控制人的配偶刘佳丽女士本次受让工业信息4,320万股。公司本次受让股权后将形成与关联人共同投资，构成关联交易。

　　● 本次交易未构成重大资产重组，至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易达到7,085.18万元，但未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，鉴于本次关联交易涉及多方关联人，公司拟将本次交易相关事项提交股东会审议。

　　● 相关风险提示：本次受让工业信息股份的未来效益尚存在不确定性，股权受让事项尚需办理工商变更登记相关手续，公司主营业务未发生改变，请广大投资者注意投资风险。

　　一、关联对外投资概述

　　（一）对外投资的基本概况

　　1、本次交易概况

　　为更好地整合行业上下游资源，提升运营效率，公司拟以自有资金人民币4,085.18万元受让工业信息2,880万股，占工业信息总股本的24%。

　　2、本次交易的交易要素

　　（二）因何仕达先生为公司董事长、控股股东及实际控制人，刘佳丽女士为何仕达先生的配偶，张峻峰先生为公司董事及大股东，故本次交易构成公司的关联交易，本次关联交易的金额为人民币4,085.18万元，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

　　（三）至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易达到7,085.18万元，但未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，鉴于本次关联交易涉及多方关联人，公司拟将本次交易相关事项提交股东会审议。

　　二、关联方基本情况

　　何仕达先生为公司控股股东、实际控制人、董事长及总经理，持有公司股份占公司股份总数的22.58%，刘佳丽女士为何仕达先生配偶；张峻峰先生为公司董事，持有公司股份占公司股份总数的8.27%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，张峻峰先生、刘佳丽女士为公司的关联自然人。

　　张峻峰先生、刘佳丽女士不属于失信责任主体，亦不是失信被执行人。

　　三、投资标的基本情况

　　（一）投资概况

　　本次交易属于《上海证券交易所股票上市规则》关联交易类型中的“与关联人共同投资”情形，交易标的为工业信息2,880万股，占工业信息总股本的24%。交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　（二）投资标的基本信息

　　（三）投资标的财务情况

　　截至2025年9月30日，工业信息最近一年一期的主要财务数据情况如下：

　　单位：万元

　　投资标的亏损原因：股东战略定位及业务调整、非核心主业投入降低等。

　　四、《产权交易合同》的主要内容

　　投资内容：淳中科技、张峻峰先生、刘佳丽女士本次分别以现金对价4,085.18万元、3,404.32万元、6,127.78万元受让同方科技创新有限公司持有的工业信息股份2,880万股、2,400万股、4,320万股。

　　生效条件：《工业信息产权交易合同》经淳中科技股东会审议通过后签署，自定约方法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章起生效。

　　五、关联对外投资对上市公司的影响

　　公司本次受让工业信息股份，有利于优化资源配置，强化双方业务协同效应，提高合作深度，提升整体运营效率。本次交易在充分考虑公司资金状况和风险承受能力下进行，不会对公司日常资金运作和正常业务开展造成重大不利影响，符合公司战略发展目标及可持续发展需求。完成本次股权交割之前，工业信息结清对淳中科技的逾期应付账款。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会对公司的独立运营、财务状况和经营结果形成不利影响。

　　六、本次投资的风险提示

　　本次受让工业信息股份的未来效益尚存在不确定性。股权受让事项尚需办理工商变更登记相关手续，公司主营业务未发生改变，请广大投资者注意投资风险。

　　七、本次交易应当履行的审议程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》。

　　（二）独立董事专门会议审议意见

　　公司独立董事专门会议对该关联交易事项进行审议，经过对上述关联交易的审查，全体独立董事一致认为：本次关联交易的开展出于本公司战略发展需要，是公平合理的，符合本公司利益。本次关联交易的达成均符合全体股东的整体利益，不影响本公司的独立性。

　　（三）董事会审议意见

　　公司于2026年3月4日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》，同意上述交易事项，关联董事何仕达先生、张峻峰先生已进行回避表决。该事项已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　特此公告。

　　北京淳中科技股份有限公司董事会

　　2026年3月4日