凯撒（中国）文化股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：002425                 证券简称：凯撒文化              公告编号：2026-003

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于2026年3月4日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2026年3月3日以电子邮件送达全体董事和高级管理人员。本次会议由董事长郑雅珊女士召集，会议应出席的董事9人, 实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经过讨论，作出如下决议：

　　一、会议以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。

　　由于本议案涉及关联交易，关联董事郑雅珊、郑林海和郑鸿胜回避表决。

　　本议案在提交公司董事会审议前已经由独立董事专门会议审议通过。公司全体独立董事认为上述关联交易是基于业务开展的正常需要所做出的合理预计，双方交易定价公平、公正、平等自愿，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　二、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　董事会同意在确保不影响募集资金投资项目正常建设和募集资金安全的情况下，公司继续使用总额度不超过人民币16,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，并授权公司管理层行使投资决策并签署相关合同文件，使用期限为自公司本次董事会审议通过之日起12个月内，在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　保荐机构出具了相应的核查意见。具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　特此公告。

　　凯撒（中国）文化股份有限公司董事会

　　2026年03月04日

　　证券代码：002425               证券简称：凯撒文化              公告编号： 2026-004

　　凯撒（中国）文化股份有限公司

　　关于2026年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年3月4日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。独立董事专门会议亦对上述事项发表了相应的审核意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司（含子公司）根据生产经营的需要，对与关联方2026年度日常关联交易情况进行了合理的预计。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额                                   （单位：万元）

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况                               （单位：万元）

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）集华置业有限公司

　　1、企业性质：有限责任公司

　　2、注册地址：香港九龙观塘鸿图道九号建业中心902室

　　3、法定代表人：陈玉琴

　　4、注册资本：10,002港元

　　5、经营范围：物业租赁

　　6、关联关系：公司实际控制人郑合明、陈玉琴控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，为公司的关联法人。

　　7、履约能力分析：报告期内，该公司依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常结算，履约能力不存在重大疑虑，该公司不属于失信被执行人。

　　8、预计2026年日常关联交易总额：48.00万元人民币

　　（二）凯撒国际集团香港有限公司

　　1、企业性质：有限责任公司

　　2、注册地址：香港九龙观塘鸿图道九号建业中心902室

　　3、法定代表人：陈玉琴

　　4、注册资本：2港元

　　5、经营范围：车辆租赁

　　6、关联关系：公司实际控制人陈玉琴控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，为公司的关联法人。

　　7、履约能力分析：报告期内，该公司依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常结算，履约能力不存在重大疑虑，该公司不属于失信被执行人。

　　8、预计2026年日常关联交易总额：17.00万元人民币

　　（三）深圳市幻动无极科技有限公司

　　1、企业性质：有限责任公司

　　2、住 所：深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路15号科兴科学园B栋B2-1001

　　3、法定代表人：黄冠策

　　4、注册资本：159.5745万元人民币

　　5、经营范围：一般经营项目是：游戏软件的研发与销售；动漫设计；计算机软件的技术转让、技术咨询、技术服务。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：网络游戏研发与销售。

　　6、关联关系：公司子公司深圳凯撒文化创业投资企业（有限合伙）持有其30.8%股权，幻动无极为公司联营公司，公司高级管理人员刘军先生在幻动无极担任董事，公司董事郑雅珊的配偶孔德坚担任幻动无极的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，幻动无极为公司关联法人。   7、履约能力分析：报告期内，该公司依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常结算，履约能力不存在重大疑虑，该公司不属于失信被执行人。   8、预计2026年日常关联交易总额：5,000.00万元人民币

　　三、关联交易主要内容

　　1、根据香港公司与集华置业有限公司签署的《租约》，租赁香港九龙观塘鸿图道九号建业中心901室，月租金4.30万港元。

　　2、根据香港公司与凯撒国际集团香港有限公司签署的车辆租赁《协议书》，月租金为1.50万港元。

　　3、根据深圳前海凯撒公司与深圳市幻动无极科技有限公司签署的租赁合同，月租金为13.16万元人民币。

　　4、根据公司（含子公司）霍尔果斯酷牛与深圳市幻动无极科技有限公司（预计）签署的游戏定制开发及服务协议，约定公司（含子公司）向幻动无极支付定制款或游戏分成款。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　向关联方发生的上述关联交易内容是公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，与关联方的交易行为有利于公司的生产经营的正常开展。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　五、独立董事专门会议审核意见

　　公司第八届董事会第二十一次会议召开前，公司全体独立董事召开了第八届董事会独立董事专门会议第九次会议，以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，会议形成以下意见：公司预计2026年的日常关联交易是公司日常经营及发展所需，符合公司的实际发展情况，交易价格公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将《关于2026年度日常关联交易预计议案》提交公司董事会审议。六、备查文件

　　1、第八届董事会第二十一次会议决议；

　　2、第八届董事会独立董事专门会议第九次会议决议。

　　特此公告。

　　凯撒（中国）文化股份有限公司董事会

　　2026年03月04日

　　证券代码：002425                证券简称：凯撒文化              公告编号：2026-005

　　凯撒（中国）文化股份有限公司

　　关于继续使用部分闲置募集资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2026年3月4日，凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币16,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司本次董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准凯撒（中国）文化股份有限公司非公开发行股票的批复》（[2020]3290号）核准，公司向28名投资者发行142,920,634股普通股股票，每股发行价格6.30元，募集资金总额为900,399,994.20元，扣除保荐承销费用25,483,018.71元（不含增值税），实际到账的募集资金为人民币874,916,975.49元，扣除不含税其他发行费用4,245,969.63元（验资费、律师费等），募集资金净额为870,671,005.86元。上述募集资金已于2021年2月9日到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了致同验字（2021）第442C000072号验资报告。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

　　二、募集资金投资项目及使用存放情况

　　公司本次非公开发行募集资金扣除发行费用后拟投资以下项目：

　　单位：万元

　　截至2026年2月28日，尚未使用的募集资金余额为16,024.15万元（包括使用闲置募集资金进行现金管理/暂时补充流动资金尚未到期收回资金、尚未使用的募集资金、理财收益及银行存款利息等，上述金额为未经审计数据）。根据公司募集资金使用计划及投资项目进展情况，现阶段存在暂时闲置的募集资金。

　　三、前次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　2025年3月6日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决议在确保不影响募集资金投资项目正常建设和募集资金安全的情况下，同意公司使用总额度不超过人民币24,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品，现金管理产品期限不得超过十二个月，在上述额度和期限内可循环滚动使用。

　　四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　为提高闲置募集资金的使用效益，在确保不影响募集资金投资计划的正常进行、不改变募集资金使用用途及保证资金安全的前提下，公司拟合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高资金利用率、增加公司收益，为公司及股东获取更多的回报。

　　（二）投资金额

　　公司拟使用额度不超过16,000万元人民币闲置募集资金进行现金管理，单个理财产品的投资期限不超过12个月。

　　（三）投资品种

　　为控制投资风险，公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品，包括但不限于银行及其它金融机构理财产品、收益凭证、协商进行结构性存款、协议存款、定期存款等，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中所明确的股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为，且符合以下条件：

　　1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

　　2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；

　　3、投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

　　（四）投资决议有效期

　　投资决议有效期自公司本次董事会审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

　　（五）实施方式

　　在上述额度、期限范围内，董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司资金部和财务部组织实施。

　　（六）信息披露

　　公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，及时披露现金管理业务的进展情况。

　　五、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、尽管公司拟使用闲置募集资金进行现金管理的品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品，投资品种需满足保本及投资产品不得进行质押的要求，具有投资风险低、本金安全度高的特点，但由于金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、公司拟投资的产品投资收益受金融市场供求关系变化、利率市场变化等因素的影响，具有一定的不确定性。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格筛选购买产品，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。

　　2、公司将明确本次现金管理的审批授权权限，授权公司管理层在额度内审批公司现金管理交易具体操作方案、签署相关协议及文件，公司财务预算管理部负责具体实施，其资金支付手续需严格履行相应的审批流程。

　　3、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。在产品投资期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的资产保全措施；若出现投资产品发行主体财务状况恶化、公司所投资产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露。

　　4、公司管理层负责对公司使用闲置募集资金进行现金管理进行日常监督与检查。公司内审部门根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价，并向董事会审计委员会报告。公司独立董事、保荐机构有权对公司使用闲置募集资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　六、对公司的影响

　　公司本次继续部分闲置募集资金进行现金管理事宜，同时根据公司经营发展和财务状况，结合募集资金项目的工程进度，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于募集资金使用效率最优化，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。并及时进行公告以履行信息披露义务。

　　七、本次继续使用闲置募集资金进行现金管理所履行的程序

　　（一）董事会审议情况

　　2026年3月4日，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决议在确保不影响募集资金投资项目正常建设和募集资金安全的情况下，同意公司使用总额度不超过人民币16,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，并授权公司管理层行使投资决策并签署相关合同文件，使用期限为自公司本次董事会审议通过之日起12个月内，在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用。

　　（二）董事会审计委员会审议情况

　　公司董事会审计委员会于2026年3月4日召开第八届董事会审计委员会2026年第一次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币16,000万元的部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。

　　八、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司现金管理的购买规模以及投资产品期限均符合规定，公司已于2026年3月4日召开了董事会审议了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项依法履行了必要的审批程序。在确保公司募投项目正常运营和资金安全的前提下，不影响公司募投项目资金正常周转需要，公司通过投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，有利于提高公司资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定。

　　综上，保荐机构对公司本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　九、备查文件

　　1、第八届董事会第二十一次会议决议；

　　2、第八届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；

　　3、浙商证券股份有限公司关于凯撒（中国）文化股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

　　特此公告。

　　凯撒（中国）文化股份有限公司董事会

　　2026年03月04日