中国国际航空股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　证券代码：601111              证券简称：中国国航             公告编号：2026-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年3月25日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2026年第一次临时股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年3月25日  14点00分

　　召开地点：中国北京市顺义区天柱路30号国航总部大楼C313会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年3月25日

　　至2026年3月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　本次股东会不涉及公开征集投票权。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1及议案2已分别经公司第七届董事会第十三次会议及第十次会议审议通过，详见公司于2026年3月6日及2025年12月31日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中国国际航空股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告》及《中国国际航空股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式：出席股东可在本通知载明的时间及地点现场办理出席登记手续，也可通过信函方式办理。

　　（二） 登记时间：2026年3月24日（星期二），9:00时至17:00时。

　　（三） 登记地点：中国北京市顺义区天柱路30号国航总部大楼董事会办公室。

　　（四） 登记要求：符合出席条件的股东如欲出席现场会议，须提供以下登记资料：

　　自然人股东：本人身份证原件及复印件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件。

　　法人股东：法定代表人出席会议的，须提交加盖法人公章的营业执照复印件、本人身份证原件及复印件等凭证；法人股东的法定代表人委托代理人出席股东会的，代理人应当出示本人身份证明及由法定代表人签署的委托书；法人股东董事会、其他决策机构决议授权的人出席股东会的，该代理人应当出示本人身份证明和法人股东的董事会或者其他权力机构的决议授权书，并应加盖法人印章。

　　（五） 联系地址：中国北京市顺义区天柱路30号，邮编101312。

　　（六） 联系人：陆远

　　联系电话：86-10-61462790

　　电子邮件：luyuan@airchina.com

　　六、 其他事项

　　与会股东及其代理人的住宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　中国国际航空股份有限公司董事会

　　2026年3月5日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中国国际航空股份有限公司：

　　兹委托　　    　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月25日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601111　 　　    　　     股票简称：中国国航　  　   　  　　公告编号：2026-010

　　中国国际航空股份有限公司

　　第七届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）的通知和材料于2026年3月4日以电子邮件的方式发出。本次会议于2026年3月5日以书面议案方式召开。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件以及公司章程的规定，合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　（一）关于聘任曲光吉先生为公司总裁和提名为董事、副董事长人选的议案

　　表决情况：赞成8票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

　　同意聘任曲光吉先生为公司总裁并提名其为董事人选；同意在公司股东会选举曲光吉先生为董事后即担任公司第七届董事会副董事长。同意将《关于选举曲光吉先生为公司执行董事的议案》提请公司股东会审议。同意王明远先生因退休辞任公司总裁、董事、副董事长及董事会航空安全委员会主任、委员职务。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。曲光吉先生简历详见附件。

　　（二）关于聘任衣学东先生为公司总法律顾问、首席合规官的议案

　　表决情况：赞成8票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

　　同意聘任衣学东先生为公司总法律顾问、首席合规官。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。衣学东先生简历详见附件。

　　（三）关于聘任杨敬女士为公司审计部总经理的议案

　　表决情况：赞成8票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

　　同意聘任杨敬女士为公司审计部总经理。本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会（监督委员会）审议通过。杨敬女士简历详见附件。

　　（四）关于提议召开2026年第一次临时股东会的议案

　　表决情况：赞成8票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

　　同意召开公司2026年第一次临时股东会并授权公司董事会办公室办理与股东会相关的事宜，包括但不限于发出会议通知、确定股权登记日、发出会议文件等事项。

　　特此公告。

　　中国国际航空股份有限公司董事会

　　中国北京，二〇二六年三月五日

　　附件：

　　曲光吉先生：56岁，西安统计学院经济统计系统计学专业毕业，大学学历，在职取得东北财经大学经济学硕士、清华大学与法国国立路桥和法国国立民用航空学校高级管理人员工商管理硕士学位，经济师。1993年7月参加工作，历任中国南方航空股份有限公司营销委运力网络部总经理、网络收益部总经理、营销委副主任、湖北分公司总经理、新疆分公司总经理、深圳分公司总经理等职。2023年7月至2026年1月任中国南方航空集团有限公司副总经理、党组成员，中国南方航空股份有限公司副总经理、党委委员。2024年1月起任中国民航信息网络股份有限公司非执行董事。2026年1月起任中航集团公司董事、总经理、党组副书记，2026年3月起任本公司总裁。

　　衣学东先生：55岁，毕业于西北政法学院法律系法学专业，取得中国人民大学法学院法律硕士，具有副研究员高级职称。1992年8月参加工作，历任国务院国资委政策法规局处长、副局长、一级巡视员，国务院国资委研究中心主任、党委书记。2026年1月任中航集团公司总法律顾问、首席合规官，2026年3月起任本公司总法律顾问、首席合规官。

　　杨敬女士：52岁，毕业于北京联合大学师范学院政治经济系经济学（财会）专业，经济学学士。1996年进入国航工作，历任公司审计部专员、审计长，中航集团公司（国航股份）审计部经营管理审计室主任。2021年1月至2026年1月任中航集团公司（国航股份）审计部副总经理，2026年1月起任中航集团公司审计部总经理，2026年3月起任本公司审计部总经理。

　　证券代码：601111               股票简称：中国国航               公告编号：2026-009

　　中国国际航空股份有限公司

　　关于公司董事、高级管理人员辞任的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）副董事长、董事、董事会航空安全委员会主任、委员及总裁王明远先生因退休，不再担任前述职务，且不再担任公司及控股子公司的任何职务。

　　一、王明远先生辞任情况

　　（一）辞任基本情况

　　公司董事会于近日收到王明远先生递交的辞呈。王明远先生因退休，向公司董事会辞去副董事长、董事职务以及航空安全委员会主任、委员及总裁职务。该辞任即日起生效。

　　（二）王明远先生辞任对公司的影响

　　根据《公司法》《公司章程》及相关规定，王明远先生因退休辞任公司副董事长、董事职务以及航空安全委员会主任、委员及总裁职务不会导致董事会成员低于法定人数。公司将按照法定程序及时完成相关补选及聘任工作。

　　截至本公告披露日，王明远先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关管理制度做好辞任交接工作。

　　王明远先生在担任公司相关职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王明远先生任职期间对公司作出的卓越贡献表示诚挚的感谢。

　　特此公告。

　　中国国际航空股份有限公司董事会

　　二〇二六年三月五日