东华软件股份公司 关于公司对外投资设立全资子公司的公告

　　证券代码：002065        证券简称：东华软件        公告编号：2026-018

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资人民币30,000万元对外投资设立“广西东河智能技术有限公司”（暂定名，最终以工商核准登记为准），占注册资本100%。

　　2、董事会审议情况

　　公司第九届董事会第二次会议于2026年3月4日上午10:00以通讯表决的方式进行，以9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，对外投资金额占公司最近一期经审计净资产的2.5%，无需经股东会批准。

　　3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管

　　理办法》规定的重大资产重组。

　　二、设立新公司的基本情况

　　1、公司名称：广西东河智能技术有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准）

　　2、地址：河池市宜州区庆远镇月山路(原城西开发区)

　　3、法定代表人：韦颖

　　4、注册资本：人民币30,000万

　　5、业务范围：一般经营项目：软件开发；应用软件开发；基础软件开发；行业应用系统集成服务；基础资源与技术平台；信息系统集成服务；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；硬件销售；软件销售；计算机软硬件及外围设备制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工业控制计算机及系统制造；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算设备制造；云计算装备技术服务；工业互联网数据服务；物联网技术服务；物联网设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　6、股权结构：公司持有广西东河智能技术有限公司100%的股权。

　　以上各项内容以最终工商登记为准。

　　三、协议的主要内容

　　本次投资为公司出资对外投资设立全资子公司，不需要签订投资协议。

　　四、对外投资的目的及对公司的影响

　　1、投资目的

　　公司在河池市已开拓水利信息化业务市场，为了更好地在当地拓展业务，本次通过设立全资子公司将着力布局医疗信息化、水利信息化、林业信息化、智慧城市等多项信息化业务，同时依托广西区位优势与政策支持，可辐射西南市场，形成区域协同效应，强化公司在信息化领域的影响力和业务能力，符合公司整体战略发展。

　　2、对公司的影响

　　本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金，对公司财务及经营状况不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、对外投资的风险

　　本次投资设立子公司尚需在工商管理部门办理注册登记手续，子公司成立后在未来经营过程中可能存在宏观经济、行业政策变化、市场竞争加剧、运营管理及整合协同效果、投资收益不达预期等风险；若未来行业环境发生重大不利变化，可能对其经营业绩及公司整体发展带来一定不确定性。公司将持续加强对新设公司的管控与支持，建立健全经营管理与风险防控机制，积极防范和应对发展过程中可能面临的风险，切实维护上市公司及全体股东利益。敬请投资者理性投资，审慎决策，注意投资风险。

　　六、备查文件

　　第九届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二六年三月六日

　　证券代码：002065        证券简称：东华软件        公告编号：2026-019

　　东华软件股份公司

　　关于变更经营范围

　　暨修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2026年3月4日召开第九届董事会第二次会议，审议通过《关于变更经营范围暨修订＜公司章程＞的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、 经营范围变更情况

　　（一） 变更前经营范围

　　一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；计算机系统服务；数据处理服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；软件外包服务；通讯设备销售；第二类医疗器械销售；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置销售；物联网技术服务；智能控制系统集成；对外承包工程；数据处理和存储支持服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；网络设备销售；汽车销售；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；出版物零售；职业中介活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　（二） 变更后经营范围

　　一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；计算机系统服务；数据处理服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件销售：计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；软件外包服务；通讯设备销售；第二类医疗器械销售；工业控制计算机及系统销售：工业自动控制系统装置销售；物联网技术服务；智能控制系统集成；对外承包工程；数据处理和存储支持服务：货物进出口：技术进出口；进出口代理；网络设备销售；汽车销售；人工智能行业应用系统集成服务：人工智能硬件销售：人工智能基础软件开发：人工智能应用软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；出版物零售；职业中介活动、广告发布。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

　　变更后的经营范围以市场监管部门最终核准登记的内容为准。

　　二、《公司章程》修订情况

　　鉴于上述经营范围变更，公司拟对《公司章程》修订内容如下：

　　除上述内容修订外，《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司章程》尚需提交2026年第二次临时股东会审议，并经出席股东会的股东所持有表决权的2/3以上（含）表决通过，同时提请公司股东会授权董事会全权办理相关工商登记备案等事宜。本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。

　　三、备查文件

　　第九届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二六年三月六日

　　证券代码：002065        证券简称：东华软件       公告编号：2026-020

　　东华软件股份公司

　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年03月24日15:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年03月24日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年03月18日

　　7、出席对象：

　　（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，股东因故不能出席现场会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　（2）公司董事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的会议见证律师。

　　8、会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　该事项已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，具体相关内容刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

　　提案1.00需要以特别决议方式进行审议，并经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过后方可生效。

　　根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将对中小股东进行单独计票。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2026年3月23日（上午9:00-11:30、下午13:00-17:30)

　　2、登记地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层东华软件股份公司证券部。

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东亲自出席的，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书（附件二）、委托人持股凭证和代理人身份证办理登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和法人股东持股凭证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书（附件二）、法人股东持股凭证和代理人身份证办理登记；

　　（3）异地股东可以信函、邮件或传真方式办理登记（传真或信函需在2026年3月23日下午16:40前送达或传真至公司证券部）；

　　（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　4、会议联系方式

　　联系人：张雯、徐佳宁

　　电话：010-62662188

　　传真：010-62662299

　　地址：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层证券部

　　邮政编码：100190

　　5、会议费用情况

　　本次现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。

　　6、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　第九届董事会第二次会议决议及相关公告。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二六年三月六日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362065；投票简称：东华投票。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易所系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年3月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年3月24日上午9:15，结束时间为2026年3月24日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托           先生/女士代表本人/本单位出席东华软件股份公司2026年第二次临时股东会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无指示，请受托人全权行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。

　　注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中 打“√”为准，每项均为单选，多选无效；2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；3、委托人为个人的，应签名；委托人为单位的，应当由单位法定代表人签名，并加盖单位公章。

　　委托人签字（盖章）：          委托人身份证号码或营业执照号码：

　　委托人证券账号：              委托人持股数量：

　　受托人签字：                  受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：自签署日至本次会议结束  委托日期：

　　证券代码：002065          证券简称：东华软件        公告编号：2026-017

　　东华软件股份公司

　　关于对控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2026年3月4日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》，具体内容如下：

　　一、担保情况概述

　　基于公司控股子公司东华互联宜家数据服务有限公司（以下简称“互联宜家”）项目进展需要，公司拟为互联宜家及其分支机构与杭州海康威视数字技术股份有限公司体系公司（即：与杭州海康威视数字技术股份有限公司及其分支机构、杭州海康威视科技有限公司及其分支机构、杭州海康汽车技术有限公司、浙江海康消防技术有限公司、杭州海康威视通讯技术有限公司、杭州睿影科技有限公司、杭州睿影探测科技有限公司、杭州海康慧影电子有限公司、杭州微影智能科技有限公司）交易所形成的欠款提供最高额连带保证担保并签署《担保函》，担保额度不超过人民币2,000万元，担保有效期自《担保函》签署之日前48个月起至《担保函》签署之日后24个月止之间。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关制度的规定，本担保事项不构成关联交易，无需提交公司股东会审议。

　　二、 被担保人基本情况

　　1、公司名称：东华互联宜家数据服务有限公司

　　2、成立日期：2015年6月26日

　　3、注册地址：天津市滨海高新区华苑产业区华天道8号海泰信息广场B-1201室

　　4、法定代表人：薛向东

　　5、注册资本：人民币20,000万元

　　6、主营业务：科学研究和技术服务业；信息传输、软件和信息技术服务业；商务服务业；批发和零售业；计算机及外围设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、互联宜家系公司控股子公司，公司持有其51%的股份，具体股权关系如下：

　　8、主要财务指标如下表：

　　单位：人民币元

　　注：互联宜家2024年12月31日财务数据已审计，2025年1-9月财务数据未经审计。

　　9、经核查，互联宜家不属于失信被执行人，信用状况良好。

　　三、《担保函》的主要内容

　　1、担保方式：最高额连带保证担保；

　　2、担保额度：担保额度不超过人民币2,000万元；

　　3、担保范围：本保证担保的范围包括主债权及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金和债权人为实现债权而支出的诉讼费、律师代理费等一切费用；

　　4、担保期限：保证期间为二年，担保有效期自《担保函》签署之日前48个月起至《担保函》签署之日后24个月止之间。

　　上述《担保函》未签订，《担保函》以担保业务发生时双方签署的法律文件约定为准。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：互联宜家是公司合并报表范围内的控股子公司，生产经营活动正常，具备较好的偿债能力，公司对其提供担保主要为满足其业务发展对资金的需求，符合公司整体的发展。公司对互联宜家日常经营决策具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，本次担保的其他股东不提供同比例担保或反担保，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，董事会同意上述担保事项。

　　五、累计担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为人民币32.65亿元，皆为公司对子公司提供担保，占2024年末公司经审计净资产的27.18%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　六、备查文件

　　1、第九届董事会第二次会议决议；

　　2、《担保函》。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二六年三月六日

　　证券代码：002065         证券简称：东华软件       公告编号：2026-016

　　东华软件股份公司

　　第九届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2026年2月28日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2026年3月4日上午10:00以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到9人，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

　　1、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》；

　　同意公司向中国农业银行股份有限公司北京自贸试验区分行申请综合授信额度不超过人民币50,000万元，授信期限为一年，担保方式为信用。

　　同意公司向浙商银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币30,000万元，授信期限为一年，担保方式为信用。

　　2、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》；

　　详见2026年3月6日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-017）。

　　3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》；

　　详见2026年3月6日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2026-018）。

　　4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更经营范围暨修订＜公司章程＞的议案》，本议案需提交公司股东会审议；

　　详见2026年3月6日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更经营范围暨修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2026-019）。

　　5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。

　　详见2026年3月6日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-020）。

　　三、备查文件

　　第九届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二六年三月六日