赛隆药业集团股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

　　证券代码：002898          证券简称：*ST赛隆           公告编号：2026-020

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东会无变更、取消、否决议案的情况；

　　2.本次股东会无变更以往股东会已通过决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1．会议召开情况

　　（1）会议召开时间：

　　现场会议：2026年3月5日（星期四）15:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年3月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年3月5日9：15-15：00。

　　（2）会议召开地点：湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室。

　　（3）召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　（4）会议召集人：公司董事会。

　　（5）会议主持人：董事长殷惠军先生。

　　（6）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　2．会议出席情况

　　（1）通过现场和网络投票的股东58人，代表股份40,841,225股，占公司有表决权股份总数的40.3317%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份13,540,810股，占公司有表决权股份总数的13.3719%。通过网络投票的股东55人，代表股份27,300,415股，占公司有表决权股份总数的26.9598%。

　　（2）通过现场和网络投票的中小股东56人，代表股份3,172,760股，占公司有表决权股份总数的3.1332%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份784,550股，占公司有表决权股份总数的0.7748%。通过网络投票的中小股东54人，代表股份2,388,210股，占公司有表决权股份总数的2.3584%。

　　（3）公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市康达律师事务所见证律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东会按照会议议程审议了会议通知中的各项议案，并以现场投票和网络投票表决方式审议了以下议案：

　　1.审议并通过《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　表决结果：

　　同意40,838,505股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9933%；反对2,020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0049%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,170,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9143%；反对2,020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0637%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0221%。

　　2.审议并通过《关于董事、高级管理人员2025年薪酬的确认及2026年薪酬方案的议案》

　　表决结果：

　　同意40,838,505股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9933%；反对2,720股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,170,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9143%；反对2,720股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0857%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　3.审议并通过《关于聘任会计师事务所的议案》

　　表决结果：

　　同意40,840,505股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9982%；反对20股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,172,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9773%；反对20股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0006%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0221%。

　　4.审议并通过《关于继续公开挂牌转让全资子公司股权的议案》

　　表决结果：

　　同意40,838,605股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9936%；反对2,620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,170,140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9174%；反对2,620股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0826%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东会由北京市康达律师事务所纪勇健律师、孙涛律师见证并出具了法律意见书。结论意见为：经验证，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.赛隆药业集团股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；

　　2.北京市康达律师事务所关于赛隆药业集团股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　赛隆药业集团股份有限公司董事会

　　2026年3月6日