中国船舶重工集团动力股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：600482         证券简称：中国动力        公告编号：2026-009

　　债券代码：110808         债券简称：动力定02

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于2026年3月5日以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议材料已提前送达各位董事，经全体董事同意豁免本次会议通知期限。公司应出席董事10名，实际出席董事10名，由与会董事共同推举董事邵煜先生主持本次会议，公司部分高级管理人员列席会议。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　经与会董事审议，一致通过如下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

　　选举邵煜先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国动力关于选举董事长的公告》（公告编号：2026-010）。

　　二、审议通过《关于公司第八届董事会专门委员会委员调整的议案》

　　调整后公司第八届董事会各专门委员会委员构成为：

　　战略委员会：邵  煜（召集人）、王  锋、林  赫

　　审计委员会：黄胜忠（召集人）、朱宏光、张学兵

　　提名委员会：林  赫（召集人）、陈  刚、邵志刚

　　薪酬与考核委员会：邵志刚（召集人）、付向昭、黄胜忠

　　科技委员会：邵  煜（召集人）、付向昭、徐  猛、王  锋、林  赫。

　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　三、审议通过《关于公司组织机构及职责设置的议案》

　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　特此公告。

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

　　2026年3月6日

　　证券代码：600482         证券简称：中国动力        公告编号：2026-010

　　债券代码：110808         债券简称：动力定02

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司

　　关于选举董事长的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2026年3月5日，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》，具体情况如下：

　　根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，选举邵煜先生担任公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　根据《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人变更为邵煜先生。公司将尽快办理企业信息变更登记事宜。

　　邵煜先生的简历详见附件。

　　特此公告。

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

　　2026年3月6日

　　附：邵煜董事长简历

　　??邵煜，男，汉族，1973年7月出生，中共党员，浙江镇海人，1993年7月参加工作，哈尔滨工程大学船舶与海洋工程专业硕士，正高级工程师。

　　??邵煜先生曾在沪东造船厂、沪东重机有限公司、上海中船三井造船柴油机有限公司、上海沪临重工有限公司、中船动力有限公司、安庆中船柴油机有限公司、中船动力（集团）有限公司工作，先后担任沪东重机股份有限公司质保部副主任、主任、总经理助理，沪东重机有限公司副总经理、总经理、党委副书记，上海中船三井造船柴油机有限公司副总经理，上海沪临重工有限公司总经理，中船动力有限公司总经理、党委副书记，安庆中船柴油机有限公司董事长，中船动力（集团）有限公司总经理、党委副书记、董事职务。

　　现任中国船舶重工集团动力股份有限公司党委书记、董事长，中船动力（集团）有限公司董事。

　　证券代码：600482        证券简称：中国动力        公告编号：2026-008

　　债券代码：110808        债券简称：动力定02

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年3月5日

　　(二) 股东会召开的地点：北京市海淀区昆明湖南路72号118会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》《公司章程》的规定，股东会主持情况等

　　本次股东会由公司董事会召集，由半数以上董事共同推举董事、总经理付向昭先生主持本次会议。本次股东会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事8人，列席4人。董事李勇先生、张鑫先生、桂文彬先生，独立董事张学兵先生因工作原因未能列席本次会议；

　　2、公司总会计师陈朔帆先生，副总经理、董事会秘书王锦女士列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于与中船财务有限责任公司签订2026年度金融服务协议暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司2026年度为所属子公司提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：关于公司2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、  关于公司部分非独立董事调整的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东会议案涉及关联股东回避表决的，参加本次会议的公司间接控股股东中国船舶集团有限公司及其一致行动人（所持表决权股份数量1,231,356,733股）均已在关联议案表决中予以回避。

　　2、本次股东会议案1至4均经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。

　　3、本次股东会议案5涉及累积投票及逐项表决，子议案5.01至5.05均表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

　　律师：罗希、王莎莎

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

　　2026年3月6日