安徽林平循环发展股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：603284          证券简称：林平发展           公告编号：2026-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会召开情况

　　安徽林平循环发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2026年3月4日下午15：00在会议室通过远程与现场相结合的形式召开，本次会议通知及相关材料已于 2026年2月27日以邮件方式送达公司全体董事。会议应到董事9名，实到9名。会议由公司董事长李建设先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等国家相关法律法规、规章和《安徽林平循环发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币344,120,196.01元， 置换公司预先支付发行费用的自筹资金 4,120,202.64元，置换金额共计 348,240,398.65元。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《安徽林平循环发展股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

　　保荐人对本议案内容出具了明确同意的核查意见。会计师事务所对此出具了鉴证意见。

　　议案表决情况：本议案有效表决权票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

　　议案表决情况：本议案有效表决权票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽林平循环发展股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型及修订并办理工商变更登记的公告》。

　　本议案尚需股东会审议。

　　（三）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　根据公司证券事务工作需要， 公司聘任阚婉婉女士为公司证券事务代表， 任期与第二届董事会任期相同。

　　议案表决情况：本议案有效表决权票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽林平循环发展股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》。

　　（四）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

　　本议案已经公司独立董事专门委员会会议、 董事会审计委员会会议、 董事会战略委员会会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　鉴于公司本次向特定对象发行A股股票募集资金净额为624,093,298.93元人民币，低于《安徽林平循环发展股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》 中披露的拟投入募集资金金额。为保障募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的顺利实施，公司拟根据实际募集资金的情况、募投项目进展及资金需求情况，对部分募投项目拟投入募集资金金额进行调整。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《安徽林平循环发展股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

　　保荐人对本议案内容出具了明确同意的核查意见。

　　议案表决情况：本议案有效表决权票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　经审议，董事会同意公司拟在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过20,000万元闲置募集资金进行现金管理。 在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，同时授权公司管理层在上述额度内行使该项投资决策权并签署相关法律文件。

　　议案表决情况：本议案有效表决权票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《安徽林平循环发展股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　保荐人对本议案内容出具了明确同意的核查意见。

　　（六）审议通过《关于使用自有资金、 银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　公司在募投项目实施期间，根据实际情况并经内部相关审批后使用自有资金、 银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换， 即从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

　　议案表决情况：本议案有效表决权票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《安徽林平循环发展股份有限公司关于使用自有资金、银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》。

　　保荐人对本议案内容出具了明确同意的核查意见。

　　（七）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《安徽林平循环发展股份有限公司章程》的有关规定，决定由安徽林平循环发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会召集公司2026年第一次临时股东会。

　　会议拟于2026年3月23日10：30召开。

　　议案表决情况：本议案有效表决权票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》

　　特此公告。

　　安徽林平循环发展股份有限公司董事会

　　2026年3月6日

　　证券代码：603284          证券简称：林平发展           公告编号：2026-002

　　安徽林平循环发展股份有限公司

　　关于使用募集资金置换预先投入

　　募投项目及已支付发行费用的自筹资金的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　安徽林平循环发展股份有限公司（以下简称“公司 ”或“林平发展”）于2026年3月3日召开第二届董事会审计委员会2026年第一次会议，于2026年3月4日召开第二届董事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目 ”）及已支付发行费用的自筹资金的金额合计348,240,398.65元人民币。本次置换事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。现将有关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕3019号文《关于同意安徽林平循环发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，申请新增注册资本为人民币18,853,700.00元，向社会公开发行人民币普通股18,853,700股，发行价格37.88元/股，募集资金总额为人民币714,178,156.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币90,084,857.07元，募集资金净额为人民币624,093,298.93元。

　　上述募集资金于2026年2月5日到位，到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2026]第ZF10019号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户，公司已与保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议。

　　二、自筹资金预先投入及发行费用支付情况

　　公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经按照有关规定履行了审批或备案登记程序。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司自筹资金先行投入，截至2026年2月5日止，公司募集资金投资项目中自筹资金实际已投入的具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　依据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的信会师报字[2026]第ZF10019号《验资报告》，公司已收到承销商国联民生证券承销保荐有限公司划入募集资金款总计659,043,903.52元（系本次募集资金总额人民币714,178,156.00元扣除承销及保荐费用（不含税）55,134,252.48元后的款项），为保证公司上市工作的正常运行，公司已使用自筹资金支付部分发行费用，截至2026年2月5日，发行费用中4,120,202.64元（不含税）已从公司自有资金账户支付，本次拟置换金额4,120,202.64元。截至2026年2月5日止，公司用自筹资金实际已支付各项发行费用情况如下：

　　单位：人民币元

　　三、募集资金置换方案及审议程序

　　为提高资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用募集资金对上述预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自筹资金进行等额置换，置换总金额为人民币348,240,398.65元。

　　本方案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第一次会议以及第二届董事会第十一次会议审议通过。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

　　本次置换事项符合中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》的相关规定，未改变募集资金投资方向，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、 专项意见说明

　　（一）会计师事务所出具鉴证报告情况及意见

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金具体情况进行了鉴证，出具了《关于安徽林平循环发展股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2026]第ZF10018号）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：林平发展管理层编制的《安徽林平循环发展股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》符合《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，在所有重大方面如实反映了贵公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的实际情况。

　　（二）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东会审议，本次募集资金置换已履行了必要的审议程序。本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超过6个月，不会影响募集资金投资项目的正常开展，上述事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的相关规定。

　　保荐人对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。

　　特此公告

　　安徽林平循环发展股份有限公司

　　董事会

　　2026年3月6日

　　证券代码：603284          证券简称：林平发展           公告编号：2026-003

　　安徽林平循环发展股份有限公司

　　关于变更公司注册资本、公司类型

　　及修订《公司章程》并办理工商变更登记的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安徽林平循环发展股份有限公司（以下简称“公司 ”）于 2026年3月4日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订章程并办理工商变更登记的议案》，公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕3019号文《关于同意安徽林平循环发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，申请新增注册资本为人民币18,853,700.00元，向社会公开发行人民币普通股18,853,700股，发行价格37.88元/股，募集资金总额为人民币714,178,156.00元，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行后，公司注册资本由人民币 5,656.11万元变更为人民币 7,541.48万元，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”（具体信息以市场监督管理部门登记为准 ）。

　　鉴于上述变更情况，以及为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作，公司拟变更注册资本、公司类型，公司拟对《安徽林平循环发展股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）中的有关条款进行修订，并将其名称变更为《安徽林平循环发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并办理公司登记主管部门变更登记及备案手续。

　　公司章程具体修订内容如下：

　　本次《公司章程》修订事项尚需公司股东会审议。

　　特此公告。

　　安徽林平循环发展股份有限公司

　　董事会

　　2026年3月6日