上海姚记科技股份有限公司 关于为全资子公司及其下属子公司 提供担保的公告

　　证券代码：002605         证券简称：姚记科技         公告编号：2026-012

　　债券代码：127104         债券简称：姚记转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次被担保对象中，嘉兴芦剧网络科技有限公司最近一期（2024年12月31日）的资产负债率超过70%，敬请投资者注意投资风险。

　　上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”或“姚记科技”）于2026年3月5日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于为全资子公司及其下属子公司提供担保的议案》，公司拟为全资子公司上海芦鸣网络科技有限公司（以下简称“芦鸣网络”）及其下属全资子公司上海圣达际网络科技有限公司（以下简称“圣达际”）和上海洽尔网络科技有限公司（以下简称“恰尔网络”）以及控股子公司嘉兴芦剧网络科技有限公司（以下简称“芦剧网络”）提供总额不超过6,000万元人民币的连带责任担保。现将相关内容公告如下：

　　一、本次担保事项概述

　　鉴于芦鸣网络及其下属子公司圣达际、恰尔网络和芦剧网络与北京巨量引擎信息技术有限公司（以下简称“巨量引擎”）、重庆懂车族科技有限公司（以下简称“懂车族”）和武汉星图新视界科技有限公司（以下简称“新视界”）分别签署了《巨量营销代理商商务合作协议》、《巨量本地推代理商商务合作协议》、《电商营销服务商商务合作协议》和《巨量星图平台代理商合作协议》。公司为支持子公司的发展经营，拟为上述子公司的业务提供不可撤销的连带责任保证担保，担保总金额不超过人民币6,000万元。保证期间为《合作协议》中的主债务履行期届满之日起三年。

　　芦剧网络的少数股东嘉兴九州文化传媒有限公司的实际控制人汪家城，对全资子公司芦鸣网络本次为芦剧网络提供的担保，提供全额连带责任保证。芦剧网络是公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其日常经营、财务管理、重大事项决策具有控制权，能对其经营进行有效的监督和管理，公司为其担保的风险处于可控范围之内。

　　本次担保事项不涉及关联交易，控股子公司芦剧网络的资产负债率超过70%，根据《公司章程》及相关规定，此次担保尚需提交上市公司股东会审议。本次担保尚未签署协议，上市公司将在履行审议程序后签署担保协议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保方名称：上海芦鸣网络科技有限公司

　　成立日期：2017-12-15

　　注册地点：上海市嘉定区银翔路655号1幢1层J318室

　　法定代表人：郑隆腾

　　注册资本：1369.11万元人民币

　　主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场调查（不含涉外调查）；市场营销策划；企业形象策划；办公服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息系统集成服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网直播技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　与上市公司存在的关联关系：上市公司的全资子公司

　　主要财务指标：

　　资信情况：芦鸣网络不是失信被执行人，履约信用良好。

　　（二）被担保方名称：上海圣达际网络科技有限公司

　　成立日期：2019-04-25

　　注册地点：上海市嘉定区银翔路655号1幢1层J320室

　　主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；市场调查（不含涉外调查）；市场营销策划；企业形象策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息系统集成服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与上市公司存在的关联关系：上市公司的全资孙公司

　　主要财务指标：

　　资信情况：圣达际不是失信被执行人，履约信用良好。

　　（三）被担保方名称：上海洽尔网络科技有限公司

　　成立日期：2020-09-24

　　注册地点：上海市嘉定区真南路4268号2幢J12827室

　　主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；广告发布；市场营销策划；企业形象策划；办公服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；数据处理和存储支持服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与上市公司存在的关联关系：上市公司的全资孙公司

　　主要财务指标：

　　资信情况：恰尔网络不是失信被执行人，履约信用良好。

　　（四）被担保方名称：嘉兴芦剧网络科技有限公司

　　成立日期：2023-09-07

　　注册地点：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号15幢203室

　　主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场调查（不含涉外调查）；市场营销策划；企业形象策划；办公服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息系统集成服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：互联网直播技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　与上市公司存在的关联关系：上市公司的控股孙公司

　　主要财务指标：

　　资信情况：芦剧网络不是失信被执行人，履约信用良好。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保事项的发生时间：保证合同的签署时间

　　2、甲方1（债权人）名称：北京巨量引擎信息技术有限公司

　　甲方2（债权人）名称：重庆懂车族科技有限公司

　　甲方3（债权人）名称：武汉星图新视界科技有限公司

　　乙方1（债务人）名称：上海芦鸣网络科技有限公司

　　乙方2（债务人）名称：上海圣达际网络科技有限公司

　　乙方3（债务人）名称：上海洽尔网络科技有限公司

　　乙方4（债务人）名称：嘉兴芦剧网络科技有限公司

　　丙方（保证人）名称：上海姚记科技股份有限公司

　　3、担保债权范围：主合同项下乙方应向甲方支付的全部费用（指服务费用，包括预借款充值额度对应的金额）；滞纳金、违约金、损害赔偿金等因乙方违反主合同约定而应承担的全部费用和应赔偿的全部损失；手续费等其他为签订或履行本合同而发生的费用；甲方为实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于调查费、诉讼费、执行费、保全费及保全担保费（或保全保险费）、律师费、评估费、拍卖费、公告费、送达费、差旅费等)；以及乙方应当向甲方支付的所有其他费用和款项（统称“被担保债务”），保证范围不超过【60000000】元（大写：【陆仟万圆】）。

　　4、保证方式：丙方自愿为担保债权的按时足额偿付向甲方提供不可撤销的连带责任保证担保，甲方同意接受该保证。

　　5、保证期间：保证期间为至主合同项下全部债务履行期届满之日后[三(3)]年止。债权展期须获得丙方事先书面同意，丙方同意后保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起[三(3)]年。若债务提前到期的，保证期间为该债务提前到期之日起[三(3)]年。如果主合同项下的债务分期履行，则每期债务的保证期间均为自每期债务履行期限届满之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起[三(3)]年。

　　四、董事会意见

　　董事会认为公司本次为全资子公司及其下属子公司提供担保，是为了支持子公司及其下属子公司的持续发展，解决其日常经营所需资金的需求，有利于满足其经营发展需要。上述子公司的信用状况良好，故本次为全资子公司及其下属子公司担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司及股东的利益。

　　五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

　　公司及子公司累计对外担保额度为0元；公司对子公司及子公司之间已审批的担保额度合计人民币4亿元（含本次担保），占公司最近一期经审计的合并会计报表归属母公司净资产的11.39%。截至本公告日，公司对子公司及子公司之间累计担保余额为3.02亿元人民币，占公司最近一期经审计的合并会计报表归属母公司净资产的8.61%。除前述为公司子公司及子公司之间提供的担保外，公司及子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，无逾期对外担保情况、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而承担损失金额的情况。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十六次会议决议

　　2、保证合同

　　特此公告。

　　上海姚记科技股份有限公司董事会

　　2026年3月5日

　　证券代码：002605        证券简称：姚记科技         公告编号：2026-013

　　债券代码：127104        债券简称：姚记转债

　　上海姚记科技股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金

　　和自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”“姚记科技”）于2026年3月5日召开第六届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币3亿元（含前次尚未到期的额度）的暂时闲置募集资金和总额不超过人民币6亿元（含前次尚未到期的额度）的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品（包括但不仅限于结构性存款、大额存单等）。本次拟使用部分募集资金和自有资金进行现金管理的事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意上海姚记科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023] 1120号）文同意注册，公司向不特定对象发行人民币可转换公司债券5,831,273张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，共募集资金人民币583,127,300.00元，扣除本次与发行有关的费用人民币8,472,830.19元，募集资金净额为人民币574,654,469.81元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字【2024】第ZA10069号《验资报告》。

　　公司设立了募集资金专项账户对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司（含负责募投项目实施的子公司）与保荐人、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　二、募集资金投资项目情况及募集资金闲置情况

　　公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金的实施计划及推进进度，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置的状态。公司使用闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目的正常进行。

　　三、公司拟使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况

　　（一）投资品种及安全性

　　公司拟使用部分闲置募集资金和自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品（包括但不仅限于结构性存款、大额存单等）。

　　（二）投资额度及期限

　　1、募集资金

　　公司使用闲置募集资金进行现金管理额度不超过人民币3亿元（含前次尚未到期的额度），自公司第六届董事会第二十六次会议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。期限内，任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度，到期后将归还至公司募集资金专项账户。投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

　　2、自有资金

　　公司使用自有资金进行现金管理额度不超过人民币6亿元（含前次尚未到期的额度），自公司第六届董事会第二十六次会议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。

　　（三）投资决策及实施

　　在公司董事会通过后，由董事会授权公司管理层在授权额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议资料，并负责具体实施。

　　（四）关联关系说明

　　公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

　　四、使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理对公司的影响

　　公司将在不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下，运用暂时闲置募集资金和自有资金购买安全性高、流动性好有保本约定的理财产品或存款类产品（包括但不仅限于结构性存款、大额存单等），有利于提高公司资金使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响。

　　五、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险分析

　　公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品（包括但不仅限于结构性存款、大额存单等）。投资产品不用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，风险可控。

　　（二）风险控制措施

　　受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：

　　1、公司财务部门根据公司财务状况、现金流状况及利率变动，对购买理财产品的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，并对理财产品进行内容审核和风险评估。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　2、公司财务部门办理购买理财产品时，应与相关金融机构签署书面合同，明确投资金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司财务部根据与相关金融机构签署的协议，办理理财资金支付审批手续。

　　3、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，应及时向财务总监进行汇报，以便公司及时制定应对措施，控制投资风险。

　　4、独立董事有权对募集资金使用和购买理财产品情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　六、相关审议程序及意见

　　（一）董事会审议情况

　　2026年3月5日，公司召开第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额不超过人民币3亿元（含前次尚未到期的额度）的暂时闲置募集资金和总额不超过人民币6亿元（含前次尚未到期的额度）的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品（包括但不仅限于结构性存款、大额存单等）。

　　（二）保荐人核查意见

　　姚记科技本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求。

　　综上，保荐人同意姚记科技使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理。

　　特此公告！

　　上海姚记科技股份有限公司董事会

　　2026年3月5日

　　证券代码：002605                  证券简称：姚记科技                  公告编号：2026-014

　　债券代码：127104                  债券简称：姚记转债

　　上海姚记科技股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年03月24日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年03月24日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年03月19日

　　7、出席对象：

　　（1）截至股权登记日，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。

　　8、会议地点：上海市嘉定区曹安路4218号公司一楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、上述议案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，并于2026年3月6日进行公告，具体内容详见公司指定的信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。

　　3、上述议案公司将对中小股东进行单独计票。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间： 2026年3年20日9:00-12：00 、13:00-17:00

　　2、登记地点：上海市嘉定区曹安路4218号公司董秘办

　　3、登记方式

　　（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件2）、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。

　　（2）自然人股东亲自出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持委托人身份证复印件、证券账户卡、本人身份证、股东书面授权委托书（详见附件2）办理登记手续。

　　4、会议联系方式

　　（1）姓名：卢聪、檀毅飞、左雪薇

　　（2）联系电话：021-69595008

　　（3）传 真：021-69595008

　　（4）电子邮箱：secretarybd@yaojipoker.com

　　5、与会股东的食宿、交通等全部费用自理。

　　6、授权委托书剪报、复印、或按附件格式自制均有效。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十六次会议决议

　　2、深交所要求的其他文件

　　特此公告。

　　上海姚记科技股份有限公司董事会

　　2026年03月05日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362605”，投票简称为“姚记投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年03月24日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年03月24日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　上海姚记科技股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海姚记科技股份有限公司于2026年03月24日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                         持股数量：

　　受托人：                                         受托人身份证号码：

　　签发日期：                                     委托有效期：

　　证券代码：002605               证券简称：姚记科技            公告编号：2026-011

　　债券代码：127104               债券简称：姚记转债

　　上海姚记科技股份有限公司

　　第六届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开与审议情况

　　上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2026年2月27日以电话、电子邮件、微信等方式发出通知，并于2026年3月5日以通讯表决方式召开。会议应到董事7名，实际出席会议的董事7名，部分高级管理人员列席。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全体董事审议和表决，通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于为全资子公司及其下属子公司提供担保的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。

　　公司为全资子公司上海芦鸣网络科技有限公司及其下属全资子公司上海圣达际网络科技有限公司和上海洽尔网络科技有限公司以及控股子公司嘉兴芦剧网络科技有限公司提供总额不超过6,000万元人民币的连带责任担保。

　　具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及公司在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》同日披露的《关于为全资子公司及其下属子公司提供担保的公告》。

　　2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。

　　公司使用总额不超过人民币3亿元（含前次尚未到期的额度）的暂时闲置募集资金和总额不超过人民币6亿元（含前次尚未到期的额度）的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品（包括但不仅限于结构性存款、大额存单等）。

　　具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及公司在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》同日披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

　　3、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。

　　公司于2026年3月24日下午2点30分在上海市嘉定区曹安公路4218号一楼会议室召开 2026年第一次临时股东会。

　　具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及公司在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》同日披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

　　二、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十六次会议决议

　　特此公告。

　　上海姚记科技股份有限公司董事会

　　2026年3月5日