甘肃亚太实业发展股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：000691           证券简称：*ST亚太          公告编号：2026-035

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开的情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2026年3月5日（星期四）14:30

　　（2）网络投票时间：2026年3月5日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网（以下简称“互联网”）投票系统投票的时间为：2026年3月5日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、股权登记日：2026年2月26日。

　　3、现场会议召开的地点：广东省广州市天河区粤垦路68号广垦商务大厦2座12楼公司会议室。

　　4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5、召集人：公司董事会

　　6、主持人：董事长陈志健先生

　　7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1、股东出席的情况

　　（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东240人，代表股份134,594,435股，占公司有表决权股份总数的27.7569%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份49,722,095股，占公司有表决权股份总数的10.2540%。通过网络投票的股东236人，代表股份84,872,340股，占公司有表决权股份总数的17.5029%。

　　（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东234人，代表股份6,532,640股，占公司有表决权股份总数的1.3472%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份40,500股，占公司有表决权股份总数的0.0084%。通过网络投票的中小股东233人，代表股份6,492,140股，占公司有表决权股份总数的1.3388%。

　　2、公司全体董事、高级管理人员现场或通讯出席和列席了本次会议。

　　3、北京德恒（兰州）律师事务所李宗峰、胡惠春二位律师出席并见证了本次会议。

　　二、议案审议及表决情况

　　（一）议案的表决方式

　　本次股东会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式完成。

　　（二）议案的表决情况

　　议案1.00 《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　总表决情况：同意133,824,034股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4276%；反对763,301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5671%；弃权7,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053%。

　　中小股东总表决情况：同意5,762,239股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.2069%；反对763,301股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.6844%；弃权7,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1087%。

　　该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　议案2.00 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

　　总表决情况：同意133,784,034股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3979%；反对803,301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5968%；弃权7,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053%。

　　中小股东总表决情况：同意5,722,239股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.5946%；反对803,301股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.2967%；弃权7,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1087%。

　　该议案获表决通过。

　　议案3.00 《关于为控股子公司提供担保并接受关联方担保暨关联交易的议案》

　　总表决情况：同意133,784,034股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3979%；反对803,301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5968%；弃权7,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053%。

　　中小股东总表决情况：同意5,722,239股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.5946%；反对803,301股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.2967%；弃权7,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1087%。

　　该议案获表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京德恒（兰州）律师事务所

　　2、律师姓名：李宗峰、胡惠春

　　3、结论性意见：本所律师认为，贵公司本次股东会的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定；出席会议的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效；股东会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2026年第一次临时股东会决议；

　　2、北京德恒（兰州）律师事务所出具的《关于甘肃亚太实业发展股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　甘肃亚太实业发展股份有限公司

　　董事会

　　2026年3月5日