海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：601118          证券简称：海南橡胶       公告编号：2026-010

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年3月5日

　　(二) 股东会召开的地点：公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，董事长王宏向先生主持。

　　会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事9人，列席8人，职工代表董事孙和亮因公务未能出席会议；

　　2、 董事会秘书梅继林列席会议；公司高管李志郁、陈辉、谢琳璐、张国强列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：海南橡胶关于控股股东调整承诺的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：海南橡胶关于2026年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1.本次会议审议的事项均审议通过，无特别决议议案。关联股东海南省农垦投资控股集团有限公司对议案1、议案2均回避表决。

　　2.本次股东会审议的议案均单独统计了5%以下股东的表决情况。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：上海汇业（海口）律师事务所

　　律师：王雅洁、魏颖

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年3月6日