香溢融通控股集团股份有限公司 2026年度日常关联交易计划的公告

　　证券代码：600830        证券简称：香溢融通        公告编号：临时2026-017

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需提交股东会审议：否

　　● 公司2026年度日常关联交易计划基于贸易业务拓展的需要，符合公司整体发展规划，不会对公司主营业务收入、利润产生重大影响。

　　● 本次日常关联交易计划不构成公司的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一） 日常关联交易的审议程序

　　2026年3月4日，公司2026年度日常关联交易计划事先提交公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议，独立董事一致同意并提交董事会审议：我们重点审查和评估了本次日常关联交易计划的必要性、关联交易定价的公允性以及交易规则的公平性、关联交易对公司的影响等，认为2026年度日常关联交易计划符合公司贸易业务发展需要，有利于增强经营稳健性；交易价格及交易规则符合市场化和公平原则；本次日常关联交易计划未对公司独立性构成不利影响，不存在损害上市公司、非关联股东尤其是中小股东利益的情形。

　　2026年3月5日，公司召开了第十一届董事会第七次会议审议本次计划，4名关联董事方国富先生、胡秋华先生、吴翔先生、俞新丰先生回避表决，5名非关联董事一致同意公司2026年度日常关联交易计划。

　　（二） 上年日常关联交易计划执行情况

　　单位：万元

　　（三） 2026年度日常关联交易计划

　　单位：万元

　　1. 上述日常关联交易计划在实际执行中超出预计总金额的，将根据超过金额重新提交董事会或者股东会审议。

　　2. 本次日常关联交易计划无需提交股东会审议。

　　二、 关联人介绍和关联关系

　　（一） 关联方基本信息

　　1. 上海海烟物流发展有限公司

　　2. 统一社会信用代码：91310105740274496U

　　3. 类型：其他有限责任公司

　　4. 注册资本：80,000万元人民币

　　5. 法定代表人：管振毅

　　6. 营业期限：2002-06-18至2042-06-17

　　7. 住所：上海市长宁区娄山关路83号30、33、34、35层

　　8. 经营范围：许可项目：卷烟雪茄烟本省（市、自治区）购进本地批发；烟丝的本省购进本地批发；酒类经营；食品经营；道路货物运输。一般项目：仓储（不含危险品）；电子商务（不得从事增值电信、金融业务）等。

　　9. 主营业务情况：上海海烟成立于2002年，整合了股东方的优势资源，主营物流配送、卷烟营销、非烟经营三项业务，对卷烟、酒类、食品等数类商品提供经营服务，覆盖现代物流、商品流通、品牌营销、信息服务为一体的供应链服务商。

　　10. 控股股东及实控人：在册股东四个，上海烟草集团有限责任公司持股38.50%、中国双维投资有限公司持股30%、上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司持股20%、上海市糖业烟酒（集团）有限公司持股11.50%。从股权穿透来看，其实际控制人为中国烟草总公司。

　　（二） 与公司的关联关系

　　上海海烟与公司为同一实控人，属于《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第6.3.3条第二款第（二）项所述“间接控制上市公司的法人间接控制的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人”关联方情形。

　　（三） 前期交易执行情况和履约能力分析

　　上海海烟经营稳定，资信状况良好，渠道资源优势明显，发展实力强劲。与公司合作期间，皆按照约定交付产品订单，货源稳定有保障，具有较强的履约能力。

　　三、 日常关联交易主要内容和定价策略

　　公司日常关联交易基本遵循公平、公正、公允的原则，双方平等友好协商，不存在向关联方输送利益的情形，不存在利用关联方关系损害上市公司和中小股东利益的行为。

　　（一） 采购酒类及其他消费类商品

　　关联方上海海烟酒类产品及其他消费类商品的出货价格随市场行情波动，其酒类产品及其他消费类商品的定价、配售比例有严格标准。香溢金联向上海海烟采购商品的价格与其同期向其他类似客户提供的货品价格和配售规则具有横向可比性；销售环节、结算付款方式及合同签订等皆与其同类客户执行统一的规则。

　　（二） 销售“丽水山泉”饮用水系列产品

　　公司丽水山泉产品销售价格由公司自主定价，按照不同规格产品、不同销售渠道制定了丽水山泉水系列产品价格标准体系，对关联方销售价格执行统一标准。销售环节、结算付款方式及合同签订等皆与其同类客户执行统一的规则。

　　四、 关联交易的目的和对上市公司的影响

　　近年来，公司围绕消费端贸易探索有一定成效，规模增长明显，贸易板块扩围对于提升公司整体经营质量和盈利能力具有积极意义。公司选择与关联方合作，基于关联方的渠道或者资源优势，集成上市公司平台，合作共赢。本次日常关联交易计划不存在损害公司和中小股东利益的情形，预计不会对公司当期营业收入、净利润产生重大影响，不会影响上市公司独立性。

　　特此公告。

　　香溢融通控股集团股份有限公司董事会

　　2026年3月6日

　　证券代码：600830      证券简称：香溢融通       公告编号：临时2026-021

　　香溢融通控股集团股份有限公司

　　关于为控股子公司提供财务资助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被资助对象：公司控股子公司浙江香溢融资租赁有限责任公司（以下简称：香溢租赁）、浙江香溢金联有限公司（以下简称：香溢金联）。

　　● 资助金额及方式：公司及控股子公司拟为资产负债率超过70%的香溢租赁提供30,000万元货币性财务资助，拟为香溢金联提供5,000万元货币性财务资助。

　　● 资助期限及利息结算：以实际协议签署日期为准，资助期限不超过2年；资金利息按照不低于银行同期贷款基准利率约定利息，一次性还本付息。

　　● 履行的审议程序：本次财务资助事项已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过。本事项尚需提交公司股东会审议批准后方可实施。

　　● 特别风险提示：本次财务资助系用于补充业务拓展所需资金，公司能够对被资助对象日常经营决策和管理工作实施完全有效地控制和全过程监管，整体风险可控；但仍需警惕因经营环境变化引致的到期不能及时归还本金和利息的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、 财务资助事项概述

　　（一） 本次财务资助的基本情况

　　公司经营融资租赁业务十多年，已成为公司类金融业务利润贡献最大的板块，随着持续深入推进融资租赁业务首位战略，公司融资租赁业务规模和营收屡创新高。同时贸易业务稳步增长，找准市场定位，发挥竞争优势，加大营销推广，拓宽渠道建设，已初见成效。为进一步推进租赁首位战略和维持贸易新增长趋势，公司拟为控股子公司香溢租赁、香溢金联提供财务资助。

　　（二） 内部决策程序

　　公司于2026年3月5日召开的第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，与会董事一致同意了本次财务资助事项。

　　本次财务资助事项尚需提交公司股东会审议批准，通过后由董事会授权公司总经理在该额度内执行，并代表董事会签署有关法律文件。

　　（三）提供财务资助的原因

　　本次财务资助基于实现经营目标的考虑，在合并报表范围内统筹调度资金，用于补充业务拓展所需，充分提高资金收益率；资金调度使用费按照公允的价格收取利息，具有公平性。

　　1. 香溢租赁最近一期资产负债率已超70%，但其经营趋势长期向好，业务规模不断扩张，业务结构逐步优化，经营质量稳步提升，资信状况亦保持良好；且公司能够在业务、财务、资金、人事等方面对香溢租赁实施有效管控，财务资助风险总体可控，并特别提请同意为资产负债率超过70%的香溢租赁提供财务资助。

　　2. 香溢金联作为开展贸易业务的平台，资信状况良好，经营稳定，业务运营风险相对较小；且公司能够在业务、财务、资金、人事等方面对香溢金联实施有效管控，财务资助风险总体可控。

　　综上，本次财务资助完全用于补充业务经营拓展所需的流动资金和支付其他与业务拓展相关的款项等，且公司能够对被资助对象日常经营决策和管理工作实施完全有效地控制和全过程监管，整体风险可控。

　　上述被资助对象为公司合并范围内控股子公司，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

　　二、 被资助对象的基本情况

　　（一） 基本情况

　　（二） 被资助对象的资信或信用等级状况

　　1. 被资助对象香溢租赁、香溢金联皆未被列为失信被执行人。

　　2. 2025年公司及控股子公司已实际向香溢租赁提供财务资助共计3亿元，尚未到期，前期亦不存在逾期情形。为控制风险，香溢租赁在前次财务资助清偿前，不得发放本次资助金额。

　　2025年公司及控股子公司未向香溢金联提供财务资助，前期亦不存在逾期情形。

　　（三） 与被资助对象的关系

　　被资助对象香溢租赁为公司控股子公司，公司直接和间接持股比例合计69.29%；其他股东浙江香溢控股有限公司为公司控股股东之一致行动人、云南合和（集团）股份有限公司为公司实际控制人控制的企业，均属于公司关联人，合计持股25%；其他股东宁波市海曙广聚资产经营有限公司非公司关联人，持股比例5.71%。

　　被资助对象香溢金联为公司控股子公司，公司直接和间接持股比例合计70%；其他股东浙江烟草投资管理有限责任公司为公司控股股东之一致行动人，属于公司关联人，持股比例30%。

　　上述被资助对象的其他股东未参与日常经营管理工作，由公司实质管控，可实时监测资金收付过程的安全性，公司利益并未受到损害，故本次财务资助其他股东未按出资比例提供同等条件资助。

　　三、 财务资助风险分析及风控措施

　　公司为控股子公司提供财务资助，是基于业务拓展的需要，根据整体经营计划整合资源，合理调度资金，提高资源使用效率。被资助对象为公司合并范围内控股子公司，公司能够对其日常经营决策和管理工作实施完全有效地控制和全过程监管，可以随时掌握其经营状况和资信情况变化并及时作出经营调整；同时公司制定了一系列规范标准严控业务操作和经营风险，不断动态优化调整风险控制措施，加强对业务贷前贷后风险控制能力。在实施财务资助过程中，公司亦将密切关注被资助对象的业务经营和财务状况变化，积极防范不确定风险，充分考虑资金安全性。总体而言，本次财务资助风险处于可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、 累计提供财务资助金额及逾期金额

　　注：公司累计提供财务资助余额为前期已经向香溢租赁提供的资助，于2026年3月10日到期，预期可以正常归还。

　　特此公告。

　　香溢融通控股集团股份有限公司董事会

　　2026年3月6日

　　证券代码：600830        证券简称：香溢融通        公告编号：临时2026-012

　　香溢融通控股集团股份有限公司

　　2025年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.018元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本次年度分红不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、 利润分配方案内容

　　（一） 利润分配方案的具体内容

　　经浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）母公司资产负债表中未分配利润为223,747,001.98元。公司2025年度拟以实施权益分配股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体方案如下：

　　1. 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.018元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本454,322,747股，以此计算合计拟派发现金红利8,177,809.45元（含税）。公司本年度未进行中期分红，亦未进行现金股份回购，公司2025年度合并利润表中归属于母公司股东的净利润为80,305,654.59元，本年度公司现金分红比例为10. 18%。

　　2. 截至2025年12月31日，公司母公司资产负债表中资本公积金481,792,438.44元，2025年度拟不进行资本公积金转增股本、不送红股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　（二） 关于是否触及其他风险警示情形的说明

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定，“最近一个会计年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红总额低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于5000万元”，上海证券交易所将对公司股票实施其他风险警示（ST）。经计算，公司本年度利润分配不触及其他风险警示，具体如下：

　　注1、注2：公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购金额，在计算现金分红比例时，回购注销金额纳入现金分红金额合并计算。

　　二、 本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　本年度拟分配的现金红利总额8,177,809.45元，占归属于上市公司股东的净利润80,305,654.59元的10.18%，本年度现金分红比例低于30%，具体原因如下：

　　1. 近年来，公司主营融资租赁业务通过杠杆经营规模不断创新高，成为公司合并财务报表收入和利润贡献的关键支撑，其单体公司资产负债率已超70%，公司合并财务报表资产负债率亦有所上升；公司经营典当、特殊资产业务对外融资难度大，现阶段完全依靠自有资金经营。同时公司业务经营的整体风险相对较高，保持合理的现金资产规模有利于公司发展的稳健。

　　2. 公司留存未分配利润用于稳步推进各项业务计划实施落地，优先保障业务发展资金需求，支持公司经营目标的实现，符合公司及全体股东的长远利益；同时精细化内部管理，计划性管控各项成本费用，开源节流，充分保证资金使用效率的最大化。

　　3. 本次利润分配预案尚需提交股东会审议批准，公司将采用现场与网络投票相结合方式进行表决，为中小投资者参与现金分红事项决策提供便利；同时该事项对中小投资者单独计票，充分关注中小投资者的决策参与度和表决情况。

　　公司始终关注投资者的回报诉求，兼顾公司短期目标实现和长远发展战略，统筹平衡好二者关系，在充分考量上述公司经营发展因素的基础上，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，拟以2025年年末总股本454,322,747股为基数向全体股东每股派发现金红利0.018元，与广大投资者共享公司发展成果。

　　三、 公司履行的决策程序

　　公司于2026年3月5日召开了第十一届董事会第七次会议，审议通过了《公司2025年度利润分配预案》。

　　四、 相关风险提示

　　本次利润分配方案经过充分考量和评估，是公司维护投资者关系、积极回报投资者的重要举措，不会对公司现金流状况造成不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案需经公司年度股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　香溢融通控股集团股份有限公司董事会

　　2026年3月6日

　　证券代码：600830    证券简称：香溢融通    公告编号：临时2026-022

　　香溢融通控股集团股份有限公司

　　关于召开2025年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年3月27日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年3月27日   14点00 分

　　召开地点：公司二楼会议室（宁波市海曙区和义路109号）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年3月27日

　　至2026年3月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东会审议的议案经2026年3月5日召开的第十一届董事会第七次会议审议通过，详见公司分别刊登于2026年3月7日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司董事会决议公告和相关临时公告。

　　本次股东会还将听取独立董事2025年度述职。独立董事2025年度述职报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　2、 特别决议议案：2、3、4、5

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、9、10.00、11.00

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方法

　　（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

　　（2）法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人授权委托书。

　　（3）自然人股东应持有本人身份证、股东账户卡；受委托出席的股东代表还须持有股东授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

　　（4）异地股东用传真或者信函方式办理登记的，以登记时间内公司收到为准。

　　（二）登记时间

　　2026年3月24日-3月26日（上午9：00—11：00，下午2：00—5：00）。

　　（三）登记地点

　　浙江省宁波市海曙区和义路109号12楼董事会秘书办公室。

　　出席现场会议股东交通、食宿等费用自理。

　　六、 其他事项

　　联系人：钱菁、刘茜

　　联系电话：0574-87315310

　　联系邮箱：slt@sunnyloantop.cn

　　邮编：315099

　　特此公告。

　　香溢融通控股集团股份有限公司董事会

　　2026年3月6日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　香溢融通控股集团股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月27日召开的贵公司2025年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：

　　证券代码：600830        证券简称：香溢融通        公告编号：临时2026-014

　　香溢融通控股集团股份有限公司

　　关于为控股子公司香溢担保2026年度

　　担保业务开展提供专项担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、 本次担保计划情况概述

　　（一） 基本情况介绍

　　公司经营担保业务十多年，是公司类金融业务板块之一。公司担保业务分为非融资担保和融资担保两类，其中以非融资担保业务为核心，融资担保业务少量发生。

　　非融资担保业务项下，目前主要集中在建筑工程领域，风险相对较低，通过与银行（包括浦发银行、建设银行、民生银行、农业银行、招商银行等）合作开展，香溢担保为建筑企业客户向银行申请开具保函提供担保服务，据此向客户收取担保费，若发生银行根据保函内容承担付款责任情形，则香溢担保需进行代偿；该模式下，银行亦要求公司提供连带责任担保。融资担保业务项下，香溢担保主要为中小微企业、个人、“三农”向第三方融资提供担保，根据合作模式的不同，第三方亦可能要求公司增加提供连带责任担保。

　　（二） 2026年度担保计划

　　为持续支持担保业务发展，2026 年度公司及公司控股子公司拟为香溢担保开展担保业务提供连带责任担保45亿元；在上述计划额度内允许单笔担保额度超过公司合并资产负债表列报的最近一期经审计净资产的10%。公司持有香溢担保股份比例61.05%，香溢担保其他股东不同比例提供担保。

　　本次专项担保计划尚需提交公司股东会审议批准。

　　本次专项担保计划为年度计划，经股东会表决通过后生效，有效期自股东会通过之日起至下一年度担保计划提交股东会通过日止。

　　（三） 内部决策程序

　　公司于2026年3月5日召开的第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于为控股子公司香溢担保2026年度担保业务开展提供专项担保的议案》，与会董事一致同意了本次专项担保计划，并提交2025年度股东会审议批准。

　　二、 被担保人基本情况

　　三、 担保的必要性和合理性

　　本次专项担保计划是保证公司担保业务正常开展的基础，符合香溢担保日常经营所需和公司整体利益。

　　从被担保人的角度，香溢担保的资信状况良好，业务运营风险相对较低，虽近年来随着房产市场低迷，工程领域保函担保业务萎缩明显，但担保业务可覆盖领域和场景广阔，香溢担保正积极探索其他领域非融资担保业务展业机会。香溢担保自身经营风险在其可控制和承担的范围，具有化解风险的能力。

　　从担保方的角度，香溢担保纳入公司合并报表范围内，公司能够对其日常经营决策和管理工作实施完全有效地控制和全过程监管，可以随时掌握其经营状况和资信情况变化并及时作出经营调整；香溢担保的其他股东未参与日常经营且在投资协议中约定由控股方单方面提供担保。公司单方面提供担保，并未有损公平、对等原则，具有相对合理性，未发现损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　从担保底层风险的角度，公司提供担保的风险即是担保业务经营的底层风险，担保业务发展已经相对成熟，公司制定了一系列规范标准严控业务操作和经营风险，不断动态优化风险控制措施，加强对业务贷前贷后风险管理能力，始终将整体风险可控放在首要地位，保障经营的安全性。综合来看，公司承担的担保风险总体可控。

　　四、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及控股子公司为香溢担保开展担保业务提供担保266,833.54万元，实际使用担保余额52,117.05万元；公司及控股子公司为香溢租赁保理融资及商业贷款提供担保544,520万元，实际使用担保余额365,465.93万元。公司及控股子公司对外担保总额811,353.54万元，实际担保余额合计417,582.98万元，占公司2025年度经会计师事务所审计的净资产224,011.31万元的186.41%，无其他担保，无逾期担保。上述担保均未超出公司股东会已经批准的担保额度。

　　特此公告。

　　香溢融通控股集团股份有限公司董事会

　　2026年3月6日

　　证券代码：600830        证券简称：香溢融通        公告编号：临时2026-020

　　香溢融通控股集团股份有限公司

　　2026年度类金融投资业务计划

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）于2026年3月5日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2026年度类金融投资业务计划的议案》。具体计划如下：

　　一、 2026年度的类金融投资业务计划额度

　　综合考虑市场因素、公司经营实际和预算目标情况，公司2026年度类金融投资业务发生额（公司出资）计划不超过2亿元。

　　本次类金融投资业务计划尚需提交股东会审议批准。

　　本次类金融投资业务计划为年度计划，经股东会表决通过后生效，有效期自股东会通过之日起至下一年度业务计划提交股东会通过日止。

　　二、 主要业务类型和经营模式

　　（一） 间接资金收益业务

　　通过设立或参与券商资管计划、私募基金、有限合伙企业等模式为融资需求方提供定制化融资方案，充分满足客户融资需求。

　　（二） 资本市场投资业务

　　通过发行设立或参与基金等形式直接或间接的方式参与一二级市场股票投资、债券投资以及资产证券化等创新产品投资，获得资本保值和增值。

　　（三） 其他股权投资业务

　　以自有资金直接或间接参与投资股权投资项目，通过特定的退出机制，获得资本增值。

　　（四） 其他符合国家法律规定的投资业务。

　　三、 业务运营风险控制措施

　　公司针对不同类金融业务的特性，围绕风险识别、评估、控制、处置等环节构建了全面的风险防控体系，并随着市场环境和经营政策变化不断更新迭代风险策略和实施措施，提升风险防控能力，以保障公司可持续稳定发展。

　　针对类金融投资业务，在前端，严把投前准入关，公司评审一事一议，对投资标的发展前景、运营管理水平等全面尽调，充分识别项目风险，合理设计投资方案；必要时引入第三方专业机构进行评估分析和风险管控建议咨询。在后端，定期分析评估投资标的价值，做实做细投后跟踪；不定期梳理风险因素，建立风险预警机制，及时尽早干预处理，最大程度保障公司权益。同时持续开展作风和职业道德教育，做好关键岗位风险控制，减少人为因素对长期项目管理成效的影响。

　　四、 开展类金融投资业务对公司经营发展的积极影响

　　类金融投资业务作为公司业务布局的有效补充，有利于充分发挥资金的乘数效用，对公司探索类金融业务板块协同运作模式，完善金融服务链条具有积极意义。公司将围绕装备制造、医疗健康、科创类中小企业，打造非标化业务投资能力，培育新兴资源，推动公司长远发展。

　　本次业务计划中所涉及的预测性信息，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。

　　特此公告。

　　香溢融通控股集团股份有限公司董事会

　　2026年3月6日

　　证券代码：600830        证券简称：香溢融通        公告编号：临时2026-013

　　香溢融通控股集团股份有限公司

　　2025年度计提减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2026年3月4日、3月5日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）分别召开了董事会预算与审计委员会2025年度会议、第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2025年度计提减值准备的议案》。具体情况如下：

　　一、 本次计提减值和风险拨备的概述

　　公司于2025年11月26日召开的第十一届董事会2025年第四次临时会议审议批准了《关于公司会计估计变更暨修订减值管理办法的议案》，根据业务风险分类情况，调整类金融业务减值计提比例，提高风险拨备率水平。公司在2025年年末执行变更后的会计估计，对发放贷款和垫款、各类应收款项等资产风险拨备及未到期的担保业务合同未来履行担保义务相关支出进行合理预计，经过充分分析和评估，在依据充分且客观的情况下，2025年度计提减值准备总体情况为：

　　二、 本次计提减值准备的具体说明

　　（一） 长期应收款、发放贷款和垫款、应收债权转让款、债权投资

　　公司对融资租赁业务形成的应收款项（长期应收款）、典当业务资产（发放贷款和垫款）、特殊资产业务资产（应收债权转让款）、委贷业务资产（债权投资）按照信用风险特征划分为正常、关注、次级、可疑、损失五类组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。

　　同时，针对单项重大（按业务类型资产余额的2%及以上，且大于等于100万元）不良业务（次级类、可疑类、损失类）进行单项减值测试，充分评估并确认计提结果。

　　（二） 提取担保业务准备金

　　担保合同准备金包括未到期责任准备金和担保赔偿准备金。区分融资担保和非融资担保业务，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计担保准备金。

　　同时，针对单项重大（按业务类型资产余额的2%及以上，且大于等于100万元）不良业务（次级类、可疑类、损失类）进行单项减值测试，充分评估并确认计提结果。

　　（三） 存货跌价损失

　　公司存货科目核算产品为公司库存酒类产品。

　　在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。可变现净值，指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

　　（四） 特别减值准备计提

　　根据公司实际情况，针对某一地区、行业或某一类型业务的系统性风险，按 照会计谨慎性原则，必要时可以该类业务资产余额为基础计提特别减值准备。

　　在资产负债表日，公司经充分评估，对特定省份正常类业务按照1%计提了特别减值准备。

　　三、 本次计提减值对公司财务状况的影响

　　本次减值准备计提减少2025年度利润总额3,015.36万元。

　　特此公告。

　　香溢融通控股集团股份有限公司董事会

　　2026年3月6日