江苏苏豪时尚集团股份有限公司 关于公司董事、总经理退休离任的公告

　　证券代码：600287         证券简称：苏豪时尚        公告编号：2026-006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏苏豪时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、总经理华逸松先生因达到法定退休年龄，近日向公司董事会递交了辞职报告，辞去公司董事、总经理以及相关专门委员会委员职务，离任后不再担任公司及下属公司任何职务。

　　一、 提前离任的基本情况

　　二、 离任对公司的影响

　　根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规，华逸松先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。华逸松先生的离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，不会影响公司的正常生产经营，亦不存在未履行完毕的公开承诺。公司将按照法律、法规和《公司章程》的有关规定，尽快选举产生新任董事。

　　公司董事会对华逸松先生任职期间为公司的发展所作的贡献表示最诚挚的感谢，并希望其继续关心、指导公司的未来发展。

　　特此公告。

　　江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会

　　二零二六年三月七日

　　证券代码：600287          证券简称：苏豪时尚        公告编号：2026-007

　　江苏苏豪时尚集团股份有限公司

　　第十一届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会于2026年3月3日以书面方式向全体董事发出第十一届董事会第十八次会议通知，会议于2026年3月6日以通讯方式召开，会议应由4位董事参与表决，实际4位董事参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由公司董事长李炎洲先生主持，经过充分讨论，一致通过如下决议：

　　审议通过《关于授权董事长代行总经理职责的议案》。

　　为保证公司日常经营管理事项正常进行，公司董事会授权董事长李炎洲先生代行总经理职责，授权期限自本次董事会决议生效之日起至董事会聘任新任总经理之日止。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会

　　二零二六年三月七日