华数传媒控股股份有限公司 第十二届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：000156              证券简称：华数传媒             公告编号：2026-006

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第四次会议于2026年2月28日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话进行确认，于2026年3月6日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事11名，实际出席11名。会议由董事长乔小燕女士主持，公司部分高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于提名方钧先生为公司第十二届董事会董事候选人的议案》；

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　　同意提名方钧先生为公司第十二届董事会董事候选人并提交公司股东会选举，其董事任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　公司董事会提名委员会已审议通过该议案。

　　详见公司同时披露的《关于公司董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2026-007）。

　　本议案尚需提交公司股东会审议批准。

　　（二）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　　同意公司于2026年3月23日在杭州市滨江区长江路179号华数产业园B座902召开2026年第一次临时股东会。

　　详见公司同时披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-008）。

　　三、备查文件

　　1、第十二届董事会第四次会议决议；

　　2、第十二届董事会提名委员会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　华数传媒控股股份有限公司

　　董事会

　　2026年3月6日

　　证券代码：000156              证券简称：华数传媒             公告编号：2026-007

　　华数传媒控股股份有限公司

　　关于公司董事辞职及补选董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事辞职情况

　　近日，华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事周海文先生提交的书面辞职报告。周海文先生因工作安排原因辞去公司董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务，仍在公司控股股东华数数字电视传媒集团有限公司（以下简称“华数集团”）担任党委委员、副总经理职务。

　　根据《公司法》《公司章程》的相关规定，周海文先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司及董事会的正常运作，辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　截至本公告披露日，周海文先生持有公司14,000股股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件中有关上市公司离任董事股份变动的规定。

　　周海文先生在公司任职期间勤勉尽责，为公司业务发展与规范运作发挥了重要作用。在此，公司董事会对周海文先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

　　二、补选董事情况

　　2026年3月6日，公司召开第十二届董事会第四次会议审议通过《关于提名方钧先生为公司第十二届董事会董事候选人的议案》，提名方钧先生为公司第十二届董事会董事候选人，其董事任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司董事会已提请召开2026年第一次临时股东会审议该事项。方钧先生简历如下：

　　方钧，男，汉族，1974年出生，中共党员，大学本科学历，湖南大学毕业。曾任华数传媒网络有限公司技术运维部副总经理，浙江华数广电网络股份有限公司技术运维部副总经理、安全管理办公室主任，华数数字电视传媒集团有限公司安全管理部副部长等职务。现任华数数字电视传媒集团有限公司安全管理部部长。

　　方钧先生在公司控股股东华数集团担任安全管理部部长职务，未持有本公司股权，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　三、备查文件

　　1、第十二届董事会第四次会议决议；

　　2、第十二届董事会提名委员会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　华数传媒控股股份有限公司

　　董事会

　　2026年3月6日

　　证券代码：000156                         证券简称：华数传媒                公告编号：2026-008

　　华数传媒控股股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年3月23日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月23日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年3月16日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件二）；

　　（2）公司董事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：杭州市滨江区长江路179号华数产业园B座902。

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项如下表：

　　2、披露情况

　　上述议案已经公司第十二届董事会第四次会议审议通过，议案内容详见与本通知同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》的相关公告。

　　3、特别提示

　　上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，须对中小投资者的表决进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证办理登记手续。

　　（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，授权委托代理人还应持本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。

　　（3）异地股东可通过邮件或传真的方式进行登记。

　　2、登记时间：2026年3月17日、18日9:00-17:30。

　　3、登记地点：浙江省杭州市滨江区长江路179号华数产业园B座9楼华数传媒控股股份有限公司董秘办。

　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东会拟表决的每一事项的投票意见，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。

　　5、会议联系方式：

　　联系人：洪方磊、蒋丽文

　　电 话：0571-28327789

　　传 真：0571-28327791

　　电子邮箱：000156@wasu.com

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　第十二届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　华数传媒控股股份有限公司

　　董事会

　　2026年3月6日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360156   投票简称：华数投票

　　2、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年3月23日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票时间为2026年3月23日9:15～15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹授权委托          先生/女士代表本公司（本人）出席华数传媒控股股份有限公司于2026年3月23日召开的2026年第一次临时股东会，并于本次股东会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　委托单位盖章（委托人签名或盖章）：

　　委托单位法人代表签名（委托人身份证号码）：

　　委托单位（委托人）持股数：

　　委托单位（委托人）股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码（或统一社会信用代码）：

　　委托日期：      年   月   日

　　有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束

　　注：

　　1、采用累积投票议案，请在表决意见的相应栏中填写票数；非累积投票议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效；

　　2、此格式的授权委托书剪报、打印、复印件有效；

　　3、委托人为法人的必须加盖法人单位公章。