上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　证券代码：002565         证券简称：顺灏股份         公告编号：2026-011

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年3月25日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月25日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年3月20日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2026年3月20日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）；

　　（2）公司董事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师及其他有关人员。

　　8、会议地点：上海市普陀区真陈路200号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　上述议案已经2026年3月9日召开的公司第六届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司2026年3月10日披露于《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记（不接受电话登记）。

　　（二）登记时间：2026年3月24日（星期二）9:00-17:00

　　（三）登记办法：

　　1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书；由法定代表人委托的代理人出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　2、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、授权委托书。

　　3、异地股东可用传真或信函的方式登记，传真或信函应包含上述内容的文件资料（传真或信函方式以2026年3月24日（星期二）17:00前到达本公司为准）。

　　信函请寄：上海市普陀区真陈路200号上海顺灏新材料科技股份有限公司证券部，邮编：200331（信封请注明“顺灏股份2026年第一次临时股东会”字样）。

　　（四）登记地点：上海市普陀区真陈路200号上海顺灏新材料科技股份有限公司证券部。

　　（五）联系方式

　　联系人：杜云波、周晓峰

　　电话：021-66278702

　　传真：021-66278702

　　邮箱：investor@shunhostock.com

　　地址：上海市普陀区真陈路200号

　　（六）本次会议为期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

　　2026年3月10日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362565”，投票简称为“顺灏投票”。

　　2．填报表决意见。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年3月25日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年3月25日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海顺灏新材料科技股份有限公司于2026年3月25日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　注：1、请在选项上打“√”,每项均为单选,多选或不选无效;

　　2、如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                  受托人身份证号码：

　　签发日期：                                委托有效期：

　　证券代码：002565    证券简称：顺灏股份    公告编号：2026-010

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司

　　关于放弃参股公司优先认缴出资权

　　暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月9日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、交易事项概述

　　1、本次公司放弃优先认缴出资权前，公司持有参股公司北京轨道辰光科技有限公司（以下简称“轨道辰光”或“标的公司”）注册资本为2,211,721.82元人民币，公司持有参股公司轨道辰光的股权为27.8174%。

　　2、轨道辰光拟进行增资扩股，其中：公司关联方北京市椿辰光迹科技发展中心(有限合伙)（以下简称“椿辰光迹”）拟投资人民币2,500万元，其余非关联投资方意向投资人民币14,500万元，以上投资方拟投资合计人民币17,000万元。公司就本次增资事项放弃优先认缴出资权，本次放弃优先认缴出资权后公司将持有轨道辰光的股权从27.8174%变化至23.7756%，不会导致公司合并报表范围的变动。

　　3、公司联席总裁张哲宇先生持有椿辰光迹99%份额，且同时担任其执行事务合伙人椿树（北京）投资基金管理有限公司的法定代表人、董事、经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，椿辰光迹为公司的关联法人，公司本次放弃参股公司优先认缴出资权构成关联交易暨与关联方共同投资。

　　4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

　　5、截至本公告披露日，除本次关联交易事项外，前十二个月内，公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于对北京轨道辰光科技有限公司增资暨关联交易的议案》，发生关联交易事项涉及金额74,980,370.16元，该事项亦构成与关联方张哲宇先生控制的企业北京椿辰星迹科技发展中心（有限合伙）共同投资。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，此次交易事项已累计达到股东会审议标准，故此项交易尚须获得股东会的批准。

　　6、2026年3月9日，公司召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易的议案》，同意公司本次放弃参股公司增资的优先认缴出资权，并提请股东会授权公司管理层或其指定的授权代表负责本次后续事项相关手续的办理及文件签署事宜，包括但不限于签署相关协议、办理工商变更等。出于谨慎性考虑，董事张善从先生作为关联董事（担任本次标的公司轨道辰光的董事长）对此议案已回避表决。

　　上述议案已经过公司独立董事专门会议审议通过，公司全体独立董事同意本次放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易事项。

　　二、 关联增资方的基本情况

　　公司名称：北京市椿辰光迹科技发展中心（有限合伙）

　　公司类型：有限合伙企业

　　执行事务合伙人：椿树（北京）投资基金管理有限公司

　　成立日期：2026-02-05

　　住所：北京市海淀区半壁店甲1号院5号楼2层2990室

　　注册资本：2,000万元人民币

　　统一社会信用代码：91110108MAK7FW6746

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；企业管理咨询；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；软件开发；集成电路设计；计算机系统服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　合伙人结构：

　　经在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）以及信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）查询，未发现椿辰光迹存在被强制执行或失信被执行的情形。椿辰光迹为2026年2月5日新设立的合伙企业，尚未实际运营,暂无最近一个会计年度相关的财务数据。

　　椿辰光迹与本公司存在关联关系：公司联席总裁张哲宇先生，持有椿辰光迹99%份额，且同时担任其执行事务合伙人（椿树（北京）投资基金管理有限公司）的法定代表人、董事、经理。

　　三、所涉标的的基本情况

　　（一）标的公司：北京轨道辰光科技有限公司

　　1、公司名称：北京轨道辰光科技有限公司

　　2、公司类型：其他有限责任公司

　　3、法定代表人：张哲宇

　　4、成立日期：2024年12月25日

　　5、住所：北京市海淀区永旭北路9号院1号楼13层101

　　6、注册资本：7,950,852.25元人民币

　　7、统一社会信用代码：91110108MAE712HB8X

　　8、经营范围：一般项目：卫星技术综合应用系统集成；卫星导航服务；卫星移动通信终端制造；卫星移动通信终端销售；卫星遥感数据处理；地理遥感信息服务；卫星遥感应用系统集成；通信设备制造；通讯设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能应用软件开发；软件销售；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；云计算设备制造；云计算设备销售；工程和技术研究和试验发展；科技中介服务；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：微小卫星生产制造；微小卫星科研试验；互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　9、经在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）以及信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）查询，未发现轨道辰光存在被强制执行或失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

　　（二）本次增资前后股权结构：

　　注：上表数据合计数与各分项之和存在差异，系四舍五入及保留两位小数所致。

　　（三）标的公司主要财务数据

　　单位：人民币元

　　注：轨道辰光成立于2024年12月25日，2024年度尚未实际运营，故2024年度主要财务数据均为0。

　　四、关联关系说明

　　公司联席总裁张哲宇先生，持有本次轨道辰光新进股东之一椿辰光迹99%的份额，且同时担任其执行事务合伙人（椿树（北京）投资基金管理有限公司）的法定代表人、董事、经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，椿辰光迹为公司的关联法人，公司本次放弃参股公司优先认缴出资权构成关联交易暨与关联方共同投资。

　　五、放弃权利暨关联交易的定价政策及定价依据

　　交易各方综合考虑轨道辰光所处行业特点、当前发展阶段、未来发展潜力等，遵循公平自愿的商业原则，经友好协商，确定了本次交易价格。本次交易不存在损害公司及全体股东利益，特别是公司中小股东利益的情形。

　　六、协议的主要内容

　　目前尚未签订具体协议，具体内容和相关条款以实际签署协议为准。

　　七、放弃权利的原因、影响

　　轨道辰光未来可能存在宏观经济、行业政策、市场环境、运营管理等不确定风险因素的影响，造成盈利不及预期，继而导致达不到公司对其投资预期。

　　公司于2026年1月13日经第六届董事会第十二次会议审议通过《关于对北京轨道辰光科技有限公司增资暨关联交易的议案》，已对标的公司增资74,980,370.16元，本次标的公司增资扩股，有望标的公司能借助新投资人带来先进的管理经验、规范的治理结构以及更广泛的行业资源，公司出于自身战略规划和综合实际经营情况考量，本次放弃优先认缴出资权，上述决策不存在损害公司及股东利益的情形。

　　本次增资完成后，公司持有轨道辰光股权比例从27.8174%变化为23.7756%， 轨道辰光仍为公司参股公司，本次交易未导致公司合并报表范围变更，不会对公司的财务状况、经营成果、主营业务及持续经营能力造成重大不利影响。

　　八、风险提示

　　截至本公告披露日，尚未签订具体协议，具体内容和相关条款以实际签署协议为准，除参与本次增资的关联方主体及其认购金额已确定外，其他增资主体及认缴金额可能存在变动，本次交易实施存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　九、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　2026年初至披露日，除本次交易外，公司与椿辰光迹的实际控制人张哲宇先生及其控制的企业发生的各类关联交易总金额为74,980,370.16元，具体内容详见公司在《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2026年1月14日披露的《关于对北京轨道辰光科技有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-004）以及于2026年2月25日披露的《关于对北京轨道辰光科技有限公司增资暨关联交易的进展公告》（公告编号：2026-007）。

　　十、审议程序

　　（一）独立董事专门会议审议情况

　　2026年3月9日，公司召开第六届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过了《关于放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易的议案》，公司独立董事同意公司本次放弃参股公司增资的优先认缴出资权，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会审计委员会审议情况

　　2026年3月9日，公司召开第六届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易的议案》，全体委员同意公司本次放弃参股公司增资的优先认缴出资权，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（三）董事会意见

　　2026年3月9日，公司召开第六届董事会第十三次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易的议案》，同意公司本次放弃参股公司增资的优先认缴出资权，并提请股东会授权公司管理层或其指定的授权代表负责本次后续事项相关手续的办理及文件签署事宜，包括但不限于签署相关协议、办理工商变更等。出于谨慎性考虑，董事张善从先生作为关联董事（担任本次标的公司轨道辰光的董事长）对此议案已回避表决。

　　十一、备查文件

　　1、第六届董事会第十三次会议决议；

　　2、第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；

　　3、第六届董事会审计委员会第十一次会议决议；

　　4、深圳证券交易所要求的其他相关文件。

　　特此公告。

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

　　2026年3月10日

　　证券代码：002565         证券简称：顺灏股份          公告编号：2026-009

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司

　　第六届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2026年3月9日以通讯方式召开。会议通知已于2026年3月4日以邮件方式送达，会议应到董事6人，实到董事6人。会议由公司董事长王钲霖先生召集并主持，部分高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，会议通过了如下决议：

　　1、 审议通过《关于放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易的议案》

　　公司参股公司北京轨道辰光科技有限公司（以下简称“轨道辰光”或“标的公司”）拟进行增资扩股，其中：公司关联方北京市椿辰光迹科技发展中心(有限合伙)（以下简称“椿辰光迹”）拟投资人民币2,500万元，其余非关联投资方意向投资人民币14,500万元，以上投资方拟投资合计人民币17,000万元。

　　董事会同意公司本次放弃标的公司增资的优先认缴出资权，并提请股东会授权公司管理层或其指定的授权代表负责本次后续事项相关手续的办理及文件签署事宜，包括但不限于签署相关协议、办理工商变更等。本次放弃优先认缴出资权后公司将持有轨道辰光的股权从27.8174%变化至23.7756%，不会导致公司合并报表范围的变动。

　　因公司联席总裁张哲宇先生持有椿辰光迹99%份额，且同时担任其执行事务合伙人椿树（北京）投资基金管理有限公司的法定代表人、董事、经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，椿辰光迹为公司的关联法人，公司本次放弃参股公司优先认缴出资权构成关联交易暨与关联方共同投资。

　　具体内容详见公司于同日在《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-010）。

　　投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　出于谨慎性考虑，董事张善从先生作为关联董事（担任本次标的公司的董事长）对此议案已回避表决。

　　本议案已经第六届董事会独立董事专门会议第三次会议及第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

　　2、 审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

　　投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意公司于2026年3月25日召开2026年第一次临时股东会，审议需由股东会批准的相关事项。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-011）。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第十三次会议决议；

　　2、第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；

　　3、第六届董事会审计委员会第十一次会议决议；

　　4、深圳证券交易所要求的其他相关文件。

　　特此公告。

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

　　2026年3月10日