北京峰璟汽车零部件股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：002662             证券简称：峰璟股份               公告编号：2026-002

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京峰璟汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2026年3月9日（星期一）在北京市通州区台湖镇民企总部35号楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年3月3日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事6人）。

　　会议由董事长李璟瑜主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）逐项审议《关于修订及制订公司部分治理制度的议案》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的下列治理制度公告：

　　1、审议通过《修订＜董事会薪酬与考核委员会议事规则＞》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《修订＜独立董事制度＞》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　3、审议通过《修订＜对外担保管理办法＞》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　4、审议通过《修订＜关联交易管理办法＞》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　5、审议通过《修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　6、审议通过《修订＜对外投资管理制度＞》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过《修订＜募集资金管理办法＞》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　8、审议通过《修订＜总经理工作细则＞》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　9、审议通过《修订＜董事会秘书工作细则＞》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　10、审议通过《修订＜内部审计工作制度＞》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　11、审议通过《修订＜信息披露事务管理制度＞》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　12、审议通过《修订＜重大信息内部报告制度＞》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　13、审议通过《修订＜定期报告编制管理制度＞》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　14、审议通过《修订＜关联方资金往来管理制度＞》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　15、审议通过《修订＜董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度＞》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　16、审议通过《修订＜投资者关系管理制度＞》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　17、审议通过《修订＜内幕信息知情人登记备案制度＞》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　18、审议通过《修订＜特定对象接待和推广工作制度＞》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　19、审议通过《修订＜选聘会计师事务所专项制度＞》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　20、审议通过《修订＜子公司管理办法＞》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　21、审议通过《制定＜信息披露暂缓与豁免管理制度＞》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　22、审议通过《制定＜互动易平台信息发布及回复内部审核制度＞》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　23、审议通过《制定＜董事、高级管理人员离职管理制度＞》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、 第六届董事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　北京峰璟汽车零部件股份有限公司董事会

　　2026年3月10日