上海锦江国际酒店股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：600754/900934        证券简称：锦江酒店/锦江B股         公告编号：2026-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月5日以电话、电子邮件和书面形式发出会议通知，2026年3月9日以通讯方式召开第十一届董事会第十次会议，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议审议并通过了如下决议：

　　一、 关于调整公司境外公开发行H股股票募集资金使用计划的议案

　　公司拟于境外发行股份（H股）并在香港联交所上市（以下简称“本次H股上市”），并在2024年年度股东会上审议通过了《关于公司境外公开发行H股股票募集资金使用计划的议案》。

　　结合公司业务发展需要及H股发行上市整体工作进度，董事会同意公司本次H股上市的募集资金在扣除相关发行费用后，将调整用于（包括但不限于）：整体数字一体化转型、偿还银行借款、并购相关优质标的及营运资本及一般公司用途等。

　　董事会同意提请公司股东会授权董事会及董事会授权人士在经股东会批准的募集资金用途范围内根据本次H股上市申请审批及备案过程中政府部门、监管机构或证券交易所的相关意见、公司运营情况及实际需求等情况对募集资金用途进行调整（包括但不限于调整及确定具体投向及使用计划、对募集资金投向项目的取舍、顺序及投资金额作个别适当调整、确定募集资金项目的投资计划进度、签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同、根据招股说明书的披露确定超募资金的用途（如适用）等）。具体募集资金用途及投向计划以公司披露的H股招股说明书为准。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、关于召开2026年第一次临时股东会的议案

　　公司将于2026年3月25日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2026年第一次临时股东会。

　　详见公司《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-008）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　上海锦江国际酒店股份有限公司董事会

　　2026年3月10日

　　证券代码：600754/900934       证券简称：锦江酒店/锦江B股      公告编号：2026-008

　　上海锦江国际酒店股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年3月25日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第一次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年3月25日   14点00分

　　召开地点：上海黄浦区茂名南路59号锦江小礼堂

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年3月25日

　　至2026年3月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　该议案已经公司第十一届董事会第十次会议审议通过；公司第十一届董事会第十次会议决议公告已于2026年3月10日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《香港商报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2026年3月23日（周一），9：00－16：00

　　2、 登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号403室（上海立信维一软件有限公司内，地铁2号线、公交20路、44路、62路、825路可以抵达） 电话：021-52383315，传真：021-52383305

　　3、 登记方式：

　　⑴个人股东持股东账户、本人身份证；如委托登记，需持股东账户、委托人身份证及受托人身份证。

　　⑵法人股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人书面委托书（须加盖公章）、出席人身份证和股东账户卡。

　　4、 异地股东可于2026年3月23日前以信函或传真方式登记。

　　5、在现场登记时间段内，个人自有账户股东也可扫描下方二维码进行登记。

　　六、 其他事项

　　1、本次会议会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理；

　　2、 根据证券监管机构的有关规定，本次会议不发放礼品和有价证券；

　　3、 联系地址：上海市延安东路100号20楼董事会秘书室

　　邮编：200002，电话：021-63217132，传真：021-63217720

　　特此公告。

　　上海锦江国际酒店股份有限公司

　　董事会

　　2026年3月10日

　　附件：授权委托书

　　报备文件

　　上海锦江国际酒店股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　上海锦江国际酒店股份有限公司：

　　兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月25日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。