广东TCL智慧家电股份有限公司 关于2026年度使用闲置自有资金 购买理财产品的公告

　　证券代码：002668          证券简称：TCL智家        公告编号：2026-010

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1.投资金额：公司及子公司（含全资子公司、控股子公司以及额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司）拟使用部分闲置自有资金购买理财产品或结构性存款，其余额在任一时点最高不超过48亿元人民币或等值外币（含）。

　　2.投资种类：一般投资于信用级别较高、流动性较好的金融产品。为控制风险，公司不得购买投资于二级市场股票及其衍生品、无担保债券以及其他风险等级为PR3级及以上的理财产品。

　　3.特别风险提示：尽管稳健型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此相关投资的实际收益不可预期，敬请广大投资者注意投资风险。

　　广东TCL智慧家电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月9日召开第六届董事会第十一次会议审议通过《关于2026年使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，公司及子公司（含全资子公司、控股子公司以及额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司）拟使用部分闲置自有资金购买理财产品或结构性存款，其余额在任一时点最高不超过48亿元人民币或等值外币（含），有效期自公司2025年年度股东会审议批准之日起至2026年年度股东会召开日止，在上述额度及有效期内，可由公司及子公司共同滚动使用，具体情况如下：

　　一、投资情况概述

　　1.投资目的：公司及子公司根据经营计划和资金使用情况，在不影响正常经营及风险可控的前提下，拟使用部分闲置自有资金购买理财产品，该项举措有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

　　2.授权额度及有效期：公司及子公司购买理财产品的余额在任一时点最高不超过48亿元人民币或等值外币（含），有效期自公司2025年年度股东会审议批准之日起至2026年年度股东会召开日止，在上述额度及有效期内，可由公司及子公司共同滚动使用。

　　3.投资品种：本次购买理财资金主要投资的品种为理财产品，此类理财产品具备安全性高、风险低、流动性强等特点，一般投资于信用级别较高、流动性较好的金融产品。为控制风险，公司不得购买投资于二级市场股票及其衍生品、无担保债券以及其他风险等级为PR3级及以上的理财产品。

　　4.投资期限：以一年以内为主（具体授权公司及子公司管理层根据投资收益及资金周转情况决策确定）。

　　5.资金来源：购买理财产品所使用的资金为公司部分闲置自有资金，不涉及募集资金和信贷资金。

　　6.公司与销售理财产品的金融机构不存在关联关系。

　　本次委托理财的额度审批事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、授权管理

　　公司董事会授权公司财务总监及子公司财务负责人在审批额度内和额度有效期内选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的金融机构购买理财产品，公司财务部及子公司财务部负责理财产品收益与风险的分析、评估工作，负责上述理财品种的选择、金额的确定等相关事宜。在理财期间与对方密切沟通，跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，及时采取相关措施或报告公司，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

　　公司董事会授权公司及子公司管理层代表公司或子公司签署上述额度内的理财产品有关的合同、协议等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司及子公司承担。

　　三、审议程序

　　2026年3月5日，公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。公司审计委员会同意公司将该议案提交第六届董事会第十一次会议审议。

　　2026年3月9日，公司第六届董事会第十一次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。本议案需提交公司股东会审议。

　　四、投资风险分析及风险控制措施

　　1.投资风险

　　尽管稳健型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此相关投资的实际收益不可预期。

　　2.风险控制措施

　　公司制订了《委托理财内控制度》，对公司委托理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，以控制投资风险，主要有以下措施：

　　（1）公司选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。

　　（2）公司董事会指派专人跟踪进展情况及投资安全状况，出现异常情况及时报告董事会，以采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。

　　（3）受托人资信状况、盈利能力发生不利变化，或投资产品出现与购买时情况不符等损失或减效风险时，财务部负责人立即报告总经理，并及时研究采取有效措施。

　　（4）独立董事可以对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时由二分之一以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行委托理财的专项审计。

　　五、对公司日常经营的影响

　　公司所选择的理财产品，均为低风险产品品种，公司对理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司的闲置资金的使用效率，在风险可控的前提下，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。

　　六、审计委员会意见

　　公司及子公司进行委托理财，符合相关法律法规规定，就委托理财事项，公司已建立了《委托理财内控制度》，明确了委托理财的审批流程与权限，加强风险管控，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置自有资金，择机投资风险低、安全性高、流动性强的理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品或结构性存款。

　　七、备查文件

　　1.公司第六届董事会第十一次会议决议；

　　2.公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　广东TCL智慧家电股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年三月十日

　　证券代码：002668                                 证券简称：TCL智家                 公告编号：2026-005

　　广东TCL智慧家电股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以股本总额1,084,111,428股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.0379元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司专注于家用冰箱、冷柜及洗衣机的研发、生产及销售，旗下拥有合肥家电和奥马冰箱两大核心生产运营主体。依托资深管理团队，公司在研发技术、工艺设计、产品品质、制造成本、运营效率等方面均保持行业领先水平。面向未来，公司致力于成为全球领先的智慧家电企业，坚定推进全球化战略，以智慧家电为发展方向，通过科技创新全面实现各家电产品互联互通、协同运作及自我学习优化，为用户带来前瞻性的科技体验和智慧健康生活，以科技推动行业进一步发展。

　　合肥家电主要研发和生产TCL品牌冰箱、洗衣机产品，先后获得了国家知识产权优势企业、安徽省企业技术中心等企业荣誉及认证。在技术方面，合肥家电已建立完备的研发体系，并在行业中处于领先地位。近年来，合肥家电持续在质量管控、震动噪声、仿真技术等核心技术方面取得突破，首创了微环境多效调控技术、新一代仿生翼型冷凝器技术、零下40摄氏度晶态膜深冷保鲜技术、超级筒技术、全域免污技术等黑科技，主导发布了《家用电冰箱磁场保鲜技术要求及试验方法》《家用和类似用途电冰箱自动制冰效果技术规范》等行业标准。公司的微环境多效调控技术、新一代仿生翼型冷凝器技术及磁场保鲜技术等先后被权威机构授予“国际领先认证”。在产品品质方面，合肥家电建立起了新品“零缺陷”的预防机制，引入国际先进的精细化标准，广泛应用自动化检测设备取代传统人工检验，极大提升了生产质量管控效率和检测准确性，确保了冰箱、洗衣机产品的品质始终保持在行业领先水平。

　　2025年，合肥家电发布了超级筒洗衣机、TCL双磁鲜冰箱等旗舰新品。TCL超级筒洗衣机，凭借1.33行业顶尖洗净比，以硬核科技破解用户洗衣全场景痛点。产品搭载DD直驱变频电机与540mm超大筒径，搭配6D仿生提升筋与超净泡精华洗技术，亿万级微气泡深入纤维，去污力提升1.7倍，轻松瓦解领口、袖口顽渍。伏羲大模型可自动识别衣物材质、重量与脏污度，每秒4320种参数调优，搭配双智能精准投放，杜绝残留与浪费。TCL 双磁鲜冰箱新一级能效，以原创双磁鲜科技重构家庭储鲜标准，是行业领先的全空间长效保鲜旗舰。冷藏搭载分子磁鲜，让果蔬 15 天鲜润饱满、肉类 7 天紧实锁汁；冷冻采用零下40℃深冷磁鲜，30 分钟快速锁鲜，减少冰晶刺破细胞，实现肉类海鲜 100 天鲜嫩不柴、解冻少血水。产品配备双系统 Pro 独立循环，冷藏冷冻互不串味，搭配 T-Fresh 双净味科技，杀菌净味率高达 99.9999%，时刻保持舱内清新。

　　奥马冰箱坚定不移地践行“全球专业冰箱ODM供应商”的战略定位，以高性价比产品及稳定的供货能力赢得众多客户信赖。在技术方面，奥马冰箱恪守去繁就简的研发理念，从市场和用户角度出发，追求产品理性实用的技术价值，通过精益求精的钻研精神，不断进行技术迭代。奥马冰箱携手意大利著名设计公司UP Design，使得每一款奥马冰箱都能成为科技实力与艺术美感兼具的理想家居伴侣。奥马冰箱产品通过了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）、国际知名检测机构SGS、CSA、TUV、ITS和德凯授权的检测中心测试，产品获得全球100多个国家和地区的安全、环保、能耗等认证，满足严苛的欧洲能效标准。奥马冰箱已实现连续17年中国冰箱出口量排名第一，连续18年中国冰箱出口欧洲排名第一。

　　2025年，奥马冰箱发布了奥马全嵌母婴冰箱等旗舰新品。奥马全嵌母婴冰箱，是入选能效新国标推荐目录的母婴细分标杆，以全嵌美学、母婴专属防护与高效储鲜，精准适配现代母婴家庭需求。产品创新底部散热系统搭配597mm超薄机身，可实现零距离全嵌入橱柜，隐藏式门铰链+90°直角开门，杜绝卫生死角，与厨房浑然一体，彰显极简家装质感。产品配备82L独立母婴变温舱，零下20℃~5℃宽幅调温，覆盖孕期、哺乳期、辅食期全阶段，4℃恒温可高效保留母乳DHA营养。内胆采用PS6奶瓶级材质，通过欧洲CE与ROHS双认证，搭配AG+蓝晶除菌技术，除菌率达99.99%，杜绝串味与污染。产品搭载智能三变频系统，新一级能效日均耗电仅0.89kW·h，静音运行更省心；511—520L大容量搭配精细分区，智控保湿技术让果蔬水润、干货干爽，零下25℃深冷速冻定格食材原鲜，全方位守护母婴健康，兼顾颜值、实用与节能。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无。

　　证券代码：002668       证券简称：TCL智家        公告编号：2026-004

　　广东TCL智慧家电股份有限公司

　　第六届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东TCL智慧家电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2026年3月9日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年2月27日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　会议由公司董事长彭攀先生主持，公司全体高管列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

　　本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025年年度报告》第三节、第四节。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司第六届董事会独立董事向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》并将在公司2025年度股东会上述职。《独立董事2025年度述职报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　2.审议通过《董事会关于独立董事独立性情况发表专项意见的议案》

　　经核查独立董事卢馨教授、刘宁女士、赵宝全教授的任职经历、履职情况以及签署的相关自查文件，前述人员均未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司及公司实际控制人之间不存在利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在法律法规及《公司章程》规定影响公司独立董事独立性的情形。公司在任独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

　　本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，独立董事卢馨教授、刘宁女士、赵宝全教授回避表决。

　　3.审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

　　本议案具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.审议通过《关于〈2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

　　本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.审议通过《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》

　　根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（容诚审字[2026]518Z0545号），2025年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润1,123,381,869.26元，母公司单体报表净利润835,123,045.95元。公司2025年度母公司期初未分配利润为-344,173,720.05元，弥补亏损后按10.00%提取法定公积金49,094,932.59元，2025年末母公司未分配利润为441,854,393.31元。

　　公司2025年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.0379元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，共计分配现金股利220,927,196.66元。

　　本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-006）。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　6.审议通过《未来三年股东回报规划（2026-2028年）》

　　根据证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关文件的规定和要求，综合考虑经营业绩、现金流量、财务状况、业务开展状况和发展前景等重要因素，公司特制定《未来三年股东回报规划（2026-2028年）》。

　　本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《未来三年股东回报规划（2026-2028年）》

　　本规划需提交股东会审议。

　　7.审议通过《关于2026年度开展外汇套期保值业务暨关联交易的议案》

　　公司子公司计划2026年度开展外汇套期保值业务，其中：（1）子公司广东奥马冰箱有限公司（简称“奥马冰箱”）交易规模为：美元币种累计金额不超过20亿美元、欧元币种累计金额不超过8亿欧元；（2）子公司TCL家用电器（合肥）有限公司（简称“合肥家电”）交易规模为：累计金额不超过10亿美元（或其他等值外币），合肥家电委托关联方开展该业务无需缴纳保证金。上述额度内资金可循环滚动使用，且期限内任一时点的交易金额不超过本次审议额度。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2026年度开展外汇套期保值业务暨关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

　　本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事彭攀先生、陈绍林先生、孙然女士、张荣升先生回避表决。

　　8.审议通过《关于2026年向银行申请综合授信额度的议案》

　　公司及子公司根据业务发展和资金需求计划，2026年度拟向银行机构申请总额度不超过人民币181.5亿元或等值外币的综合授信额度（含现有业务占用的额度）。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-008）。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　9.审议通过《关于2026年度接受担保额度暨关联交易的公告》

　　为满足公司及子公司经营发展的需要，公司拟向关联方TCL实业控股股份有限公司及其子公司申请为公司日常业务经营及流动资金贷款提供担保。担保方式为连带责任保证担保，担保金额不超过59亿元人民币或等值外币，担保费率不超过2‰（年化），具体金额以公司及子公司资金使用情况及签订的具体合同为准，公司及子公司无需提供反担保。

　　本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2026年度申请担保额度暨关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

　　本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事彭攀先生、陈绍林先生、孙然女士、张荣升先生回避表决。

　　10.审议通过《关于2026年使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》

　　为提高资金使用效率，在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金购买银行理财产品或结构性存款，其余额在任一时点最高不超过48亿元人民币或等值外币（含），有效期自公司2025年年度股东会审议批准之日起至2026年年度股东会召开日止，在上述额度及有效期内，可由公司及子公司共同滚动使用。

　　本议案具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《关于2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-010）。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　11.审议通过《关于2026年度开展应收账款保理业务的议案》

　　为降低应收账款余额，加速流动资金周转，满足日常经营资金及业务扩张需求，公司及子公司拟与国内外金融机构、商业保理公司等具备相关业务资质的机构开展保理业务。2026年公司拟转让的应收账款的金额总计不超过人民币（或等值外币）40亿元，期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日止。

　　本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2026年度开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2026-011）。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　12.审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

　　因公司业务发展需要，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司对2026年度日常关联交易情况进行了预计，公司及子公司拟与关联方TCL实业控股股份有限公司及其子公司开展的日常关联交易总额不超过449,252.60万元。

　　本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-012）。

　　本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事彭攀先生、陈绍林先生、孙然女士、张荣升先生回避表决。

　　13.审议了《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》

　　（1）公司董事及高级管理人员2025年度薪酬发放情况

　　（2）公司董事及高级管理人员2026年度薪酬或津贴标准

　　未在公司专职担任具体管理职务的非独立董事不在公司领取职务津贴。在公司专职担任具体管理职务的非独立董事按照其所担任的职务领取相应的薪酬，其薪酬由基本年薪和绩效年薪构成。公司独立董事的职务津贴为税前人民币12万元/年，其中担任审计委员会召集人的独立董事职务津贴为税前人民币16万元/年；上述津贴均按月发放。

　　公司高级管理人员的薪酬由基本年薪和绩效年薪构成。基本年薪是年度的基本报酬，绩效年薪主要与公司经营业绩挂钩，即根据年度经营业绩考核结果确定绩效年薪的兑现水平。

　　公司拟为全体董事及高级管理人员购买责任保险，保费不超过人民币100万元/年，最高赔偿限额为每次及累计赔偿限额人民币5,000万元/年（保费及赔偿限额具体以保险公司协商确定的数额为准），保险期限12个月/期。为提高决策效率，提请公司股东会授权公司管理层在上述权限内办理董高责任险购买的相关事宜。

　　表决结果：全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

　　14.审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

　　公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

　　本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-013）。

　　本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　15.审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

　　公司董事会决定于2026年4月10日15:00在广东省中山市南头镇南头大道中59号2楼A1（公司会议室）召开2025年年度股东会。

　　本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-014）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、 备查文件

　　1.公司第六届董事会第十一次会议决议；

　　2.公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　广东TCL智慧家电股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年三月十日

　　证券代码：002668         证券简称：TCL智家        公告编号：2026-006

　　广东TCL智慧家电股份有限公司

　　关于2025年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　1.广东TCL智慧家电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月9日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。

　　2.本利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　二、2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案的基本情况

　　（一）本次利润分配和资本公积金转增股本预案的基本内容

　　1.分配基准：2025年

　　2.根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（容诚审字[2026]518Z0545号），2025年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润1,123,381,869.26元，母公司单体报表净利润835,123,045.95元。

　　按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，公司分配当年税后利润时，应当先用当年利润弥补以前年度亏损后，提取剩余利润的10%列入公司法定公积金。公司2025年度母公司期初未分配利润为-344,173,720.05元，弥补亏损后按10.00%提取法定公积金49,094,932.59元，2025年末母公司未分配利润为441,854,393.31元。

　　截至2026年3月6日，可参与利润分配的股本基数为1,084,111,428股。

　　3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营情况，为更好地实现全体股东的利益，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，经董事会决议，公司2025年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.0379元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，共计分配现金股利220,927,196.66元。

　　若在分配方案实施前，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，则按照“分配比例不变，调整分配总额”的原则进行相应调整，具体以实际派发结果为准。

　　4.2025年度累计现金分红总额：如本预案获得股东会审议通过并实施，公司2025年度累计现金分红总额为220,927,196.66元，占2025年度归属于母公司所有者的净利润的比例为19.67%。

　　三、现金分红方案的具体情况

　　（一）公司2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

　　1.公司2025年度利润分配预案相关指标

　　注：上述“最近三个会计年度”指2023、2024、2025三个会计年度。

　　2.不触及其他风险警示情形的具体原因

　　公司2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形的具体原因如下：

　　（1）公司2024年、2023年两个会计年度净利润为正值，但合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负值，尚未达到《公司法》《公司章程》等规定的利润分配条件。

　　（2）2025年公司净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均转正，本次现金分红总额2.21亿元，已占母公司报表年度末未分配利润的50%，符合《股票上市规则》第5.3.2条的规定：“上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情况。”

　　（3）本次现金分红总额2.21亿元，已显著高于《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的最低标准（即最近三个会计年度累计现金分红金额低于5000万元）。

　　3.公司2025年度现金分红预案的合理性说明

　　公司2025年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司利润分配政策、股东分红回报规划及相关各方做出的承诺，与公司实际情况相匹配，履行了必要的审批程序，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，具备合法性、合规性和合理性。

　　公司2024年度、2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为2,627,619,873.24元、3,547,045,715.70元，分别占对应年度公司总资产的比例为17.64%、22.71%，均低于对应年度公司总资产的50%。

　　四、其他情况说明及相关风险提示

　　公司将本年度留存未分配利润结转至下年度，用于满足公司日常生产运营、持续投入自主研发等核心生产经营活动的资金周转及未来利润分配需要，为公司后续日常经营资金周转提供保障，以增强公司的抗风险能力以及核心竞争能力，实现公司持续、稳定、健康发展，为投资者创造更大的价值。

　　公司将严格按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，严格执行相关的利润分配制度，致力于为股东创造长期的投资价值，与股东共享公司发展成果。

　　本次利润分配预案披露前公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露，并按照规定进行内幕信息知情人登记工作。

　　本次利润分配预案尚须经公司2025年年度股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1.容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2026]518Z0545号《审计报告》；

　　2.公司第六届董事会第十一次会议决议；

　　3.公司第六届董事会审计委员会2026年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　广东TCL智慧家电股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年三月十日

　　证券代码：002668          证券简称：TCL智家        公告编号：2026-007

　　广东TCL智慧家电股份有限公司

　　关于2026年度开展外汇套期保值业务

　　暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.业务品种及币种：公司子公司开展外汇套期保值业务是在满足正常经营需要的前提下，以规避和防范汇率风险为目的，交易品种主要为外汇掉期业务、远期结售汇（DF）、无本金交割远期外汇交易（NDF）等，主要交易币种为美元、欧元。

　　2.交易金额及保证金：公司子公司2026年度拟开展外汇套期保值业务，其中：（1）子公司奥马冰箱开展外汇套期保值业务，期限内任一时点美元币种累计金额不超过20亿美元、欧元币种累计金额不超过8亿欧元；（2）子公司合肥家电拟通过关联方TCL实业及其子公司开展外汇套期保值业务，期限内任一时点累计金额不超过10亿美元（或其他等值外币），且在上述期限内任一时点的衍生品余额不超过本次审议额度，无需缴纳保证金。

　　3.审议程序：已获第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议、第六届董事会审计委员会2026年第一次会议及公司第六届董事会第十一次会议审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议。

　　4.风险提示：公司子公司在开展外汇套期保值业务过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、客户违约风险、回款预测风险等，敬请投资者注意投资风险。

　　一、开展外汇套期保值业务的情况概述

　　1.交易目的

　　广东TCL智慧家电股份有限公司（简称“公司”）子公司2026年度拟开展外汇套期保值业务。目前子公司部分产品出口欧洲、美洲等国外市场，主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对利润的影响，更好地专注于生产经营，公司子公司计划2026年度开展外汇套期保值业务。

　　公司子公司坚持汇率风险中性原则，以外汇远期合约作为套期保值工具，根据销售预测的外币收汇金额和目标成本汇率指导签订衍生品合约，交割期与预测回款期相匹配，且约定的交割金额与预测回款金额相匹配，以规避汇率波动产生的风险；通过套期工具的现金流量变动抵消汇率波动风险引起的被套期项目现金流量变动，达到套期保值的目标。

　　公司子公司开展的外汇套期保值业务与日常经营相关，系基于外币资产、负债状况以及外汇收支情况具体开展的。公司子公司进行适当的外汇套期保值交易业务能提高公司应对汇率波动风险的能力，增强公司财务稳健性。

　　2.交易方式

　　公司子公司开展外汇套期保值业务是在满足正常经营需要的前提下，以规避和防范汇率风险为目的，交易品种主要为外汇掉期业务、远期结售汇（DF）、无本金交割远期外汇交易（NDF）等，主要交易币种为美元、欧元。

　　2.交易期限及金额

　　公司子公司预计2026年度开展的外汇套期保值业务，具体期限及金额如下：

　　（1）子公司广东奥马冰箱有限公司（简称“奥马冰箱”）预计2026年度开展的外汇套期保值业务交易总规模为：美元币种累计金额不超过20亿美元、欧元币种累计金额不超过8亿欧元。

　　（2）子公司TCL家用电器（合肥）有限公司（简称“合肥家电”）预计2026年度开展的外汇套期保值业务交易总规模为：累计金额不超过10亿美元（或其他等值外币），合肥家电委托关联方开展外汇套期保值业务无需缴纳保证金。

　　上述外汇套期保值业务额度有效期均自2025年年度股东会审议批准之日起至2026年年度股东会召开之日止，额度内资金可循环滚动使用，且在上述期限内任一时点的交易金额（交易的收益进行再交易的相关金额）不超过本次审议额度。

　　4.资金来源

　　公司子公司开展外汇套期保值业务的资金为自有资金，不涉及募集资金及银行信贷资金。

　　5.交易对方

　　子公司奥马冰箱开展外汇套期保值业务的交易对方为经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构，与公司不存在产权、资产、人员等方面的其他关系。

　　子公司合肥家电主要通过委托关联方TCL实业控股股份有限公司（简称“TCL实业”）及其子公司与境内外银行等金融机构开展衍生品交易业务，因此该业务构成关联交易。合肥家电委托关联方开展该业务无需支付手续费、佣金等费用，不占用公司及合肥家电的授信额度，也无需缴纳保证金。合肥家电与TCL实业及其子公司之间衍生品交割损益即时结清，不存在资金占用。

　　二、审议程序

　　2026年3月5日，公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务暨关联交易的议案》，独立董事一致同意公司将该议案提交第六届董事会第十一次会议审议。

　　2026年3月5日，公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务暨关联交易的议案》，关联委员彭攀先生回避表决。公司审计委员会同意公司将该议案提交第六届董事会第十一次会议审议。

　　2026年3月9日，公司第六届董事会第十一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务暨关联交易的议案》。关联董事彭攀先生、陈绍林先生、孙然女士、张荣升先生回避表决。

　　本议案还需提交公司2025年年度股东会审议批准，届时关联股东TCL家电集团有限公司及其一致行动人重庆中新融泽投资中心（有限合伙）需对本议案回避表决。

　　三、关联关系及关联交易主要内容

　　1.关联人基本情况

　　（1）公司名称：TCL实业控股股份有限公司；

　　（2）住所/主要办公地点：惠州仲恺高新区惠风三路17号TCL科技大厦22层；

　　（3）企业性质：其他股份有限公司（非上市）；

　　（4）注册地址：惠州仲恺高新区惠风三路17号TCL科技大厦22层；

　　（5）法定代表人：杜娟；

　　（6）注册资本：322,500万人民币；

　　（7）经营范围：股权投资，不动产租赁，会务服务，软件开发，研发、生产、销售：通讯设备、音视频产品、电子产品、家用电器，提供市场推广服务，货物及技术进出口，计算机信息技术服务，企业管理咨询，商务信息咨询，互联网信息服务，互联网接入及相关服务，互联网文化活动服务，增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

　　（8）实际控制人：李东生；

　　（9）最近一期财务数据：截至2025年12月31日，营业收入1707.94亿，净利润64.37亿，总资产1486.89亿，净资产284.14亿，以上数据均未经审计。

　　2.与上市公司关联关系

　　TCL家电集团有限公司为公司控股股东，TCL实业100%控股TCL家电集团有限公司，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项规定，TCL实业为公司关联法人。

　　3.关联交易的必要性及合理性

　　由于合肥家电目前不具备在境外独立开展外汇套期保值业务的资质及信用基础，公司关联方TCL实业及其子公司具有丰富的银行合作经验以及成熟的金融业务经验。同时，委托关联方TCL实业及其子公司开展该业务，合肥家电无须支付手续费、佣金等费用，不占用公司及合肥家电的授信额度，也无需缴纳保证金。综上，合肥家电委托关联方开展外汇套期保值业务具有必要性及合理性。

　　4.关联交易对上市公司的影响

　　合肥家电委托开展外汇套期保值业务能够削弱人民币对外币汇率大幅波动对经营业绩造成的不利影响，增强公司财务的稳健性。受托方TCL实业不向合肥家电收取外汇套期保值业务保证金，不收取手续费、佣金等费用，不存在资金占用，符合公司的整体利益。同时，该项业务的交易规模系基于合肥家电的外币收（付）款进行预测，符合公司生产经营需要，不构成对公司业务的束缚，不会影响公司的独立性，不会导致公司业务对关联方产生依赖，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　5.与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　截至2026年1月31日，公司及子公司与TCL实业及其控制下其他关联人实际发生的各类关联交易的总金额约为30,874.46万元。

　　四、外汇套期保值业务的风险分析及控制措施

　　1.风险分析

　　公司子公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司子公司收汇预测进行交易。外汇套期保值业务交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对子公司的影响，但开展外汇套期保值业务交易也可能存在如下风险：

　　（1）汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司子公司对客户报价汇率，使其无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

　　（2）内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

　　（3）客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司及子公司损失。

　　（4）回款预测风险：销售部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司子公司回款预测不准，导致延期交割风险。

　　（5）经济风险：公司子公司在中国大陆、香港等境内外区域开展外汇套期保值业务，将可能面临通货膨胀、汇率变动等风险，该等风险可能会影响公司套期保值的目的。

　　2.风险控制措施

　　（1）当汇率发生巨幅波动时，如果远期结售汇汇率已远远偏离实际收付时的汇率，公司及子公司将会提出要求，与客户协商调整价格。

　　（2）公司已制定《远期结售汇套期保值业务内部控制制度》对业务审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序和信息披露等做出明确规定。根据该制度，公司将加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，同时建立异常情况及时报告制度，形成高效的风险处理程序。

　　a.公司子公司财务部是公司远期结售汇套期保值业务经办部门，在董事会批准的期间和金额内，负责远期结售汇套期保值业务的计划制订、资金筹集、业务操作，并按月对套期保值操作的财务结果进行核算。

　　b.公司及子公司财务部如发现可能发生交割风险，立即报告董事长及董事会审计委员会，并会同合作金融机构制订紧急应对方案，及时化解交割风险。

　　c.公司内审内控部定期对外汇套期保值业务的实际操作情况，资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况向董事长及董事会审计委员会报告。

　　（3）为防止客户支付违约，影响远期合约的交割，公司及子公司高度关注应收账款的变动，及时掌握客户支付能力信息，加大跟踪催收应收账款力度，尽量将该风险控制在最小的范围内。

　　（4）公司子公司进行远期结售汇套期保值交易基于公司的外币收（付）款预测，交割期与预测回款期相匹配，且约定的交割金额与预测回款金额相匹配。

　　五、开展外汇套期保值业务的会计核算原则

　　公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

　　六、授权

　　根据《远期结售汇套期保值业务内部控制制度》，公司董事会授权公司及子公司管理层负责外汇套期保值业务的运作和管理，并负责签署相关协议及文件。

　　七、独立董事过半数同意意见及独立董事专门会议审议的情况

　　2026年3月5日，公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务暨关联交易的议案》。

　　独立董事认为：公司子公司开展外汇套期保值业务暨关联交易事项的相关审批程序符合国家相关法律法规及《公司章程》的有关规定，是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下，充分运用金融工具锁定利润、规避和防范汇率、利率风险，有利于保证公司盈利的稳定性，且公司无需向关联实体支付手续费等费用，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司子公司开展外汇套期保值业务及相关关联交易，并同意提交公司董事会审议。董事会就相关事项表决时，关联董事应回避表决。

　　八、备查文件

　　1.公司第六届董事会第十一次会议决议；

　　2.公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议；

　　3.公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；

　　4.关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告；

　　5.公司远期结售汇套期保值业务内部控制制度。

　　特此公告。

　　广东TCL智慧家电股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年三月十日

　　证券代码：002668        证券简称：TCL智家       公告编号：2026-008

　　广东TCL智慧家电股份有限公司

　　关于2026年度向银行

　　申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、申请综合授信额度情况

　　广东TCL智慧家电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月9日召开第六届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司（含全资子公司、控股子公司以及额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司）根据业务发展和资金需求计划，拟于2026年向以下银行机构申请总额度不超过人民币181.5亿元或等值外币的综合授信额度（含现有业务占用的额度）。上述综合授信额度可在2025年年度股东会审议通过日起至2026年年度股东会召开日期间滚动使用，具体如下：

　　上述综合授信额度项下业务包括但不限于办理短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、国内信用证、国际信用证、银行（商业）票据贴现、人民币/外币贷款、国内外贸易融资业务（进出口押汇、提货担保/提单背书及国内、减免保证金开证、福费廷、出口商业发票贴现、出口票据贴现、出口打包放款、订单融资、出口信保、银行保函、跨境融资等业务）、其他资金交易业务、低风险业务（含凭证式国债和银行认可的定期存单质押等）。

　　授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以各家银行实际审批的授信额度为准。此外，为确保公司融资计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，提请公司股东会授权公司在不超过人民币181.5亿元或等值外币额度的前提下，可根据与各银行的协商情况适时调整在各银行的实际融资金额。

　　上述授信事项可能涉及公司及关联方以资产提供抵押担保，以及接受公司控股股东或其他关联方的担保，担保方式包括但不限于信用、保证、资产抵押等。公司接受相关关联担保事项详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2026年度申请担保额度暨关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

　　二、授权

　　公司董事会授权公司及子公司管理层根据公司及子公司的经营计划和资金安排，办理相关手续，并签署上述授信额度内各项法律文件。

　　三、备查文件

　　1.公司第六届董事会第十一次会议决议；

　　2.公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　广东TCL智慧家电股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年三月十日

　　证券代码：002668        证券简称：TCL智家       公告编号：2026-009

　　广东TCL智慧家电股份有限公司

　　关于2026年度申请担保额度

　　暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东TCL智慧家电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月9日召开第六届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于2026年度申请担保额度暨关联交易的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、接受担保情况暨关联交易概述

　　1.关联交易事项

　　为满足公司或子公司经营发展的需要，公司或子公司拟向关联方TCL实业控股股份有限公司或其下属单位（简称“TCL实业”）申请为公司日常业务经营及流动资金贷款提供担保。担保方式为连带责任保证担保，担保金额不超过59亿元人民币或等值外币，担保费率不超过2‰（年化），具体金额以公司及子公司资金使用情况及签订的具体合同为准，公司及子公司无需提供反担保。该担保额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

　　2.关联关系说明

　　TCL家电集团有限公司为公司控股股东，TCL实业100%控股TCL家电集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项规定TCL实业为公司的关联法人。

　　3.本次关联交易履行的审批程序

　　（1）2026年3月5日，公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度申请担保额度暨关联交易的议案》，独立董事一致同意公司将该议案提交第六届董事会第六次会议审议。

　　（2）2026年3月5日，公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度申请担保额度暨关联交易的议案》，关联委员彭攀先生回避表决。公司审计委员会同意公司将该议案提交第六届董事会第十一次会议审议。

　　（3）2026年3月9日，公司第六届董事会第十一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度申请担保额度暨关联交易的议案》。关联董事彭攀先生、陈绍林先生、孙然女士、张荣升先生回避表决。

　　（4）本议案还需提交公司2025年年度股东会审议，届时关联股东TCL家电集团有限公司及其一致行动人重庆中新融泽投资中心（有限合伙）需对本议案回避表决。

　　（5）本次交易不构成上市公司《重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况介绍

　　1.公司名称：TCL实业控股股份有限公司；

　　2.住所/主要办公地点：惠州仲恺高新区惠风三路17号TCL科技大厦22层；

　　3.企业性质：其他股份有限公司（非上市）；

　　4.注册地址：惠州仲恺高新区惠风三路17号TCL科技大厦22层；

　　5.法定代表人：杜娟；

　　6.注册资本：322,500万人民币；

　　7.经营范围：股权投资，不动产租赁，会务服务，软件开发，研发、生产、销售：通讯设备、音视频产品、电子产品、家用电器，提供市场推广服务，货物及技术进出口，计算机信息技术服务，企业管理咨询，商务信息咨询，互联网信息服务，互联网接入及相关服务，互联网文化活动服务，增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

　　8.实际控制人：李东生；

　　9.最近一期财务数据：截至 2025年12月31日，营业收入1707.94亿，净利润64.37亿，总资产1486.89亿，净资产284.14亿，以上数据均未经审计。

　　三、本次关联交易的主要内容

　　1.担保方式：连带责任保证；

　　2.担保人：TCL实业控股股份有限公司或其下属单位；

　　3.预计担保金额：不超过59亿元人民币或等值外币；

　　4.担保费率：不超过担保金额的2‰（年化）；

　　5.担保额度有效期：自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日止。

　　四、本次关联交易的定价政策及定价依据

　　本次关联方为公司提供担保，担保费率根据公司信用等级及参照无关联的第三方交易的条款协商确定。根据初步协商及TCL实业对其他主体的担保收费情况，担保费率拟定为不高于2‰（年化），具体以双方签署的担保合同为准。

　　五、授权

　　公司董事会授权公司及子公司管理层根据公司及子公司的经营计划和资金安排，办理相关手续，并签署上述担保事项的各项法律文件。

　　六、交易目的和对上市公司的影响

　　公司全球化战略快速推进，业务规模逐渐增长，资金需求规模日益提高，关联方为公司日常业务经营、流动资金贷款提供担保，有利于拓宽公司融资渠道，降低融资费用，满足公司发展的资金需求，符合公司的整体利益。本次接受关联方担保，不构成对公司业务的束缚，不会影响公司的独立性，不会导致公司业务对关联方产生依赖，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　七、公司与该关联人累计已发生各类关联交易情况

　　截至2026年1月31日，公司及子公司与TCL实业及其控制下其他关联人实际发生的各类关联交易的总金额为约30,874.46万元。

　　八、独立董事过半数同意意见及独立董事专门会议审议的情况

　　2026年3月5日，公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度申请担保额度暨关联交易的议案》。

　　独立董事认为本次接受关联方担保事项的相关审批程序符合国家相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次担保事项及相关关联交易，并同意提交公司董事会审议。董事会就相关事项表决时，关联董事应回避表决。

　　九、备查文件

　　1.公司第六届董事会第十一次会议决议；

　　2.公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议；

　　3.公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　广东TCL智慧家电股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年三月十日