广东佳隆食品股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：002495         证券简称：佳隆股份        公告编号：2026-011

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会无增加、否决或修改提案的情况；

　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议；

　　一、会议召开和出席情况

　　1、公司2026年第一次临时股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2026年3月10日下午14:30在广东佳隆食品股份有限公司办公楼3楼会议室召开。网络投票时间为2026年3月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年3月10日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月10日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、会议由公司第八届董事会召集，董事长林平涛先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议，广东信达律师事务所见证律师出席会议进行现场见证，并出具了法律意见书。

　　3、参加本次股东会的股东及股东代理人共计222人，代表有表决权的股份数238,122,867股，占公司有表决权股份总数的25.4507%。其中，现场出席股东会的股东及股东代理人共计3人，代表公司有表决权股份234,941,816股，占公司股份总数的25.1107%；通过网络投票的股东219人，代表公司有表决权股份3,181,051股，占公司有表决权股份总数的0.3400%。

　　4、本次会议的召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

　　1、审议并通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：同意237,881,507股，占出席会议所有股东所持股份的99.8986％；反对178,360股，占出席会议所有股东所持股份的0.0749％；弃权63,000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0265％；

　　其中出席会议的中小投资者表决结果：同意2,939,691股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.4126％；反对178,360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6070％；弃权63,000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9805％。

　　本议案属于股东会特别决议事项，已经出席本次股东会股东所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　2、审议并通过《关于调整独立董事薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意237,654,767股，占出席会议所有股东所持股份的99.8034％；反对336,460股，占出席会议所有股东所持股份的0.1413％；弃权131,640股（其中，因未投票默认弃权44,540股），占出席会议所有股东所持股份的0.0553％。

　　其中出席会议的中小投资者表决结果：同意2,712,951股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.2847％；反对336,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.5770％；弃权131,640股（其中，因未投票默认弃权44,540股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1383％。

　　三、律师出具的法律意见

　　广东信达律师事务所杨斌律师、罗晓丹律师出席了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《广东佳隆食品股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、广东佳隆食品股份有限公司2026年第一次临时股东会决议。

　　2、广东信达律师事务所关于广东佳隆食品股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书。

　　特此公告。

　　广东佳隆食品股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年三月十日

　　证券代码：002495                 证券简称：佳隆股份         公告编号：2026-012

　　广东佳隆食品股份有限公司

　　关于选举职工董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月10日召开了职工代表大会，选举谢秋亭女士为公司第八届董事会职工董事，任期自2026年3月10日起至第八届董事会届满之日止。

　　谢秋亭女士符合《公司法》和《公司章程》有关职工董事任职的资格和条件。其担任公司职工董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　谢秋亭女士简历详见附件。

　　特此公告。

　　广东佳隆食品股份有限公司董事会

　　2026 年3月10日

　　附件： 谢秋亭女士简历

　　谢秋亭女士，中国国籍，出生于1981年4月，中专学历，食品中级工程师。谢秋亭女士2009年1月至2010年3月任广东佳隆食品股份有限公司品控部经理；2010年3月至今任广东佳隆食品股份有限公司研发部经理。

　　除上述简历披露的任职关系外，谢秋亭女士与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得提名为董事的情形，符合有关法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、深圳证券交易所其他相关规定和公司章程等规定的任职要求。