重庆啤酒股份有限公司 关于2025年度利润分配方案的公告

　　证券代码：600132             证券简称：重庆啤酒           公告编号：临2026-007

　　董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 重庆啤酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟向全体股东派发2025年度现金红利每股人民币1.20元（含税）。

　　● 本次年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　● 本次年度利润分配方案需提交股东会审议后方可实施。

　　● 本公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案的内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币952,478,043.00元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　上市公司拟向全体股东每股派发现金红利1.20元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本为483,971,198股，以此计算合计分配现金红利人民币580,765,437.60元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额1,209,927,995.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例98.30%。

　　在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　二、审议程序

　　（一）独立董事专门会议的召开、审议和表决情况

　　本议案经公司2026年3月9日召开的第十一届董事会2026年第三次独立董事专门会议审议，全体独立董事一致通过了《公司2025年度利润分配方案》，并同意将其提交董事会审议。

　　（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　本议案经公司2026年3月9日召开的第十一届董事会第七次会议审议，全体董事一致通过了《公司2025年度利润分配方案》，并同意将其提交股东会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及未来发展状况等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经 营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　重庆啤酒股份有限公司董事会

　　2026年3月11日

　　证券代码：600132                   证券简称：重庆啤酒                公告编号：临2026-010

　　重庆啤酒股份有限公司

　　关于2026年“提质增效重回报”行动方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重庆啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）响应国务院《加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》和上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，开展“提质增效重回报”行动，共同推动上市公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，切实履行公司的责任和义务。现将公司 2025年“提质增效重回报”行动落实情况及 2026 年“提质增效重回报”行动方案公告如下：

　　一、 聚焦高质量发展之路，“创新提效，共筑新高”

　　2025年，面对复杂多变的外部环境，公司保持稳健运营，持续推进产品结构优化、渠道深耕和运营能力提升，实现销量、营业收入和利润稳步增长，体现出良好的经营韧性。2026年，公司将继续推进“嘉速扬帆”战略重点项目，以“国际品牌+本地品牌”的品牌组合为依托，持续推进产品创新，提升运营效率和组织能力建设，推动公司高质量发展。

　　（一）市场。嘉士伯啤酒将通过营销活动与产品创新推动品牌价值提升。春节期间携手说唱歌手揽佬开展“启顺年”主题传播活动，以歌曲《大展鸿图》为基础打造品牌专属广告旋律，强化节日传播效果。足球季延续“懂追求，就喝嘉士伯”品牌主线，通过整合营销加强品牌与足球场景的关联。产品方面，推出嘉士伯全球首款国际高端1L精酿啤酒，并持续推进“嘉士伯曜享大师系列”的市场拓展。

　　乐堡啤酒将于2026年启动品牌焕新，以“想怎样，就怎样”为核心主张强化与年轻消费群体的沟通。视觉体系与产品包装将同步升级，并引入国际化代言人提升品牌影响力。音乐营销将在延续说唱元素基础上拓展KPOP等多元风格，通过音乐节及主题活动触达目标消费群体。产品方面将持续推进风味创新与包装升级。

　　1664啤酒将继续深耕超高端市场，进一步拓展“蓝调时刻”消费场景，并探索人宠互动等新型生活方式场景，推出宠物元气水等创新产品。产品方面推出满足消费者对健康、风味与品质需求的新产品系列，并探索微综艺及AIGC等创新传播方式，同时通过“1664蓝调时刻Bistro”等终端活动强化娱乐渠道体验。

　　乌苏啤酒将围绕“浓”IP开展全年品牌传播。春节期间开展“浓人走浓运”主题活动，结合代言人范丞丞推出相关传播内容，并推出8.88L限定产品。将结合40周年契机强化“新疆DNA”的品牌认知。产品方面将持续推出战略新品，完善高端化与差异化产品布局。

　　重庆啤酒将继续深耕本地市场，通过产品创新与品牌活动强化消费者联结。品牌将持续拓展1L精酿产品线，并围绕品质与体验升级推进产品创新。春节期间与徐锦江合作推出相关品牌传播内容，全年联动陈小春及向余望开展本地化传播活动，同时继续开展各项消费者活动。

　　风花雪月啤酒将围绕“得闲”品牌理念强化多元休闲场景布局，提升现饮渠道体验并拓展非现饮渠道。在延续四季时酿及茶啤系列产品基础上持续推出新品。品牌将继续通过AIGC开展内容传播，并结合非遗及节气等元素强化品牌文化表达。

　　大理啤酒将围绕产品、渠道、创意和技术四个方面深化本地市场布局。产品方面以V8为核心单品，依托1L产品线拓展特色风味并丰富消费场景。品牌将结合泼水节、火把节及滇超赛事等本地节点开展传播活动，并持续推进AIGC在内容传播中的应用。

　　精酿啤酒将继续聚焦拓展更广泛的消费群体，通过罐装产品创新及重点客户合作拓展非现饮渠道。将通过媒体合作、社交传播及啤酒节活动提升品牌认知度。

　　（二）销售。2025年，公司各渠道销售及重点项目稳步推进，高端产品保持增长，整体销售表现稳健，产品结构持续优化。

　　非现饮渠道占比进一步提升。即时零售O2O、电商及便利店等新兴渠道表现良好；传统渠道通过分销拓展和数字化推广实现份额增长；现代渠道聚焦仓储会员店、零食折扣店等新业态，取得积极进展。1L装新品成为非现饮渠道的重要增长动力。

　　现饮渠道聚焦重点客户，推动产品创新和消费场景适配，在非酒精饮品及1L装精酿等细分领域实现增长。

　　大城市市场保持较快增长，通过优化产品组合、强化经销商网络和数字化工具赋能，持续提升终端执行力和资源投放效率。

　　数智化创新广泛应用于传统渠道和餐饮渠道，运营效率和促销协同效果持续提升。

　　2026年，公司将继续坚持渠道深耕与创新驱动的发展策略。

　　非现饮渠道仍为发展重点。传统渠道与现代渠道将同步推进分销拓展、产品结构优化及数智化应用，新兴渠道将保持较快增长。1L产品将继续作为推动高端化的重要抓手，通过丰富产品风味满足不同消费场景需求。

　　现饮渠道将持续聚焦重点客户，深化餐饮消费场景拓展，加强O2O联动及年轻消费群体运营，并以非酒精饮品及精酿产品作为重要增长方向。

　　大城市项目将进一步强化渠道掌控能力与网络布局，优化资源配置效率。

　　数智化应用将进一步覆盖终端与消费者，持续提升运营效率与资源投入效果，推动业务稳健发展。

　　二、 强化多元培养与公平发展机制，增长文化覆盖与人才根基夯实

　　2025年，公司深入践行员工与企业共同成长理念，以增长文化原则“赋能、授权、支持和培养我们的员工”为核心指引，系统推进人才发展与文化建设双轮驱动。人才体系方面，构建多元培训资源与线上线下融合平台；人才选拔恪守公平公正，通过个人发展计划、岗位调动与跨部门项目激活内部流动，导师制与挑战性项目将赋能理念转化为实战价值。文化建设方面，迎来“增长文化”全面覆盖之年，逾150位文化大使推动文化践行，文化要素全面融入面试与绩效管理；多元平等包容领域升级“她力量特酿”项目，女性管理层占比达34.4%。人才吸引端以智能化招聘升级赋能，通过“总部开放日”等项目链接高校人才，为可持续发展夯实根基。

　　2026年，公司将紧密围绕业务战略，系统推进组织效能、人才发展与职能转型三大核心举措，为可持续增长提供坚实支撑。组织效能方面，将“增长能力”全面融入绩效、选拔、发展、激励等关键环节，持续优化绩效沟通与反馈机制，推动高绩效文化与业务韧性深度融合；同步推进AI技术大范围培训与应用，提升整体运营效能。人才发展方面，聚焦年轻人才引入与系统培养，储备关键岗位领军人才，依托跨界学习与实战带教加速高潜人才向管理者转型，确保持续充实的领导人才供应。人力资源职能转型方面，全面加速人力资源向战略业务伙伴转型，强化BP团队业务洞察与痛点解决能力；以AI赋能员工服务与运营流程智能化，提升共享服务中心数字化水平；持续升级招聘数字化能力，增强人才引进精准度，构建高效人性化的人才吸引体系。

　　三、 落实“TTZAB”ESG计划，积极承担社会责任

　　2025年，公司在“嘉速扬帆”战略指引下，全面推进“共同迈向并超越零目标”ESG计划，在环境、社会和公司治理领域的表现持续提升，继续保持国际权威评级机构MSCI ESG AA评级，该评级为目前A股食品饮料行业上市公司所获得的最高评级水平，且仅有两家企业达到这一等级。

　　2025年，公司在多个领域获得行业及权威机构认可，包括Extel“最佳ESG”第一名、《财富》中国“ESG影响力榜”、中国上市公司协会“可持续发展最佳实践案例”、中国酒业协会“2025年ESG示范企业榜单”、南方周末年度“ESG低碳实践”等十余项重要荣誉。此外，公司旗下5家酒厂入选国家工信部“国家级绿色工厂”，大理酒厂获评“国家级水效领跑者”，天目湖、宁夏、银川等酒厂获评省级先进智能工厂；乌鲁木齐酒厂获评市级首批“无废企业”，多个酒厂项目入选省级节水、消防、安全等优秀案例，进一步巩固了公司在ESG领域的行业领先地位。

　　在“零碳足迹”方面，公司加快推进能源结构调整，实现100%绿色电力和100%电动叉车覆盖。2025年，公司合计使用绿电164,477.64 MWh，减少碳排放87,271.84吨，相当于植树379万棵。通过持续推进节能设备升级和热能回收技术应用，公司酿造每百升啤酒热能耗由2024年的15.274 kWh降至13.967 kWh。与2015年相比，公司酿造每百升啤酒碳排放下降78.47%，累计减排1,940,421吨，相当于71.3万辆小汽车停驶一年，生产端低碳运营能力持续提升。

　　在“零农业足迹”方面，公司持续完善副产物循环利用体系，全年回收废酵母液162万吨、废酒糟30.8万吨。公司进一步提升原料本地化水平，主要辅料实现100%本地采购，啤酒花和麦芽的本地化采购比例分别提升至35%和55%，增强供应链稳定性并降低运输相关排放。

　　在“零包装浪费”方面，公司持续推进包装材料绿色设计和轻量化。在各类包装材料选型和应用过程中，广泛采用可重复利用或可降解材料，并针对重点包材实施轻量化专项行动。2025年，公司减少瓦楞纸约2,300吨、塑料膜336吨、玻璃材料1,900吨、铝材350吨。公司持续完善回瓶体系，回瓶率较2022年提升4.3个百分点，节约可回收包装成本约750万元。同时，公司回收碎玻璃3万吨，相当于1.2亿个330ml啤酒瓶，减少二氧化碳排放2.39万吨，资源循环利用水平持续提升。

　　在“零水浪费”方面，公司通过Loss Cost Tree工具深化水耗结构分析，在体系内推广标杆酒厂经验。2025年，公司实现节水15.98万吨，单位水耗降至2.03 hl/hl，较上年下降2.67%。公司稳步推进2030年单位水耗2.0 hl/hl目标，已有7家酒厂提前实现。其中重庆大竹林酒厂单位水耗降至1.70 hl/hl，提前达到高水风险区域2030年目标。自2024年起，公司在重庆、云南、江苏持续实施水回馈项目，2025年累计回馈水量121.42万立方米，修复和新增湿地面积超过30,600平方米。

　　在“零非理性饮酒”方面，公司在所有酒精饮品包装上统一标注“孕妇禁止饮酒”“未成年人禁止饮酒”“禁止酒驾”等警示语。公司连续第十年参与全国理性饮酒宣传周，通过与淘宝、京东、抖音、美团、饿了么等平台合作，实现线上曝光超过200万次。同时，公司将理性饮酒倡导融入“渝超联赛”“乌鲁木齐国际马拉松”等体育活动场景，并在餐饮终端开展理性饮酒宣传互动活动。通过“酒厂开放日”等活动向公众传播理性饮酒理念，进一步扩大社会影响力。

　　在“零事故文化”方面，公司持续强化全员安全责任体系，建立覆盖危险废弃物管理、化学品存储和机械防护等30门核心课程的安全培训体系，实现培训内容标准化和数字化。2025年，公司共有302名经理及主管工程师取得培训师认证，39名员工取得防御性驾驶培训师认证。公司累计举办15届全员安全日活动，员工安全意识持续提升。8家酒厂实现超过10年零损失工时事故，26家酒厂连续两年保持零损失工时事故；与2018年相比，公司（含供应链及销售行政员工及承包商）损失工时事故数下降94%，安全管理水平持续提升。

　　2026年，基于集团业务发展新阶段的战略需要，嘉士伯集团推出升级版ESG计划——“酿造未来（Brewing Tomorrow）”。该计划围绕“减碳降排”“守护自然”“引导选择”“赋能员工”四大支柱，聚焦对企业长期发展及社会具有重要影响的关键议题，持续推动负责任的商业实践与高质量发展。

　　与此前的“共同迈向并超越零目标（Together Towards Zero and Beyond）”ESG计划相比，在维持2040年实现全价值链净零排放目标的同时，嘉士伯集团新设并更新了一系列面向2032年的阶段性目标，其中包括：到2032年较基准年实现自有运营碳排放减少90%；包装材料实现100%可回收、可堆肥或可重复使用；推动所有含酒精的国际品牌配备电子标签；高级管理岗位中女性占比提升至42%。

　　作为嘉士伯集团成员，重庆啤酒将以“酿造未来”ESG计划为指引，在既有实践基础上，携手各利益相关方，共同推进相关目标在中国落地，为公司长期稳健经营与可持续发展提供支撑，践行“酿造更美好的现在和未来”的企业宗旨。

　　四、 布局柔性产能与绿色转型，端到端价值链效能持续升级

　　2025年，安全方面，通过双主题安全活动强化风险防控，全公司损失工时事故创历史新低，荣获嘉士伯集团“安全最佳市场”及“安全最佳工厂”双项最高奖项。质量管控以月度主题为抓手，聚焦食品安全全链条风险排查，实现从原材料到终端的闭环管理。口味品评能力持续精进，在中国国际啤酒挑战赛中斩获15个奖项，并在国家级品酒师资格认证中6人获评国家级品酒师、1人获评国家级品酒师督导。产能建设方面，1L产线顺利投产并实现快速爬坡，投产两周后产线效率突破80%，刷新产线垂直启动效率纪录。嘉士伯卓越化项目稳步推进，区域、绩效及组织管理能力同步深化，远程审核模式覆盖范围扩大10倍以上。劳动生产率保持高个位数增长，有效对冲人力成本上升压力，为供应链高效稳健运行提供坚实保障。

　　2026年，供应链工作将围绕产能布局、柔性制造、安全文化、品评能力、绿色低碳及卓越运营方向系统推进。产能端，将继续推动1L产能扩充，有效化解产能瓶颈并降低物流成本。柔性供应链完成初步规划，降低最小批量生产限制并有效控制小批量产品成本。安全方面，持续深化零事故文化建设，以关怀领导力为年度重点，进一步提升团队安全意识，全力实现零事故目标。口味品评能力建设同步推进，持续提升各酒厂品评技能与工艺控制水平。零碳排放酒厂启动试点，综合运用储能、光伏、电锅炉热泵及生物质锅炉等技术，稳步推进低碳转型。嘉士伯卓越化项目继续向端到端价值链延伸，推动全链条运营效率持续升级。

　　五、 关切股东利益，共享经营成果

　　2025年度中期，公司每股派发现金红利人民币1.30元（含税），合计分配现金红利人民币 629,162,557.40元（含税）；2025年度，公司拟每股派发现金红利1.20元（含税），以公司总股本为483,971,198股计算合计拟派发现金红利580,765,437.60元（含税）。公司2025年中期及年度共计派发现金红利1,209,927,995.00元（含税），占2025年归属于上市公司股东净利润的98.30%。

　　2026年，公司将继续秉持与全体股东共享经营成果的理念，在保证经营稳健、健康成长的前提下，保持高分红率积极回馈股东，并在有条件情况下增加分红频次。

　　六、 加强投资者沟通，丰富投资者体验

　　2025年，公司在投资者关系管理方面持续展现高度的主动性和创新性。上半年公司在佛山酒厂创新举办2024年度暨2025年一季度业绩说明会。活动采用网络直播形式，融合酒厂参观、高管交流、业绩问答及与公司首席酿酒师共同品鉴新品等环节，使投资者能够近距离了解生产流程和产品品质，并与管理层开展深入交流，进一步加深对公司战略和经营情况的理解。活动累计浏览量超过20.5万人次，同比增长15%。公司连续第三年获评中国上市公司协会“年报业绩说明会最佳实践案例”。

　　在国际权威机构Extel发布的“2025年度亚洲最佳管理团队”评选中，公司荣获“亚洲最受尊崇企业——消费品：日用品类”中小型企业（市值100亿美元以下）综合排名第一，并连续第三年入选该榜单。

　　同期，公司获得中国上市公司协会“上市公司投资者关系管理最佳实践案例”“上市公司董事会最佳实践案例”“上市公司内部控制最佳实践案例”，以及证券时报天马奖“投资者关系管理优秀团队奖”、中国证券报“2024年度金牛最具投资价值奖”、《亚洲企业管治》第15届“亚洲卓越企业奖”等多项资本市场荣誉，并连续三年获得上海证券交易所信息披露A级评价，公司治理水平和投资者关系管理能力获得资本市场认可。

　　公司总裁李志刚凭借战略创新和经营成效，获评“2024年度金牛企业家创新奖”，为A股食品饮料行业唯一获此殊荣的企业家；同年荣获中央广播电视总台央广网“金顶奖”。

　　2026年，公司将继续通过业绩说明会、券商策略会、反向路演及酒厂参观等多种方式与投资者保持持续沟通，加强投资者对公司战略与经营情况的理解，进一步巩固资本市场信任基础。

　　七、 保障信息披露质量，提升公司治理水平

　　2025年，公司严格遵循中国证监会、上海证券交易所以及《信息披露管理制度》等相关规定，真实、准确、完整、及时地完成了各项定期报告与临时公告的披露工作，坚决防范虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，切实保障全体股东尤其是中小股东平等、及时获取公司信息以评估投资风险，荣获上海证券交易所2024至2025年度信息披露工作A级评价。同时，公司密切关注监管动态，及时对照中国证监会及上海证券交易所发布的最新规则，修订《公司章程》及相关制度文件，确保新规要求在内部治理机制中有效落地。

　　2026年，公司将持续提升信息披露质量，紧跟法律法规与监管政策更新，同步优化内部制度体系，不断完善法人治理结构，健全内部控制与管理制度，持续推进公司治理专项工作，促进规范运作，推动公司治理水平迈上新台阶。

　　公司坚信，高质量发展是中国啤酒行业前行的方向指引，亦是实现长远发展的必由之路。唯有坚定践行高质量路径，啤酒企业方能在经济新常态下实现稳健前行、持续发展。未来，公司将持续深化落实“提质增效重回报”行动方案，以稳健的经营管理、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司责任与义务，不断增强投资者信心，助力公司在高质量发展轨道上行稳致远，为共同“打造一个安全、规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场”贡献力量。

　　特此公告。

　　重庆啤酒股份有限公司董事会

　　2026年3月11日

　　证券代码：600132                     证券简称：重庆啤酒                 公告编号：临2026-006

　　重庆啤酒股份有限公司

　　第十一届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重庆啤酒股份有限公司第十一届董事会第七次会议通知于2026年2月28日发出，会议于北京时间2026年3月9日下午2点30分在成都光环凯悦尚萃酒店以现场加视频会议的方式召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长Jo?o Abecasis先生主持。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。经参与表决董事审议，以书面表决方式通过了以下议案：

　　一、 公司2025年年度报告及年度报告摘要；

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司2025年年度报告》及《重庆啤酒股份有限公司2025年年度报告摘要》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　二、 公司2025年度利润分配方案；

　　同意向全体股东每股分配现金红利人民币1.20元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本为483,971,198股，以此计算合计分配现金红利人民币580,765,437.60元（含税）。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2026-007）。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　三、 公司2025年度内部控制评价报告；

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　四、 公司2025年度环境、社会和公司治理报告；

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理报告》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　五、 公司独立董事2025年度述职报告；

　　公司董事会审议通过独立董事袁英红、盛学军、朱乾宇分别提交的述职报告。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司独立董事2025年度述职报告（袁英红）》、《重庆啤酒股份有限公司独立董事2025年度述职报告（盛学军）》、《重庆啤酒股份有限公司独立董事2025年度述职报告（朱乾宇）》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　六、 公司审计委员会2025年度履职情况报告；

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司董事会审计委员会 2025年度履职情况报告》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　七、 公司董事会2025年度工作报告；

　　2025年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，充分履行《公司章程》和《董事会议事规则》赋予的职责，积极贯彻落实股东会的各项决议，规范运作，科学决策。全体董事廉洁自律、恪尽职守，勤勉尽责，努力工作，较好地完成了各项工作任务。

　　独立董事袁英红、盛学军、朱乾宇已分别向董事会提交了《独立董事独立性自查表》，董事会对前述独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　八、 会计师事务所履职情况评估报告；

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司会计师事务所履职情况评估报告》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　九、 关于公司高级管理人员2025年度绩效薪酬考核情况的议案；

　　董事会薪酬与考核委员会依据修订的高级管理人员薪酬与绩效考核管理方案，结合公司年度经营业绩及个人全年工作目标完成情况，对高级管理人员2025年薪酬进行了考核。董事会对2025年高级管理人员薪酬予以确认。

　　公司董事兼总裁Lee Chee Kong先生、董事兼副总裁Chin Wee Hua先生因利益冲突回避表决。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　十、 关于聘任公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案；

　　公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务和内部控制审计机构，预计支付天健会计师事务所2026年审计费用共计320万元，其中财务报表审计费用190万元，内部控制审计费用130万元，与上年相同。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2026-008）。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　十一、 关于公司控股子公司存续分立的议案；

　　公司董事会同意控股子公司嘉士伯（中国）啤酒工贸有限公司实施存续分立，另派生成立一家子公司嘉士伯啤酒（大理）有限公司（名称暂定）。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司关于控股子公司存续分立的公告》（公告编号：临 2026-009）。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　十二、 关于修订《重庆啤酒股份有限公司总裁工作细则》的议案；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　十三、 关于修订《嘉士伯重庆啤酒有限公司总经理工作细则》的议案；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　十四、 关于修订《重庆啤酒股份有限公司董事会战略委员会实施细则》的议案；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　十五、 关于修订《重庆啤酒股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案；

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司信息披露事务管理制度（2026年）》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　十六、 关于修订《重庆啤酒股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理办法》的议案；

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理办法（2026年）》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　十七、 关于制定2026年提质增效重回报行动方案的议案；

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司关于2026年“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：临 2026-010）。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　以上第二、五、七、十项议案将提交股东会审议，股东会时间另行通知。

　　特此公告。

　　重庆啤酒股份有限公司董事会

　　2026年3月11日