江门市科恒实业股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：300340           证券简称：科恒股份          公告编号：2026-025

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2026年3月9日以电子邮件的方式通知全体董事。为提高董事会决策效率，根据《公司章程》的规定，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，于2026年3月11日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次董事会由董事长陈恩先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9人，实际出席董事9人，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》

　　鉴于公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期即将到期，为确保发行工作的顺利推进，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，现提请将本次发行的股东会决议有效期自原有效期届满之日起延长12个月。

　　审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联董事陈恩先生对本项议案回避表决。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第二次会议、第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2026-026）。

　　2、审议通过《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案》

　　鉴于股东会授权董事会及其授权人士全权办理2025年度向特定对象发行A股股票具体事宜的有效期即将届满，为确保本次发行工作的延续性和有效性，现提请股东会将授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票具体事宜的有效期自原有效期届满之日起延长12个月。

　　审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联董事陈恩先生对本项议案回避表决。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第二次会议、第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2026-026）。

　　3、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

　　公司定于2026年3月27日14点30分在江门市江海区滘头滘兴南路22号公司会议室召开2026年第二次临时股东会，对本次经董事会审议后尚需提交股东会的议案进行审议。

　　审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-027）。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第十九次会议决议；

　　2、第六届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；

　　3、第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　江门市科恒实业股份有限公司董事会

　　2026年3月11日

　　证券代码：300340         证券简称：科恒股份        公告编号：2026-026

　　江门市科恒实业股份有限公司

　　关于延长公司2025年度向特定对象

　　发行A股股票股东会决议有效期

　　及相关授权有效期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于延长2025年度向特定对象发行A股股票相关有效期的基本情况

　　江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月23日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，并于2025年3月28日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》等相关议案。根据上述会议决议，公司2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）股东会决议的有效期、股东会对董事会及其授权人士授权的有效期均为自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月。

　　鉴于公司本次发行的股东会决议有效期和相关授权有效期即将届满，为确保发行工作的顺利推进，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司于2026年3月11日召开第六届董事会审计委员会2026年第二次会议、第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议及第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》及《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案》，董事会同意提请股东会将本次发行的股东会决议有效期和股东会对董事会及其授权人士授权有效期延长12个月。

　　除延长上述有效期外，本次发行的其他内容保持不变。上述事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

　　二、备查文件

　　1、第六届董事会第十九次会议决议；

　　2、第六届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；

　　3、第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　江门市科恒实业股份有限公司董事会

　　2026年3月11日

　　证券代码：300340                    证券简称：科恒股份             公告编号：2026-027

　　江门市科恒实业股份有限公司

　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议决定于2026年3月27日14:30召开2026年第二次临时股东会，现将本次股东会的有关事宜通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年3月27日（星期五）14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月27日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年3月20日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）截至2026年3月20日（星期五）下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（股东会授权委托书式样详见附件二）。

　　（2）公司董事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号科恒股份3楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、上述提案已经公司第六届董事会第十九次会议审议，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　3、本次提案均为特别决议事项，需经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　4、关联股东珠海格力金融投资管理有限公司对提案1.00、2.00回避表决。

　　5、本次提案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年3月26日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2026年3月26日17:00之前送达或传真到公司。

　　2、登记地点：广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号江门市科恒实业股份有限公司证券部。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东会”字样。

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东登记。法人股东应有法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；

　　（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认；

　　（4）注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　4、其他事项

　　（1）会议联系方式

　　联系人：闫红娟、段本利

　　联系电话：0750-3863815  传真：0750-3863818

　　电子邮箱：zqb@keheng.com.cn

　　（2）参会费用情况

　　出席会议股东的食宿费及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第十九次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　江门市科恒实业股份有限公司董事会

　　2026年3月11日

　　附件一

　　江门市科恒实业股份有限公司

　　2026年第二次临时股东会参会登记表

　　附件二

　　授权委托书

　　兹委托_______女士/先生代表本人/本公司出席江门市科恒实业股份有限公司2026年第二次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

　　委托人对受托人的指示如下：

　　委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　委托人名称或姓名：                                        委托人身份证号码：

　　委托人股东账号：                                            委托人持有股数：

　　受托人名称或姓名：                                        受托人身份证号码：

　　委托日期：                                                        委托人签名：

　　备注：

　　1、累积投票提案，请在相应位置填报投给候选人的选票数；非累积投票提案，请根据投票指示在“同意”“反对”“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、单位委托须加盖单位公章。

　　附件三

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码：“350340”，投票简称：“科恒投票”。

　　2、填报表决意见：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年3月27日（星期五）9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2026年3月27日（星期五）（股东会召开当日）9:15- 15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。