华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于公司董事、财务总监离任暨补选董事、聘任财务总监的公告

　　证券代码：603306         证券简称：华懋科技       公告编号：2026-006

　　债券代码：113677         债券简称：华懋转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”“华懋科技”）董事会于近日收到肖剑波先生的书面辞任报告，肖剑波先生因个人身体原因申请辞去公司董事及财务总监职务，辞任后不在公司及下属子公司担任任何职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的相关规定，肖剑波先生的辞任申请自送达公司董事会时生效。

　　公司于2026年3月11日召开2026年第一次临时董事会会议，审议通过了《关于聘任高梅女士为公司财务总监的议案》，同意聘任高梅女士为公司财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止；审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》，同意补选臧琨先生为公司第六届非独立董事并提交股东会审议，任职期限自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　一、 董事、财务总监辞任情况

　　(一) 提前辞任的基本情况

　　(二) 离任对公司的影响

　　肖剑波先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等有关规定，其辞任申请自送达公司董事会时生效。

　　肖剑波先生担任公司董事、财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，充分行使董事、财务总监职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。其辞任后，不在公司及其子公司担任任何职务，各项交接工作有序开展中。公司董事会对肖剑波先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　肖剑波先生将继续遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及其在公司公告《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》时所作的相关承诺。

　　二、 聘任财务总监的基本情况

　　为确保公司财务管理工作的有序开展，公司于2026年3月11日召开2026年第一次临时董事会会议，审议通过了《关于聘任高梅女士为公司财务总监的议案》，经总经理提名及董事会提名委员会、审计委员会审查通过，同意聘任高梅女士（简历见附件）担任公司财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本议案已经公司2026年董事会提名委员会第一次临时会议及2026年董事会审计委员会第一次临时会议事前审议通过。

　　截至本公告日，高梅女士未直接持有公司股份，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　三、 补选第六届董事会非独立董事的基本情况

　　公司于2026年3月11日召开2026年第一次临时董事会会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》，经控股股东东阳华盛企业管理合伙企业（有限合伙）提名、董事会提名委员会审查通过，同意向股东会提案选举臧琨先生（简历见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本议案已经公司2026年董事会提名委员会第一次临时会议事前审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　截至本公告日，臧琨先生未直接持有公司股份，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

　　四、 董事会审计委员会意见

　　公司已于2026年3月11日召开2026年董事会审计委员会第一次临时会议，审议通过了《关于聘任高梅女士为公司财务总监的议案》，经审查本次聘任的财务总监个人履历、教育背景、工作情况等，一致认为高梅女士具备担任相应职务的管理能力、专业知识和技术水平；未发现其存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形，亦未发现其存在被中国证监会及上海证券交易所确定为市场禁入者的现象，其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件。审计委员会全体成员一致同意公司此次聘任高梅女士为公司财务总监的事项。

　　特此公告。

　　华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会

　　2026年3月12日

　　附件：

　　一、财务总监简历：

　　高梅：女，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2012-2017年任上海臻智叉车服务有限公司财务经理，2017-2021年任上海则一供应链管理有限公司高级财务经理。2021年9月至今任华懋科技财务经理，2022年2月至今任东阳华懋新材料科技研究院有限公司财务负责人，2024年1月至今任华懋（东阳）新材料有限责任公司财务负责人。

　　二、非独立董事候选人简历：

　　臧琨：男，1992年8月出生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历。2016-2018年任中泰证券研究所分析师，2018-2019年任吉翔股份证券事务代表，2021年1月至今任华懋科技证券事务代表，2025年5月至今任东阳华芯电子材料有限公司董事；2024年1月至今任华懋（东阳）新材料有限责任公司董事；2025年5月至今任上海懋鑫泽新材料科技有限公司董事；2025年9月至今任华懋科技董事会秘书。

　　证券代码：603306         证券简称：华懋科技        公告编号：2026-007

　　债券代码：113677         债券简称：华懋转债

　　华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年3月27日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第一次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年3月27日   14点00分

　　召开地点：厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年3月27日

　　至2026年3月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2026年3月11日召开的2026年第一次临时董事会会议审议通过。会议决议公告已于2026年3月12日刊登在公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易网站（http://www.sse.com.cn）。有关本次会议的详细资料，公司将不迟于2026年3月20日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：不涉及

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续：

　　1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件（加盖公司公章）、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

　　2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、委托人身份证、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

　　3、异地股东可用邮件方式登记（邮件到达时间不迟于2026年3月25日下午17:00）。请在邮件上注明“股东会登记”及联系方式。

　　（二）登记时间：2026年3月25日（星期三）上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。

　　（三）登记地点：公司证券部（厦门市集美区后溪镇苏山路69号）。

　　（四）选择网络投票的股东，可以在股东会召开日通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系人：臧琨

　　联系地址：华懋（厦门）新材料科技股份有限公司证券部（厦门市集美区后溪镇苏山路69号，邮政编码：361024）

　　电话号码：0592-7795188   电子邮箱：ir@hmtnew.com

　　（二）本次股东会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费自理。

　　（三）出席现场会议的股东请于会议开始前15分钟至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会

　　2026年3月12日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　华懋（厦门）新材料科技股份有限公司：

　　兹委托　  　  　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月27日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　 　年   月   日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：

　　证券代码：603306         证券简称：华懋科技         公告编号：2026-005

　　债券代码：113677         债券简称：华懋转债

　　华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

　　2026年第一次临时董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”“华懋科技”）2026年第一次临时董事会会议于2026年3月11日在厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2026年3月11日以通讯方式向全体董事发出。根据公司章程的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议由吴黎明先生召集和主持。本次会议应到董事8人，实到董事8人（其中通讯表决方式出席会议7人），高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《董事会议事规则》的有关规定，会议有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于聘任高梅女士为公司财务总监的议案》

　　经总经理提名及董事会提名委员会、审计委员会审查通过，同意聘任高梅女士为公司财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。

　　本议案已经公司2026年董事会提名委员会第一次临时会议、2026年董事会审计委员会第一次临时会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技关于公司董事、财务总监离任暨补选董事、聘任财务总监的公告》。

　　（二）审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

　　鉴于肖剑波先生于2026年3月10日辞任公司第六届董事会非独立董事造成董事席位空缺，经公司控股股东东阳华盛提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意向股东会提案选举臧琨先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，新提名的董事候选人不存在不得担任公司董事职务的情形，任职期限自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。

　　本议案已经公司2026年董事会提名委员会第一次临时会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技关于公司董事、财务总监离任暨补选董事、聘任财务总监的公告》。

　　（三）审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

　　特此公告。

　　华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年3月12日

　　附件：

　　一、财务总监简历：

　　高梅：女，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2012-2017年任上海臻智叉车服务有限公司财务经理，2017-2021年任上海则一供应链管理有限公司高级财务经理。2021年9月至今任华懋科技财务经理，2022年2月至今任东阳华懋新材料科技研究院有限公司财务负责人，2024年1月至今任华懋（东阳）新材料有限责任公司财务负责人。

　　二、非独立董事候选人简历：

　　臧琨：男，1992年8月出生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历。2016-2018年任中泰证券研究所分析师，2018-2019年任吉翔股份证券事务代表，2021年1月至今任华懋科技证券事务代表，2025年5月至今任东阳华芯电子材料有限公司董事；2024年1月至今任华懋（东阳）新材料有限责任公司董事；2025年5月至今任上海懋鑫泽新材料科技有限公司董事；2025年9月至今任华懋科技董事会秘书。