四川天味食品集团股份有限公司 2025年度主要经营数据公告

　　证券代码：603317           证券简称：天味食品          公告编号：2026-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造》的相关规定，现将四川天味食品集团股份有限公司2025年度主要经营数据公告如下：

　　1、 主营业务收入按销售渠道分布情况：

　　单位：人民币万元

　　2、 主要产品收入变动情况：

　　单位：人民币万元

　　3、 主营业务收入分地区构成情况：

　　单位：人民币万元

　　4、 经销商变动情况：

　　单位：个

　　特此公告。

　　四川天味食品集团股份有限公司董事会

　　2026年3月12日

　　证券代码：603317          证券简称：天味食品        公告编号：2026-012

　　四川天味食品集团股份有限公司

　　第六届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2026年3月10日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于2026年2月28日以微信方式通知全体董事。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议由董事长邓文先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　(一) 审议通过《关于＜2025年度总裁工作报告＞的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　(二) 审议通过《关于＜2025年度董事会工作报告＞的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　(三) 审议通过《关于＜董事会审计委员会2025年度履职情况报告＞的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

　　(四) 审议通过《关于＜2025年年度报告＞及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2025年年度报告》及其摘要。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　(五) 审议通过《关于＜2025年度内部控制评价报告＞的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2025年度内部控制评价报告》。

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，审计了公司2025年12月31日财务报告内部控制的有效性，认为公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。具体内容详见公司披露的《2025年度内部控制审计报告》。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　(六) 审议通过《关于＜2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-015）。

　　公司2020年非公开发行股票持续督导券商东兴证券股份有限公司对本议案出具了专项核查意见，具体内容详见公司披露的《东兴证券股份有限公司关于四川天味食品集团股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况执行了鉴证工作，认为公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告已经按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司2025年度募集资金的存放、管理与实际使用情况。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　(七) 审议通过《关于＜2025年度环境、社会和公司治理报告＞的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2025年度环境、社会和公司治理报告》（公告编号：2026-016）。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经第六届董事会ESG委员会第一次会议审议通过。

　　(八) 审议通过《关于＜2025年度利润分配预案＞的议案》

　　为持续、稳定地回报股东，让股东分享公司发展成果，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，公司2025年度利润分配预案为：以参与权益分派的总股本1,058,075,366股为基数，每股派发现金红利0.55元（含税），拟派发现金红利581,941,451.30元（含税）；以及公司2025年度以集中竞价方式回购股份支付16,445,498.20元。因此，2025年度现金分红金额合计598,386,949.50元，剩余未分配利润结转至下一年度。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2025年度利润分配预案公告》（公告编号：2026-017）。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　(九) 审议通过《关于＜2026年度董事薪酬方案＞的议案》

　　关于公司2026年度董事薪酬方案详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案公告》（公告编号：2026-018）。

　　表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权、8票回避。

　　第六届董事会薪酬与考核委员会委员及公司董事属于利益相关方，均回避了本议案表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。

　　(十) 审议通过《关于＜2026年度高级管理人员薪酬方案＞的议案》

　　关于公司2026年度高管薪酬方案详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案公告》（公告编号：2026-018）。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。

　　本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，第六届董事会薪酬与考核委员会委员邓文先生属于利益相关方，回避了本议案表决。

　　公司董事兼任高管邓文先生、于志勇先生、吴学军先生属于利益相关方，均回避了本议案的表决。

　　(十一) 审议通过《关于＜2026年度日常关联交易预计＞的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-019）。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　(十二) 审议通过《关于＜2025年度会计师事务所履职情况评估报告＞的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　(十三) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-020）。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　(十四) 审议通过《关于＜2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告＞的议案》

　　为推动公司高质量发展，提升公司投资价值，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，增强投资者回报，公司根据2025年度“提质增效重回报”行动方案，积极开展和落实相关工作，制定了《2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》（公告编号：2026-021）。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　(十五) 审议通过《关于未来三年（2026-2028年）股东回报规划暨贯彻落实“提质增效重回报”行动方案的议案》

　　为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，持续提升股东回报水平，增强广大投资者的获得感，公司董事会制定了《四川天味食品集团股份有限公司未来三年（2026—2028年）股东回报规划》。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于未来三年（2026-2028年）股东回报规划暨贯彻落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-022）。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　(十六) 审议通过《关于回购注销2024年员工持股计划第二期未解锁股份的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于回购注销2024年员工持股计划第二期未解锁股份的公告》（公告编号：2026-023）。

　　董事于志勇先生、吴学军先生、胡涛先生为本次员工持股计划的激励对象，系关联董事，已对本议案回避表决。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。

　　本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　(十七) 审议通过《关于注销公司回购专用证券账户部分股份的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于注销公司回购专用证券账户部分股份的公告》（公告编号：2026-024）。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　(十八) 审议通过《关于变更公司注册资本暨修订＜公司章程＞及制定部分公司治理制度的议案》

　　1、 审议通过《公司章程》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　2、 审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

　　表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权、8票回避。

　　公司董事属于利益相关方，均回避了本议案表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。

　　3、 审议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　4、 审议通过《反贿赂及反腐败、反洗钱及经济制裁合规政策（草案）》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于变更公司注册资本暨修订＜公司章程＞及制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2026-025）、修订后的《公司章程》及制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《反贿赂及反腐败、反洗钱及经济制裁合规政策（草案）（H股发行并上市后适用）》。

　　(十九) 审议通过《关于提议召开2025年年度股东会的议案》

　　公司拟定于2026年4月8日召开2025年年度股东会，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-027）。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、 会议听取公司独立董事的《2025年度独立董事述职报告》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2025年度独立董事述职报告》。

　　特此公告。

　　四川天味食品集团股份有限公司董事会

　　2026年3月12日

　　证券代码：603317            证券简称：天味食品         公告编号：2026-022

　　四川天味食品集团股份有限公司关于

　　未来三年（2026—2028年）股东回报规划

　　暨贯彻落实“提质增效重回报”行动方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，持续提升股东回报水平，增强广大投资者的获得感，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，基于对行业与公司长期发展前景的坚定信心及稳健的经营基本盘，为更好地与股东共享发展成果，结合公司经营情况、财务状况及未来盈利能力的情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《四川天味食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会制定了《四川天味食品集团股份有限公司未来三年（2026—2028年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：

　　一、本规划制定原则

　　本规划坚持立足长远、共享发展的原则，在符合相关法律法规及《公司章程》关于利润分配的规定及保障公司健康可持续发展、满足未来战略布局所需资金的前提下，致力于建立科学、持续、稳定的股东回报机制，重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司长远发展。

　　二、本规划主要内容

　　在满足公司生产经营的资金需求及《公司章程》利润分配政策的前提下，2026-2028年度，公司每年度现金分红总额占当年归属于母公司股东净利润的比例不低于80%。公司董事会可根据当年盈利情况及资金状况，在条件合适时拟定利润分配方案，经股东会审议通过后实施。

　　三、 本规划决策程序

　　本规划经公司董事会审议通过后，需提交公司股东会审议批准。

　　四、本规划调整机制

　　如有关法规政策、内外部经营环境或公司生产经营情况、发展需要等因素发生变化，需对本规划进行调整的，公司董事会可在遵守相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》利润分配政策的前提下，对本规划进行调整，并提交公司股东会审议。

　　五、其他事项

　　本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。

　　六、本规划履行的决策程序

　　公司于2026年3月10日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于＜公司未来三年（2026—2028年）股东回报规划＞暨贯彻落实“提质增效重回报”行动方案的议案》。本规划符合《公司章程》规定的利润分配政策，尚需提交股东会审议。

　　特此公告。

　　四川天味食品集团股份有限公司董事会

　　2026年3月12日

　　证券代码：603317                                      证券简称：天味食品

　　四川天味食品集团股份有限公司

　　2025年度环境、社会和公司治理报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司环境、社会和公司治理战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。

　　2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

　　第二节 报告基本情况

　　1、基本信息

　　2、可持续发展治理体系

　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为ESG委员会  □否

　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为每年由ESG委员会复盘全年环境、社会、治理绩效，对标目标、披露差距并向董事会汇报。□否

　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为由ESG委员会组织开展尽职调查与可持续发展风险识别工作，建立起覆盖就业、劳资关系、人权、透明度、环境、反腐败、气候变化、技术、商业诚信、可持续供应链等领域的动态监测机制，推动可持续发展目标与业务深度融合 □否

　　3、利益相关方沟通

　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

　　4、双重重要性评估结果

　　公司邀请可持续发展领域专家及利益相关方对议题重要性程度进行问卷填写，并结合内部员工对议题重要性程度的评价，分别从财务重要性和影响重要性两个方面对议题开展重要性评估并得到议题重要性评估结果。根据议题重要性分析结果，以下议题对公司不具有重要性，但均在报告中正常披露：

　　1、平等对待中小企业

　　2、反商业贿赂及反贪污

　　3、创新驱动

　　4、循环经济

　　5、尽职调查

　　6、乡村振兴

　　7、反不正当竞争

　　8、利益相关方沟通

　　除此之外，本公司主营业务不涉及人工智能、生命科学等科技伦理敏感领域，未开展需伦理审查的技术研发与应用活动，因此本期ESG报告无科技伦理相关事项需披露。

　　证券代码：603317          证券简称：天味食品       公告编号：2026-025

　　四川天味食品集团股份有限公司

　　关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》及制定部分公司治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月10日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于回购注销2024年员工持股计划第二期未解锁股份的议案》《关于注销公司回购专用证券账户部分股份的议案》《关于变更公司注册资本暨修订＜公司章程＞及制定部分公司治理制度的议案》。为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中注册资本等相关条款作出相应修订并制定部分公司治理制度。现将具体修订内容公告如下：

　　一、《公司章程》具体修订情况

　　除上述修订外，现行《公司章程》其他条款和内容不变。此事项尚需提交公司股东会审议，并提请公司股东会授权董事会及具体经办人员办理工商变更登记等事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　二、部分公司治理制度制定情况

　　修订后的《公司章程》及制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《反贿赂及反腐败、反洗钱及经济制裁合规政策（草案）（H股发行并上市后适用）》于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　特此公告。

　　四川天味食品集团股份有限公司董事会

　　2026年3月12日

　　证券代码：603317          证券简称：天味食品       公告编号：2026-027

　　四川天味食品集团股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年4月8日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年4月8日  13点30分

　　召开地点：成都市双流区西航港街道腾飞一路333号会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年4月8日至2026年4月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　本次股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，并于2026年3月12日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露。

　　2、 特别决议议案：10-12

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：3-12

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：6、10、13

　　应回避表决的关联股东名称：公司董事、高管及2024年员工持股计划持有人

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员

　　(三) 公司聘请的律师

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　符合出席条件的股东如欲出席现场会议，需按照以下方式进行登记：

　　(一)法人股东：持加盖公章的股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书原件，出席人身份证原件办理登记；

　　(二)自然人股东：持股东账户卡、本人身份证原件办理登记；委托他人代为出席的，代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书办理登记；

　　(三)拟出席会议的股东应将书面回执（详见附件1）及前述文件以邮寄或电子邮件送达公司进行登记；但参会时必须提供授权委托书等原件；如以信函或电子邮件方式进行登记，请务必在其上注明“天味食品2025年年度股东会”并留有有效联系方式；

　　(四)选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东会投票；

　　(五)登记时间：2026年4月7日（9：00-16：00）。上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记；

　　(六)登记地点：四川天味食品集团股份有限公司证券部；

　　(七)登记方式：以上文件应以专人送达、信函、电子邮件方式报送。

　　六、 其他事项

　　(一)本次会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理

　　(二)出席现场会议的股东及代表请务必携带相关证件原件到场

　　(三)会议联系方式

　　地址：成都市双流区西航港街道腾飞一路333号

　　联系人：李燕桥、刘索

　　联系电话：028-82808166

　　电子邮件：dsh@teway.cn

　　特此公告。

　　四川天味食品集团股份有限公司董事会

　　2026年3月12日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　第六届董事会第十三次会议决议附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　四川天味食品集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月8日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）：                 受托人签名：

　　委托人身份证号：                     受托人身份证号：

　　委托日期：     年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603317         证券简称：天味食品        公告编号：2026-020

　　四川天味食品集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

　　(一) 机构信息

　　1、 基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截止2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

　　信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。

　　2、 投资者保护能力

　　信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

　　（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京74民初111号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。本所已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

　　（2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（（2023）苏05民初1736号），判决本所承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

　　（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏01民初11、12号），判决本所承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元。本案已结案。

　　除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、 诚信记录

　　信永中和会计师事务所截止2025年12月31日近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。

　　(二) 项目信息

　　1、 基本信息

　　拟签字项目合伙人：谢芳女士，2005年获得中国注册会计师资质，2003年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司8家。

　　拟签字注册会计师：李关毅先生，2013年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司3家。

　　拟担任项目质量复核合伙人：侯黎明先生，2004年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事上市公司审计，2014年开始在信永中和执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

　　2、 诚信记录

　　项目合伙人谢芳女士、签字注册会计师李关毅先生、项目质量复核合伙人侯黎明先生近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3、 独立性

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号—财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

　　4、 审计收费

　　信永中和的审计服务收费是根据业务的繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员的专业技能等因素，由双方协商确定。2025年度审计费用为人民币102万元，其中：财务报表审计收费为86万元，内控审计收费为16万元。按照上述定价原则，公司将提请股东会授权公司经营管理层与信永中和协商确定公司2026年度审计费用。

　　二、 拟续聘会计师事务所履行的程序

　　(一) 董事会审计委员会审议意见

　　2026年3月6日，公司召开第六届董事会审计委员会第六次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会审计委员会在选聘公司2026年度财务审计机构和内控审计机构过程中，对信永中和会计师事务所进行了审查，对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性予以认可，认为其具备继续为公司提供审计服务的条件和能力，能够满足公司年度审计工作要求。董事会审计委员会同意将续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务审计机构和内控审计机构的议案提交董事会审议。

　　(二) 董事会审议和表决情况

　　公司于2026年3月10日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任信永中和为公司2026年度财务及内控审计机构。

　　(三) 生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，自股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　四川天味食品集团股份有限公司董事会

　　2026年3月12日

　　证券代码：603317         证券简称：天味食品        公告编号：2026-018

　　四川天味食品集团股份有限公司

　　2026年度董事、高级管理人员薪酬方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上市公司治理准则》《四川天味食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关文件和制度的规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。2026年3月10日，公司召开第六届董事会第十三次会议，公司董事、高级管理人员作为利益相关方，在审议本事项时均回避表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。

　　现将薪酬方案公告如下：

　　一、 本方案适用对象：

　　公司董事、高级管理人员

　　二、 本方案适用期限：

　　2026年1月1日至2026年12月31日

　　三、 薪酬发放标准（以下均为含税额）：

　　（一） 2026年度董事薪酬方案

　　1、在公司担任具体管理职务的董事按照其所担任的职务领取相应的报酬，不再另行单独发放董事津贴；

　　2、副董事长津贴30万元/年，独立董事津贴12万元/年。

　　（二） 2026年度高级管理人员薪酬方案

　　公司高级管理人员领取职务薪酬。

　　四、 其他规定

　　（一） 公司董事、高级管理人员薪酬按月发放；董事津贴按月发放；

　　（二） 上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；

　　（三） 公司董事、高级管理人员因任期内辞任、改选、新聘等原因变化的，按其实际任期计算并予以发放；

　　（四） 执行董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。薪酬的发放按照公司工资制度执行，一定比例的绩效薪酬在2026年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

　　（五） 董事薪酬方案尚需提交2025年年度股东会审议通过后生效。

　　五、 第六届董事会薪酬与考核委员会审议意见

　　公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的确定严格按照公司相关制度进行，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司薪酬方案是依据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的长远发展。第六届董事会薪酬与考核委员会委员属于利益相关方，均回避了本议案表决。

　　特此公告。

　　四川天味食品集团股份有限公司董事会

　　2026年3月12日

　　公司代码：603317                                                  公司简称：天味食品

　　四川天味食品集团股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　1、公司拟以参与权益分派的总股本1,058,075,366股为基数，拟向全体股东每股派发现金红利0.55元（含税），拟派发现金红利581,941,451.30元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。

　　2、根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》的相关规定，公司2025年度采用集中竞价方式已实施股份回购金额16,445,498.20元（不含交易费用），视同现金分红金额。

　　因此，2025年度公司现金分红总额598,386,949.50元，占本年度归属于上市公司股东净利润的105.03%。该预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

　　□适用     √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　伴随当前消费需求多元化发展及品质化升级，与传统单一成分调味品相比，复合调味品（包括火锅调料和菜谱式调料等）既契合用户对便捷烹饪的需求，又能还原多元风味、提升餐食口感，为消费者带来美味饮食体验的同时，更深度契合当下大众对营养健康、功能升级及品质生活的追求。

　　行业增长主要依托B端与C端市场的双重驱动。在B端市场，连锁餐饮企业为保障菜品风味统一、实现差异化竞争、提升运营效率，对标准化、定制化复合调味品的需求持续攀升，“菜品+调料”一体化解决方案已成为连锁餐饮降本增效、保障风味稳定的核心选择。头部复合调味品企业持续深化与餐饮客户的合作，同时通过智能化生产、全流程定制服务等方式，进一步增强与餐饮客户的合作粘性，推动行业向产业化、专业化方向升级。此外，食品制造企业对复合调味品的需求持续增长，进一步拓宽了行业市场空间，头部企业通过持续的技术创新与供应链协同，不断提升产品价值，加速推动面向B端用户的细分市场规范化、规模化发展。在C端市场，依托家庭消费场景的精细化升级，在核心家庭消费基础上，独居青年“一人食”、户外露营、健康健身餐等新兴消费场景需求持续释放，推动复合调味品向场景化、精细化方向迭代。同时，消费者对健康饮食的追求愈发具体，减盐少钠、清洁标签、天然原料成为核心消费诉求，叠加相关食品行业政策的引导规范，健康化已从行业营销概念升级为核心技术门槛。与此同时，消费渠道呈现全域融合发展态势，线上主流电商平台承担品牌建设与囤货功能，前置仓满足消费者即时性消费需求，内容电商通过场景化种草构建“认知—兴趣—购买”的完整消费闭环，线下商超、即时零售与餐饮渠道深度联动，渠道多元化布局进一步推动复合调味品行业渗透。产品创新与技术升级是行业提质升级的核心突破口，行业内企业纷纷聚焦配方优化、功能升级及生产智能化升级，推动产品从“单纯调味道”向“营养调衡、情绪适配”转型，同时通过柔性生产模式，兼顾B端定制化需求与C端个性化需求，持续强化核心竞争力。

　　尽管我国复合调味品消费已具有一定市场规模，但人均复合调味品消费支出仍显著低于美国、日本等国家的水平，行业增长空间广阔。同时，我国复合调味品市场规模占整体调味品市场的比重，也与美国、日本等成熟市场存在一定差距。随着消费者对复合调味品的认知不断提升，对创新型、健康型复合调味品的接受度持续提高，预计人均消费支出将稳步增长，为行业长期发展注入持久动力。叠加B端餐饮业持续壮大、连锁化与标准化进程不断加速，以及C端消费者对烹饪便捷化、品类多元化、健康高端化及场景细分化的需求持续升级，复合调味品市场规模与渗透率均有较大提升潜力。同时，行业集中度逐步提升，竞争格局持续优化，头部企业凭借产品、技术、供应链及渠道等综合优势，持续扩大市场领先地位，行业整体发展前景广阔。

　　（一）公司的主营业务

　　公司始终秉承“用美味创造美好生活”的使命，自设立以来一直专注于复合调味料的研发、生产和销售。公司产品包括火锅调料、菜谱式调料、香肠腊肉调料、香辣酱、调味酱等100多个品种（不含餐饮定制产品），主要品牌包括“好人家”“大红袍”“天车”“天味食品专业调味料定制”“拾翠坊”“加点滋味”“一品味享”七大品牌，主要用于家庭、餐饮的烹调，满足消费者对烹调风味多样性和便捷性的追求。同时，公司充分利用自身研发优势为国内连锁餐饮企业提供定制化的产品，满足连锁餐饮客户对产品标准化、食品安全性及口味稳定性的需求。

　　（二）公司的主要产品

　　1、 火锅调料

　　公司的火锅调料主要用于调制火锅底汤，也可用于制作炒菜、面食等。

　　2、 菜谱式调料

　　公司的菜谱式调料可用于制作各类中式菜肴，例如水煮鱼、烤鱼、麻辣香锅、小龙虾等。

　　3、 香肠腊肉调料

　　公司的香肠腊肉调料可用于家庭、食堂、餐厅制作香肠、腊肉。

　　4、 鸡精

　　公司的鸡精主要用于家庭烹饪、食品制造领域。

　　5、 调味酱

　　公司的香辣酱是烹调各种川菜及各种凉菜、面食的调料；甜面酱可用于烹饪酱爆和酱烧菜，还可蘸食大葱、黄瓜、烤鸭等菜品；蒜蓉、姜蓉及蒜姜泥主要用于家庭烹饪，用于烤鱼、小龙虾等的风味调料，也可用于火锅及饺子类蘸料；油泼辣子、蒜蓉辣酱等多款风味酱料，专为佐餐即食设计，可直接用于拌饭、拌面，或作为夹馍、搭配馒头的佐餐伴侣。

　　（三）经营模式

　　1、 采购模式

　　公司实行集中与分散相结合的采购模式，集团采购中心是公司采购的主要责任部门，负责公司生产所需原辅包装材料及工程、设备、市场服务等供应商的集中认证管理、采购预算管理、采购价格管理、采购招标管理、采购合同管理、供应商绩效评估管理等工作；各子公司物资计划人员主要负责生产所需原辅材料的具体采购计划制定、采购合同的执行、采购订单的交付跟进以及供应商的账务核算等工作。

　　2、 生产模式

　　公司采用以销定产的生产模式。生产部门根据销售计划和市场销售预测信息，并结合往年同期的实际生产情况制定年度生产预算，根据全年生产预算并结合往年同期的实际生产情况制定月度生产计划，经批准后，将计划抄送物料、财务、品控、食安、采购等相关部门，最后由各生产基地落实具体生产工作。

　　3、 销售模式

　　公司形成了以经销商为主，新零售、定制、直营商超为辅的营销架构。经销商客户及餐饮定制客户采用先款后货的结算模式，只有少数信用良好的客户在特殊情况下经申请、审批通过后才可享受一定的信用期。公司直营商超的销售采用账期结算，视超市不同而账期长短不同。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入344,866.27万元，同比下降0.79%；实现归属于上市公司股东的净利润56,971.10万元，同比下降8.79%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润50,827.02万元，同比下降10.22%。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用