四川天味食品集团股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：603317          证券简称：天味食品       公告编号：2026-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 该议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　● 本次关联交易属公司日常关联交易，定价公允合理，遵循平等自愿和诚实信用原则，不会形成对关联方依赖，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一） 日常关联交易预计额度履行的审议程序

　　2026年3月10日，四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计事项经全体独立董事过半数同意，并同意将本议案提交公司董事会审议。

　　同日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（二） 2025年度日常关联交易的预计和执行情况

　　2025年度日常关联交易的预计与执行的具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　注：1.以上金额均为不含税数，下同。

　　2.根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条“在过去12个月内或者相关协议或者安排生效后的12个月内，存在本条第二款、第三款所述情形之一的法人（或者其他组织）、自然人，为上市公司的关联人。”，千喜鹤关联交易金额核算期间为2025年1月1日至2025年1月22日。

　　（三） 2026年度日常关联交易预计情况

　　单位：人民币万元

　　二、 关联方介绍和关联关系

　　（一） 河南浩天味美餐饮管理有限公司（以下简称“浩天味美”）

　　1.关联方的基本情况

　　企业名称：河南浩天味美餐饮管理有限公司

　　企业类型：其他有限责任公司

　　成立时间：2021年11月2日

　　注册地点：河南自贸试验区郑州片区（郑东）普惠路78号23层240号

　　注册资本：133.333333万元人民币

　　经营范围：一般项目：餐饮管理；酒店管理；外卖递送服务；食品销售（仅销售预包装食品）；商业综合体管理服务；供应链管理服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；企业形象策划；市场营销策划；食品添加剂销售；日用百货销售；商业、饮食、服务专用设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务；小餐饮；食品销售；酒类经营；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　2.与上市公司的关联关系

　　截至本公告日，公司全资子公司四川瑞生投资管理有限公司（以下简称“瑞生投资”）未持有浩天味美的股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条“在过去12个月内或者相关协议或者安排生效后的12个月内，存在本条第二款、第三款所述情形之一的法人（或者其他组织）、自然人，为上市公司的关联人。”，浩天味美关联交易金额核算期间为2026年1月1日至2026年10月30日。

　　3.履约能力分析

　　上述关联方依法存续且经营状况良好，具有较好的履约能力。

　　（二） 四川墨比品牌优创科技有限公司（以下简称“墨比优创”）

　　1.关联方的基本情况

　　企业名称：四川墨比品牌优创科技有限公司

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　成立时间：2019年1月24日

　　注册地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段1268号1栋6层17号

　　注册资本：105.2632万元人民币

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；餐饮管理；食品销售（仅销售预包装食品）；市场营销策划；新鲜水果批发；国内贸易代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；软件销售；网络与信息安全软件开发；体育用品及器材批发；企业管理咨询；文化用品设备出租；装卸搬运；互联网销售（除销售需要许可的商品）；社会经济咨询服务；国内货物运输代理；信息技术咨询服务；工程和技术研究和试验发展；生物化工产品技术研发；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　2.与上市公司的关联关系

　　截至本公告日，公司全资子企业海南博怀企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南博怀”）和瑞生投资合计持有墨比优创9.95%股权。同时，公司向墨比优创委派一名董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条和《企业会计准则第36号——关联方披露》第三条的规定，出于谨慎性原则考虑，墨比优创属于公司关联方。

　　3.履约能力分析

　　上述关联方依法存续且经营状况良好，具有较好的履约能力。

　　（三） 四川张兵兵生物科技股份有限公司（以下简称“张兵兵生物”）

　　1.关联方的基本情况

　　企业名称：四川张兵兵生物科技股份有限公司

　　企业类型：其他股份有限公司（非上市）

　　成立时间：2014年11月18日

　　注册地点：四川省德阳市广汉市长春路西三段13号

　　注册资本：7,501.8521万人民币

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品生产；食品销售；食品互联网销售；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　2.与上市公司的关联关系

　　截至本公告日，海南博怀未持有张兵兵生物的股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条“在过去12个月内或者相关协议或者安排生效后的12个月内，存在本条第二款、第三款所述情形之一的法人（或者其他组织）、自然人，为上市公司的关联人。”，张兵兵生物关联交易金额核算期间为2026年1月1日至2026年12月31日。

　　3.履约能力分析

　　上述关联方依法存续且经营状况良好，具有较好的履约能力。

　　（四） 抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司（以下简称“独凤轩”）

　　1.关联方的基本情况

　　企业名称：抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司

　　企业类型：其他股份有限公司（非上市）

　　成立时间：2001年10月11日

　　注册地点：辽宁省沈抚示范区沈东二路61号

　　注册资本：13,806.1866万元人民币

　　经营范围：许可项目：调味品生产；食品生产；食品互联网销售；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；农产品质量安全检测；食品添加剂生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；食用农产品初加工；货物进出口；软件开发；旅游开发项目策划咨询；健康咨询服务（不含诊疗服务）；餐饮管理；社会经济咨询服务；电热食品加工设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　2.与上市公司的关联关系

　　截至本公告日，海南博怀、四川腾飞一号企业管理合伙企业（有限合伙）（系公司管理层跟投平台）分别持有独凤轩的股权比例为5.27%、0.07%，海南博怀向独凤轩委派一名董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条和《企业会计准则第36号——关联方披露》第三条的规定，独凤轩属于公司关联方。

　　3.履约能力分析

　　上述关联方依法存续且经营状况良好，具有较好的履约能力。

　　（五） 成都海科机械设备制造有限公司（以下简称“成都海科”）

　　1.关联方的基本情况

　　企业名称：成都海科机械设备制造有限公司

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　成立时间：2006年6月13日

　　注册地点：成都市温江区永盛场镇社区13组

　　注册资本：3,920.45万元人民币

　　经营范围：一般项目：食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；机械设备销售；机械设备研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；通用零部件制造；普通机械设备安装服务；包装专用设备制造；包装专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；特种设备销售；软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；人工智能应用软件开发；智能机器人的研发；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　2.与上市公司的关联关系

　　截至本公告日，海南博怀未持有成都海科的股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条“在过去12个月内或者相关协议或者安排生效后的12个月内，存在本条第二款、第三款所述情形之一的法人（或者其他组织）、自然人，为上市公司的关联人。”，成都海科关联交易金额核算期间为2026年1月1日至2026年12月2日。

　　3.履约能力分析

　　上述关联方依法存续且经营状况良好，具有较好的履约能力。

　　三、 关联交易主要内容和定价政策

　　公司与上述关联方进行的原料采购、设备采购和销售商品等关联交易，均遵循公开、公平及公正的市场原则，关联交易经各方确认，交易价格按下列顺序确定并执行，据实结算：

　　(一) 执行国家物价管理部门规定的价格；

　　(二) 若无国家物价管理部门规定的价格，则为按照公平、诚信原则，根据市场价格并以与无关联的第三方的交易价格为基础协商确定。

　　四、 关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述2026年度日常关联交易系公司日常生产经营的正常所需，交易价格比照非关联方同类交易的条件确定，定价公允合理，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。交易双方可随时根据自身需要及市场情况决定是否进行交易，因此不会影响公司的独立性，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。

　　特此公告。

　　四川天味食品集团股份有限公司董事会

　　2026年3月12日

　　证券代码：603317          证券简称：天味食品       公告编号：2026-017

　　四川天味食品集团股份有限公司

　　2025年度利润分配预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.55元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、 利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司2025年度实现净利润546,772,120.49元，截至2025年12月31日，母公司期末可供股东分配的利润为1,383,817,942.30元。

　　为持续、稳定地回报股东，让股东分享公司发展成果，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，经董事会决议，本次利润分配方案如下：

　　1. 截至2025年12月31日，公司总股本1,064,714,794股，扣除公司回购专用账户4,201,928股（含2026年2月已回购股份610,000股）、拟回购注销2024年员工持股计划第二期未解锁股份2,437,500股，故本次参与权益分派的总股本为1,058,075,366股。

　　2. 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.55元（含税）。故以参与权益分派的总股本1,058,075,366股为基数，拟派发现金红利581,941,451.30元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。

　　报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润569,711,014.37元，本年度现金分红总额581,941,451.30元。2025年度以现金对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额16,445,498.20元，现金分红和回购金额合计598,386,949.50元，占本年度归属于上市公司股东的净利润的105.03%。其中以现金对价，采用集中竞价方式已实施的回购股份并注销的金额0元，现金分红和回购并注销金额合计581,941,451.30元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例102.15%。

　　3. 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　（二） 是否可能触及其他风险警示情形

　　公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：

　　二、 公司履行的决策程序

　　公司于2026年3月10日以现场方式召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于＜2025年度利润分配预案＞的议案》，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策，现金分红不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，同意将此项议案提交公司2025年年度股东会审议。

　　三、 风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交2025年年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　四川天味食品集团股份有限公司董事会

　　2026年3月12日

　　证券代码：603317          证券简称：天味食品        公告编号：2026-024

　　四川天味食品集团股份有限公司关于注销公司回购专用证券账户部分股份的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月10日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于注销公司回购专用证券账户部分股份的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，公司拟对回购专用证券账户中的200,181股股份予以注销。现将相关事项说明如下：

　　一、 回购方案已履行的相关审批程序和信息披露情况

　　公司于2022年4月27日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币12,000万元且不超过人民币24,000万元，以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后续实施员工持股计划或股权激励计划。截至2023年4月7日，本次回购股份方案实施完毕，公司实际回购股份5,565,181股。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2022-046）和《关于以集中竞价交易方式回购股份实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2023-060）。

　　二、 回购股份的使用情况

　　公司于2024年3月26日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十八次会议，并于2024年4月19日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于＜公司2024年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2024年员工持股计划管理办法＞的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事项的议案》，同意公司实施2024年员工持股计划。

　　根据本次员工持股计划实际认购情况及最终缴款审验结果，本次员工持股计划参与认购的员工为109人，最终认购份额为32,887,450份，缴纳认购资金总额为32,887,450元，认购份额对应股份数量为5,365,000股，股票来源为公司回购专用证券账户持有的公司A股普通股股票。2024年7月9日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的5,365,000股公司股票已于2024年7月8日非交易过户至“四川天味食品集团股份有限公司－2024年员工持股计划”证券账户。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于2024年员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号：2024-059）。

　　截至本公告披露日，公司2022年集中竞价交易方式回购股份方案尚未使用完毕的剩余股份为200,181股。

　　三、 本次注销公司回购专用证券账户部分股份的原因

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》及公司2022年回购方案等规定，“公司如未能在股份回购实施完成之后36个月内将已回购股份使用完毕，尚未使用的已回购股份将予以注销。”鉴于三年期限即将届满，结合公司实际情况，公司拟对本次回购方案剩余股份200,181股予以注销，按照规定办理相关注销手续，并相应减少公司注册资本。

　　四、 本次注销完成前后股本结构变化表

　　单位：股

　　注：公司于2026年3月12日披露《关于回购注销2024年员工持股计划第二期未解锁股份的公告》，拟回购注销2024年员工持股计划第二期未解锁股份2,437,500股，该事项尚需提交股东会审议，暂未办理回购注销手续。上表中注销股份数量为员工持股计划拟注销数量及公司回购专用账户拟注销数量的合计数，即2,637,681股。股本结构实际情况应以回购注销事项全部办理完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

　　五、 本次回购注销对公司的影响

　　本次注销回购股份是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况进行的，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不会改变公司的上市公司地位，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。

　　六、 本次注销公司回购专用证券账户部分股份的审议程序

　　本次注销公司回购专用证券账户部分股份事项已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。为顺利实施公司本次注销公司回购专用证券账户部分股份事项，公司董事会提请公司股东会授权公司管理层在法律、法规允许的范围内全权办理相关手续。

　　特此公告。

　　四川天味食品集团股份有限公司董事会

　　2026年3月12日

　　证券代码：603317          证券简称：天味食品        公告编号：2026-023

　　四川天味食品集团股份有限公司

　　关于回购注销2024年员工持股计划

　　第二期未解锁股份的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 2024年员工持股计划回购注销股份数量：2,437,500股

　　● 2024年员工持股计划回购注销股份价格：6.13元/股

　　四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月10日召开2024年员工持股计划管理委员会第九次会议、第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于回购注销2024年员工持股计划第二期未解锁股份的议案》，现将相关事项说明如下：

　　一、 已履行的相关审批程序和信息披露情况

　　1． 2024年3月26日，公司召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十八次会议，并于2024年4月19日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于＜公司2024年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2024年员工持股计划管理办法＞的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事项的议案》，同意公司实施2024年员工持股计划。

　　2． 2024年6月11日，公司召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第三十次会议，审议通过《关于调整2024年员工持股计划购买价格的议案》，因公司实施2023年度权益分派，将2024年员工持股计划购买价格由6.53元/股调整为6.13元/股。

　　3． 2024年7月9日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的5,365,000股公司股票已于2024年7月8日非交易过户至“四川天味食品集团股份有限公司－2024年员工持股计划”证券账户，过户价格为6.13元/股。

　　4． 2024年7月12日，公司召开2024年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》，由管理委员会负责员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。

　　5． 2025年7月8日，公司召开2024年员工持股计划第二次持有人会议，审议通过《关于补选公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》，因何昌军先生离任，本次持有人会议选举李燕桥女士为公司2024年员工持股计划管理委员会委员，任期与2024年员工持股计划存续期一致。同日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于2024年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，公司2024年员工持股计划第一个锁定期已届满，解锁条件已成就。本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，关联董事回避表决。可解锁股份数量为2,646,000股，占公司总股本0.25%。

　　6． 2025年8月27日，公司召开2024年员工持股计划管理委员会第八次会议、第六届董事会第五次会议，并于2025年10月16日召开2025年第二次临时股东会审议通过《关于回购注销2024年员工持股计划部分股份的议案》，同意将9名持有人因个人原因离职及4名持有人因业绩未完全达标，其尚未解锁份额对应的28.15万股股票回购注销。2025年12月19日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成回购注销股份28.15万股。

　　二、 回购注销原因及数量、价格、资金来源

　　根据《2024年员工持股计划》和《2024年员工持股计划管理办法》的规定，本员工持股计划业绩考核指标分为公司层面业绩考核指标与个人层面绩效考核指标。本员工持股计划第二个解锁期公司层面业绩考核目标为“以2023年营业收入为基数，2025年营业收入增长率不低于26.5%”，即以公司2023年营业收入3,148,561,102.73元为基数，公司2025年营业收入为3,448,662,715.90元，2025年营业收入增长率为9.53%，员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就，不予解锁。第二期未解锁的权益份额对应的243.75万股股份由公司按6.13元/股进行回购并注销，拟回购资金总额为14,941,875元，以公司自有资金支付。

　　三、 本次回购注销完成前后股本结构变化表

　　单位：股

　　注：公司于2026年3月12日披露《关于注销公司回购专用证券账户部分股份的公告》，拟对回购专用证券账户中的200,181股股份予以注销，该事项尚需提交股东会审议，暂未办理注销手续。上表中注销股份数量为员工持股计划拟注销数量及公司回购专用账户拟注销数量的合计数，即2,637,681股。股本结构实际情况应以回购注销事项全部办理完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

　　四、 本次回购注销对公司的影响

　　本次回购注销2024年员工持股计划第二期未解锁股份事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

　　五、 董事会薪酬与考核委员会意见

　　本次回购注销2024年员工持股计划第二期未解锁股份事项符合相关法律、法规和规范性文件的规定，程序合法、有效，不会损害公司及全体股东的利益，也不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，一致同意公司根据《2024年员工持股计划》等的有关规定，将业绩未达标尚未解锁份额对应的243.75万股股份，按6.13元/股进行回购注销，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　六、 备查文件

　　《第六届董事会第十三次会议决议公告》。

　　特此公告。

　　四川天味食品集团股份有限公司董事会

　　2026年3月12日

　　证券代码：603317         证券简称：天味食品        公告编号：2026-015

　　四川天味食品集团股份有限公司

　　关于2025年度募集资金存放、

　　管理与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天味食品”）2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2135）核准，公司获准非公开发行股票不超过10,000万股。公司本次非公开发行股票实际发行28,596,491股，募集资金总额为人民币1,629,999,987.00元，扣除各项发行费用人民币8,309,996.69元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,621,689,990.31元。上述募集资金已于2020年11月13日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具《XYZH/2020CDA40010号》验资报告。

　　募集资金基本情况表

　　单位：元  币种：人民币

　　二、 募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，结合公司实际，公司制定《四川天味食品集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

　　2020年11月13日，公司与募集资金存放银行中国银行股份有限公司双流分行、保荐机构东兴证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》。协议约定公司在该行开设募集资金专项账户（账号为117219294206）。该专户“仅用于甲方食品/调味品产业化生产基地扩建项目、天味食品调味品产业化项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。

　　2022年11月24日，公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，并于2022年12月12日召开2022年第一次临时股东大会审议通过《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期的议案》，“天味食品调味品产业化项目”已终止并使用部分变更募集资金向“食品、调味品产业化生产基地扩建项目”增资，新增“营销服务网络及数字化升级建设项目”“双流生产基地综合技改建设项目”及“家园生产基地综合技改建设项目”。

　　2023年1月12日，公司与募集资金投资项目实施主体四川天味家园食品有限公司（以下简称“天味家园”）、募集资金存放银行中国农业银行股份有限公司成都西区支行、保荐机构东兴证券股份有限公司签订《募集资金专户存储四方监管协议》。协议约定天味家园在该行开设募集资金专项账户（账号为22857501040009137）“仅用于甲方二家园生产基地综合技改建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。

　　2025年12月15日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于部分募投项目增加实施主体、使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目及部分募投项目延期的议案》，拟新增全资子公司四川天味和园食品有限公司（以下简称“天味和园”）作为2020年非公开募集资金投资项目“食品、调味品产业化生产基地扩建项目”“营销服务网络及数字化升级建设项目”“双流生产基地综合技改建设项目”的实施主体，并使用募集资金对天味和园增资20,236.30万元以实施上述募集资金投资项目，同时调整“营销服务网络及数字化升级建设项目”“双流生产基地综合技改建设项目”“家园生产基地综合技改建设项目”的实施进度，将上述项目达到预定可使用状态日期从2025年12月调整为2027年12月。

　　2026年1月20日，公司与募集资金投资项目实施主体天味和园、募集资金存放银行中国银行股份有限公司双流分行、保荐机构东兴证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议约定天味和园在该行开设3个募集资金专项账户（账号分别为119942516130、119942516833、128042501988）“仅用于甲方二募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。

　　募集资金存储情况表

　　单位：元  币种：人民币

　　三、 2025年度募集资金实际使用情况

　　（一） 募集资金投资项目资金使用情况

　　2020年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　单位：万元  币种：人民币

　　（二） 募投项目先期投入及置换情况：无

　　（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：无

　　（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　1、公司于2024年3月7日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十七次会议，并于2024年3月25日召开2024年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过150,000万元（含150,000万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。

　　2、公司于2025年3月4日召开第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第三十八次会议，并于2025年3月20日召开2025年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过13亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。

　　2025年度，公司使用闲置募集资金累计购买理财产品2,700,000,000元，累计到期赎回理财产品2,805,000,000元，年末尚未到期赎回理财产品1,135,000,000元，累计理财收益为25,906,458.93元。

　　募集资金现金管理审核情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　募集资金现金管理明细表

　　单位：万元  币种：人民币

　　（五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况：无

　　（六） 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况：无

　　（七） 节余募集资金使用情况：无

　　（八） 募集资金使用的其他情况：无

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　不适用。

　　六、 会计师事务所对公司2025年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为，天味食品公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告已经按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了天味食品公司2025年度募集资金的存放、管理与实际使用情况。

　　七、 保荐人对公司2025年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，东兴证券股份有限公司认为：天味食品2025年度募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

　　特此公告。

　　四川天味食品集团股份有限公司董事会

　　2026年3月10日

　　证券代码：603317            证券简称：天味食品         公告编号：2026-021

　　四川天味食品集团股份有限公司

　　关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为推动四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展，提升公司投资价值，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，增强投资者回报，公司于2025年8月28日发布了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（以下简称“行动方案”）。根据行动方案内容，公司积极开展和落实相关工作，于2026年3月10日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于〈2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告〉的议案》，现将2025年行动方案执行评估情况报告如下：

　　一、聚焦调味品主航道，持续提升经营质量

　　2025年，面对外部环境不确定性、激烈的行业竞争及消费市场的结构性变化，公司始终锚定复合调味品核心赛道，以高质量、可持续发展为导向，坚持内生增长与外延拓展并举，持续夯实经营基础、提升经营质量，全方位增强公司核心竞争力。

　　公司深耕B端和C端业务，C端持续精耕渠道布局，深化大区自主经营机制，创新营销模式实现从“卖产品”到“卖解决方案”的价值升级，同时将战略大单品打造与储备作为增长核心；B端聚焦优势品类并深挖存量需求，积极拓展新品类、新场景，着力构建极致成本管控与产品创新两大核心能力。公司持续深化外延增长战略，以“赋能型控股投资”模式开展并购整合，搭建平台化投后管理体系，推动子公司与集团主业协同发展，形成多品牌、多品类互补的发展格局。

　　此外，公司通过全链路降本增效、供应链提质增效等举措，持续优化内部运营管理，为公司长期稳健发展筑牢根基，切实保障全体股东的利益。

　　二、强化创新驱动，培育新质生产力

　　2025年，公司锚定高质量发展方向，持续强化创新能力，加快培育新质生产力，为经营发展注入强劲内生动力，筑牢企业核心竞争壁垒。

　　在研发领域，公司坚持以市场需求为导向，秉持系统化创新理念，从风味、口感、健康性等多维度打磨产品竞争力，通过竞品分析、消费者需求洞察推进产品风味持续升级，进一步巩固核心产品市场优势。同时在核心技术领域实现多重突破，模块化技术完成从原料依赖到风味自主设计的关键跨越，可控发酵技术达到行业领先水平，原料创新方面构建数字化评价体系，落地特色产地鉴定模型与绿色原料种植基地，成功切入健康调味新赛道，从原料、工艺到产品形成全链条创新体系，多维度筑牢产品技术壁垒。

　　在数字化转型方面，公司迈入战略赋能新阶段，完成营销一体化顶层设计，搭建复合调味品行业首个直连终端的物码中台，实现产品全链路溯源与数据化管理，推动营销业务向精准化运营转型。聚焦生产运营核心环节推进数字化改造，通过智能化系统落地实现生产效率提升、运营流程优化与管理成本降低，降本增效成效显著。同时，公司沉淀形成标准化数字化项目管理方法，搭建集团化运营支撑体系，推动各业务单元、子公司实现数据互通、资源共享与管理协同，实现组织能力与业务价值同步提升。

　　公司以创新全面赋能生产、营销、管理全链路，让创新成为经营质量提升的核心抓手，为公司提质增效、可持续发展奠定坚实基础。

　　三、重视投资者回报，维护股东权益

　　（一）持续优化股东回报机制

　　公司高度重视投资者的合理回报，在保证经营稳健的前提下，现金分红政策始终保持连续性和稳定性。公司自上市以来每年坚持现金分红，2022年-2024年累计分红12.50亿元，占三年平均净利润的263.52%。

　　公司已制定2025年度利润分配预案，拟派发现金红利581,941,451.30元（含税）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》相关规定，公司2025年度以集中竞价交易方式实施股份回购并支付现金对价16,445,498.20元纳入该年度现金分红的相关比例计算。因此，（若公司2025年度利润分配预案经股东会审议通过）2025年度以上述两种方式合计现金分红金额为598,386,949.50元，占2025年度归属于上市公司股东的净利润的105.03%。

　　（二）积极实施股份回购

　　基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，公司2025年累计回购股份139.09万股，占公司总股本比例为0.1306%，支付回购金额16,445,498.20元（不含交易费用）。

　　四、优化投资者关系管理，传递公司价值

　　公司始终坚信良好的股东沟通以及稳定、可持续的股东回报，既能增进股东对公司的价值认同，更是公司长期良性发展的必要保障。

　　2025年，公司严格遵循上市公司信息披露相关规定，积极通过临时公告和定期报告的信息披露、多元化的投资者沟通如常态化的业绩说明会、股东会、上证E互动、投资者热线及邮箱、投资者实地调研等多种方式，确保将公司的信息真实、准确、完整、及时、公平地传递给全体股东，充分传递公司投资价值。

　　五、持续完善公司治理，提升规范运作水平

　　公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关法律、行政法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，持续健全完善符合监管要求的治理体系和内控制度，高度重视治理效能的持续提升，聚焦控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”，通过强化日常沟通机制、保障独立董事规范履职、借助外部审计监督力量等方式，持续加强对资金往来、对外担保、关联交易等重点领域与关键环节的监督与约束，确保相关决策与操作合法合规、风险可控，提高公司治理透明度。

　　2025年，公司持续推进治理机制建设。为符合上市公司规范要求，公司取消监事会，由审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的相关职权，同时，公司不断完善内部管理制度体系建设，根据有关法律法规及公司的实际情况，完成了对《公司章程》相关条款、《股东会议事规则》《董事会议事规则》等部分治理制度的修订，着力强化制度间的衔接配套，完善董事会专门委员会运行机制，保障审计委员会有效履行监督职能，促进独立董事独立、公正履职，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

　　此外，本年度公司在董事会下设ESG委员会并制定《ESG委员会工作细则》，负责领导全公司ESG管理体系搭建与落地，形成“决策—管理—执行”的多层次ESG管理体系，将可持续发展融入到公司的经营理念中，积极开展ESG管理，并将ESG作为提高公司治理水平、提高发展质量效益和提高市场竞争力的重要内容。

　　六、其他说明及风险提示

　　公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的实施进展，通过规范运营管理、优化决策机制、加强股东权益保护、提高信息披露质量及建立健全内外部监督机制等举措，切实履行上市公司的责任和义务，进一步实现公司高质量发展。

　　本评估报告是基于行动方案现阶段的实施情况而作出的判断及评估，未来可能会受到政策或法律法规调整、国内外市场宏观环境变化等因素的影响，具有一定的不确定性。行动方案及本评估报告不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

　　特此公告。

　　四川天味食品集团股份有限公司董事会

　　2026年3月10日

　　证券代码：603317            证券简称：天味食品        公告编号：2026-026

　　四川天味食品集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计政策变更系四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）（以下简称“准则解释第19号”）相关规定进行的变更，无需提交董事会、股东会审议，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　一、 本次会计政策变更概述

　　（一） 本次会计政策变更的主要内容

　　2025年12月5日，财政部颁布了《关于印发＜企业会计准则解释第19号＞的通知》（财会〔2025〕32号），规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容自2026年1月1日起施行。

　　根据上述规定，公司将对原会计政策进行相应变更，并从规定的起始日开始执行。本次会计政策变更是公司根据财政部颁发的准则解释第19号的要求进行的变更，无需提交公司董事会、股东会审议。

　　（二） 本次变更前后采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第19号的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和相关具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

　　二、 本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　三、 本次会计政策变更的相关审批程序

　　本次会计政策变更是公司根据财政部颁发的准则解释第19号进行的变更，无需提交公司董事会、股东会审议。

　　特此公告。

　　四川天味食品集团股份有限公司董事会

　　2026年3月12日